গ্রেফতার

ইসরায়েলি পুলিশ মাল্টিমিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো জালিয়াতিতে বেতার জেরুজালেমের মালিক এবং 7 সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে

উত্স নোড: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 19, 2021 10:30 অপরাহ্ন - পরিবর্তিত: নভেম্বর 19, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

ইসরায়েলি পুলিশ একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি প্রকল্পের সাথে জড়িত সন্দেহে আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে তাদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে প্রমাণ জব্দ করার পর। সন্দেহভাজনদের একজন হলেন মোশে হোগেগ, প্রিমিয়ার ফুটবল দল বেইটার জেরুজালেম ফুটবল ক্লাবের একজন সুপরিচিত মালিক। ইসরায়েলে ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি প্রকল্পে 8 জন গ্রেফতার পুলিশের লাহাভ 433 অ্যান্টি-করপশন ইউনিটের কর্মকর্তারা সন্দেহভাজনদের বাড়ি ও অফিসে অভিযান চালানোর পর গ্রেপ্তার করা হয়। তারা আলামত সংগ্রহ করে জব্দ করেছে

রাশিয়ান ক্রিপ্টো ব্যবসায়ী নেদারল্যান্ডসে গ্রেফতার, মস্কো নিশ্চিত করেছে

উত্স নোড: https://coingape.com/russian-crypto-businessman-arrested-netherlands-moscow-confirms/
সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 7, 2021 2:08 এএম - পরিবর্তিত: নভেম্বর 7, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

মস্কোর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নেদারল্যান্ডসের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একজন রাশিয়ান ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আইনের দীর্ঘ হাতটি লোকটির সাথে ধরা পড়ে — যিনি দুটি ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মের প্রতিষ্ঠার সাথে সরাসরি যুক্ত, এই মাসের শুরুতে তাকে গ্রেপ্তার করার পরে, যদিও মার্কিন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনুরোধে রিপোর্ট করা হয়েছিল। রাশিয়ান ক্রিপ্টো ব্যবসায়ী হল্যান্ডে আটক ফর্কলেগ সংবাদের একটি প্রতিবেদন অনুসারে যা রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন নির্দিষ্ট মারিয়া জাখারোভাকে উদ্ধৃত করেছে, ডেনিস দুবনিকভ, সহ-প্রতিষ্ঠাতা

কিভাবে Binance আইনী কর্তৃপক্ষকে সাইবার অপরাধীদের লন্ডারিং অবৈধ তহবিল নামাতে সাহায্য করে

উত্স নোড: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
সময় স্ট্যাম্প: 30 সেপ্টেম্বর, 2021 9:00 পূর্বাহ্ণ - পরিবর্তিত: সেপ্টেম্বর 30, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

জাতিসংঘের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, বিশ্বব্যাপী মানি লন্ডারিং লেনদেন বছরে 2 ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। সেই বিপুল পরিমাণের একটি ছোট অংশ ডিজিটাল সম্পদ বাস্তুতন্ত্রের মধ্য দিয়ে যায় এবং এর মধ্যে দায়িত্বশীল অভিনেতারা এটিকে আরও কমিয়ে আনার জন্য কাজ করছেন। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময় হিসাবে, ভার্চুয়াল ফাইন্যান্স জগতের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিনেন্স বিশেষভাবে এটিকে নিজের উপর নিয়েছে। সাইবার অপরাধীদের অর্থ পাচারের জন্য এটি কীভাবে আইনি কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করে তা এখানে। 500 সালের জুন মাসে 2021 মিলিয়ন ডলারের ফ্যানসাইক্যাট রিং ভাঙা,

COVID-19 বিজনেস সাপোর্ট স্কিমের জালিয়াতির বিটকয়েন প্রসেস জব্দ করা হয়েছে

উত্স নোড: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
সময় স্ট্যাম্প: আগস্ট 14, 2020 7:39 এএম - পরিবর্তিত: 21 পারে, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

একটি মেট্রোপলিটন পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী, বিটকয়েন (BTC) এর £115,000 ($150,000) দখলে যুক্তরাজ্যের একজন মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সিটি করোনভাইরাস মহামারীর পরিপ্রেক্ষিতে ছোট ব্যবসাকে সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা সরকারি ঋণের জন্য আবেদন করা একটি প্রতারণামূলক স্কিমের আয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে৷ 35 বছর বয়সী মহিলাকে জালিয়াতি, অর্থ পাচার এবং শিশু অবহেলার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, নিম্নলিখিতগুলি 12 আগস্ট ইউনাইটেড কিংডমের ইপসউইচ-এ একটি আবাসিক ঠিকানার অনুসন্ধান। সন্দেহভাজন ব্যক্তির ক্রিপ্টোকারেন্সি ওয়ালেটে থাকা বিটকয়েন আটকের জন্য অফিসাররা সফলভাবে আবেদন করেছেন

OneCoin সহ-প্রতিষ্ঠাতা আদালতের নিষ্পত্তির পরে 90-বছরের জেল থেকে পালিয়েছে

উত্স নোড: https://cointelegraph.com/news/onecoin-co-founder-escapes-90-year-jail-term-following-court-settlement
সময় স্ট্যাম্প: আগস্ট 7, 2020 4:37 পিএম - পরিবর্তিত: 21 পারে, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

কনস্ট্যান্টিন ইগনাটভ, প্রধান ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রস্থান কেলেঙ্কারির সহ-প্রতিষ্ঠাতা, OneCoin, নভেম্বর 90 সালে দোষী সাব্যস্ত করার পরে প্রাথমিকভাবে 2019 বছর পর্যন্ত জেলে ছিলেন। এখন, তবে, মনে হচ্ছে যে ইগনোটভ আর আইনী ক্রিয়াকলাপের প্রধান আসামীদের একজন নয় 4 অগাস্ট ফাইন্যান্স ম্যাগনেটসের একটি প্রতিবেদন অনুসারে $7 বিলিয়ন কেলেঙ্কারির শিকার। বাদী ডোনাল্ড বারডক্স এবং ক্রিস্টিন গ্রাবলিসের প্রতিনিধিত্বকারী ওয়ানকয়েন বিনিয়োগকারীরা ইগনাটভের সাথে মীমাংসা করতে সম্মত হয়েছেন। যদিও আদালতের নিষ্পত্তির বিবরণ অস্পষ্ট রয়েছে, আদালতের নথিগুলি ইঙ্গিত করে যে মামলা টার্গেট অব্যাহত থাকবে