অপরাধ

আধিপত্য থেকে কমপ্লায়েন্স পর্যন্ত

উত্স নোড:
সময় স্ট্যাম্প: 3 ডিসেম্বর, 2023 1:04 পিএম - পরিবর্তিত: ডিসেম্বর 3, 2023 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

গত মঙ্গলবার বিনান্স দেখেছে ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্ট (DoJ), ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রেজারীর ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (FinCEN), অফিস অফ ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল (OFAC), এবং সহ বেশ কয়েকটি মার্কিন সরকারী সংস্থার সাথে তার দীর্ঘদিনের আইনি বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে ইউএস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি)। যাইহোক, তারা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (SEC) সাথে তাদের মুলতুবি চার্জের বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে। নিষ্পত্তির অংশ হিসাবে, Binance $4.3 বিলিয়ন জরিমানা দিতে সম্মত হয়েছে। উপরন্তু, Binance এর CEO Changpeng Zhao (CZ) পদত্যাগ করবেন

ইসরায়েলি পুলিশ মাল্টিমিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো জালিয়াতিতে বেতার জেরুজালেমের মালিক এবং 7 সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে

উত্স নোড: https://news.bitcoin.com/israeli-police-arrest-beitar-jerusalem-owner-7-suspects-multimillion-dollar-crypto-fraud/
সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 19, 2021 10:30 অপরাহ্ন - পরিবর্তিত: নভেম্বর 19, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

ইসরায়েলি পুলিশ একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি প্রকল্পের সাথে জড়িত সন্দেহে আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে তাদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে প্রমাণ জব্দ করার পর। সন্দেহভাজনদের একজন হলেন মোশে হোগেগ, প্রিমিয়ার ফুটবল দল বেইটার জেরুজালেম ফুটবল ক্লাবের একজন সুপরিচিত মালিক। ইসরায়েলে ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি প্রকল্পে 8 জন গ্রেফতার পুলিশের লাহাভ 433 অ্যান্টি-করপশন ইউনিটের কর্মকর্তারা সন্দেহভাজনদের বাড়ি ও অফিসে অভিযান চালানোর পর গ্রেপ্তার করা হয়। তারা আলামত সংগ্রহ করে জব্দ করেছে

IRS এই বছর ক্রিপ্টোতে $3.5 বিলিয়ন বাজেয়াপ্ত করেছে, আরও বিলিয়ন আশা করছে

উত্স নোড: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 19, 2021 6:00 এএম - পরিবর্তিত: নভেম্বর 19, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

ইউনাইটেড স্টেটস ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস (IRS) 3.5-এর অর্থবছরে $2021 বিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত করেছে৷ স্পনসরড স্পনসর করা সাম্প্রতিক IRS অপরাধ তদন্ত রিপোর্ট অনুসারে, এই সংখ্যাটি গত বছরে ট্যাক্স প্রয়োগকারী দ্বারা জব্দ করা সম্পদের 93% প্রতিনিধিত্ব করে৷ ট্যাক্স সংগ্রহ সংস্থা বিশ্বাস করে যে এটি আগামী বছরে ট্যাক্স জালিয়াতি এবং অন্যান্য অপরাধ থেকে আরও বিলিয়ন বিলিয়ন ক্রিপ্টো বাজেয়াপ্ত করতে পারে৷ স্পনসরড স্পন্সর "আমি আশা করি ক্রিপ্টো বাজেয়াপ্ত করার প্রবণতা অব্যাহত থাকবে যখন আমরা অর্থবছর '22 এ এগিয়ে যাচ্ছি," IRS ক্রিমিনাল বলেছেন তদন্ত প্রধান জিম লি। “আমরা আছি

বিটকয়েন ট্যাপ্রুট আপগ্রেড: এই "অনবেদিত ভার্বেসেরং"?

উত্স নোড: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 16, 2021 10:52 অপরাহ্ন - পরিবর্তিত: নভেম্বর 16, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

বিটকয়েন-ট্যাপ্রুট-আপগ্রেড als “geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie” kritisiert.Gesponsert Gesponsert Taproot ging am 13. নভেম্বরে Betrieb und ist laut Befürworßerßin das Update2017 থেকে তারিখ sollen Transaktionen billiger, schneller, sicherer und privater werden. Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. "Das Upgrade ist ein Schritt in die richtige Richtung", meint der CTO von TrustToken, Betreiber von TrueFi und des Stablecoins TUSD। "Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Bitcoin technologisch weit hinter anderen Blockchains zurückliegt।"

ব্রাজিলিয়ান ফেডারেল ডেপুটি কর্মীদের জন্য ক্রিপ্টো পেমেন্ট বিকল্প প্রস্তাব করেছে

উত্স নোড: https://coingape.com/brazilian-federal-deputy-proposes-crypto-payment-option-workers/
সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 7, 2021 3:32 এএম - পরিবর্তিত: নভেম্বর 7, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

ব্রাজিলিয়ান ফেডারেল ডেপুটি এবং কংগ্রেসম্যান লুইজাও গৌলার্ট, ক্রিপ্টোকে সরকারী ও বেসরকারী খাতে কর্মীদের জন্য অর্থপ্রদানের একটি আইনি ফর্ম করার জন্য একটি বিল প্রস্তাব করেছেন। ব্রাজিলিয়ান ফেডারেল ডেপুটি ক্রিপ্টো পারিশ্রমিককে বৈধ করার জন্য গৌলার্টের প্রস্তাবনা একটি নতুন আইন প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে যা ব্রাজিলের সমস্ত কর্মীকে তাদের নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে তাদের মজুরি এবং বেতনের অনুরোধ করার বিকল্পের অনুমতি দেবে। কিন্তু বিলটি শ্রমিক এবং নিয়োগকর্তার মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তিতে পৌঁছানোর পরেই ক্রিপ্টো অর্থ প্রদানের পরোয়ানা দেয়। অনূদিত সংস্করণ

একজন অভিযুক্ত আর্ট ফরজার কি NFT- তে পরবর্তী বড় বিষয় হতে পারে?

উত্স নোড: https://beincrypto.com/can-a-convicted-art-forger-become-next-big-thing-in-nfts/
সময় স্ট্যাম্প: অক্টোবর 8, 2021 3:18 অপরাহ্ন - পরিবর্তিত: অক্টোবর 8, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

উলফগ্যাং বেলট্রাচ্চি একজন সুপরিচিত এবং পূর্বে দোষী সাব্যস্ত শিল্প জালিয়াতি। বেলট্রাচ্চি নন-ফাঞ্জিবল টোকেন (NFT) ক্রিয়েটর ক্লাবের সাম্প্রতিকতম সদস্য। চারুকলার জার্মান জাল তার অপরাধের জন্য এর আগে জেল খেটেছে কিন্তু ডিজিটাল আর্ট সংগ্রহের সাথে তার দক্ষতা ভালোভাবে কাজে লাগাচ্ছে। স্পনসরড স্পন্সর শিল্পী উলফগ্যাং বেলট্রাচ্চির বিশ্বব্যাপী উচ্চ-সম্পন্ন ক্লায়েন্টদের জন্য পেইন্টিং তৈরির দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু, বেশিরভাগ শিল্পী যেভাবে করেন তা নয়। উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হল যে বেলট্রাচ্চি ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কাছ থেকে কাজ তৈরি করতে কয়েক দশক ব্যয় করেছেন এবং একটি সংগ্রহ করেছেন

কিভাবে Binance আইনী কর্তৃপক্ষকে সাইবার অপরাধীদের লন্ডারিং অবৈধ তহবিল নামাতে সাহায্য করে

উত্স নোড: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
সময় স্ট্যাম্প: 30 সেপ্টেম্বর, 2021 9:00 পূর্বাহ্ণ - পরিবর্তিত: সেপ্টেম্বর 30, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

জাতিসংঘের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, বিশ্বব্যাপী মানি লন্ডারিং লেনদেন বছরে 2 ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। সেই বিপুল পরিমাণের একটি ছোট অংশ ডিজিটাল সম্পদ বাস্তুতন্ত্রের মধ্য দিয়ে যায় এবং এর মধ্যে দায়িত্বশীল অভিনেতারা এটিকে আরও কমিয়ে আনার জন্য কাজ করছেন। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময় হিসাবে, ভার্চুয়াল ফাইন্যান্স জগতের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিনেন্স বিশেষভাবে এটিকে নিজের উপর নিয়েছে। সাইবার অপরাধীদের অর্থ পাচারের জন্য এটি কীভাবে আইনি কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করে তা এখানে। 500 সালের জুন মাসে 2021 মিলিয়ন ডলারের ফ্যানসাইক্যাট রিং ভাঙা,

ইউএস ট্রেজারি প্রস্তাব ক্রিপ্টোতে ভ্রমণের নিয়ম প্রযোজ্য

উত্স নোড: https://beincrypto.com/us-treasury/
সময় স্ট্যাম্প: 20 ডিসেম্বর, 2020 2:57 পিএম - পরিবর্তিত: 21 পারে, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

18 ডিসেম্বর, ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের একটি অফিস ডিজিটাল সম্পদের আন্তঃসীমান্ত স্থানান্তর সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির একটি সেট প্রকাশ করেছে৷ ইউএস ট্রেজারি ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) একটি প্রস্তাব প্রকাশ করেছে যার লক্ষ্য ডিজিটাল সম্পদের চলাচলের বিষয়ে ফাঁকগুলি বন্ধ করা। প্রকাশের ঘোষণায়, FinCEN জনসাধারণের কাছ থেকে ইনপুটও অনুরোধ করেছে। পরিমাপ, যাকে ভ্রমণ নিয়ম বলা হয়, আন্তঃসীমান্ত স্থানান্তরকে প্রভাবিত করে। নিজেকে জানুন প্রস্তাবের প্রধান গুরুত্ব হল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ডিজিটাল ওয়ালেট সংক্রান্ত পরিবর্তন। ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারীদের এখন প্রয়োজন হবে

ক্রিপ্টো দাবিতে র্যানসমওয়্যার আক্রমণগুলি দুর্ভাগ্যক্রমে এখানে থাকার জন্য

উত্স নোড: https://cointelegraph.com/news/ransomware-attacks-demanding-crypto-are-unfortunately-here-to-stay
সময় স্ট্যাম্প: আগস্ট 8, 2020 3:00 এএম - পরিবর্তিত: 21 পারে, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

বছরের পর বছর, র‍্যানসমওয়্যার ল্যান্ডস্কেপ নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়। 2019 সালে, আক্রমণের একটি নতুন পুনরুত্থান ঘটেছে কারণ ব্যবসা এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি রেনসোমওয়্যারের প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে, তাদের বৃহত্তর অর্থ প্রদানের ক্ষমতাকে বিবেচনায় নিয়ে। অতি সাম্প্রতিক হামলা 23 জুলাই গারমিন নামে একটি নেভিগেশন সিস্টেম কোম্পানির বিরুদ্ধে। এই হামলার কারণে এর অনেক অনলাইন সেবা যেমন গ্রাহক সহায়তা, ওয়েবসাইট ফাংশন এবং কোম্পানির যোগাযোগ প্রভাবিত হয়েছিল। রিপোর্ট অনুযায়ী, রাশিয়ান সাইবারং এভিল কর্প এই আক্রমণ শুরু করে, গার্মিনের পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস পুনরুদ্ধারের জন্য 10 মিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি দাবি করে। সামগ্রিকভাবে, অনুযায়ী a

ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স ফার্ম চেইন্যালাইসিস তার নাগাল প্রসারিত করতে নতুন অংশীদারদের খোঁজে

উত্স নোড: https://cointelegraph.com/news/blockchain-intelligence-firm-chainalysis-seeks-new-partners-to-extend-its-reach
সময় স্ট্যাম্প: 9 এপ্রিল, 2020 9:05 এএম - পরিবর্তিত: 21 পারে, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

নিউইয়র্ক-ভিত্তিক ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স ফার্ম চেইন্যালাইসিস একটি বড় অংশীদারিত্বের প্রোগ্রাম চালু করছে যাতে এটির ক্রিয়াকলাপ প্রসারিত হয় এবং এর বুদ্ধিমত্তার ক্ষমতা প্রসারিত হয়। ব্লকচেইন ইন্টেলিজেন্স ইন্ডাস্ট্রির সর্বোচ্চ-প্রোফাইল অ্যানালিটিক্স ফার্মগুলির মধ্যে একটি হিসাবে, চেইনলাইসিস অনুসন্ধানী সরঞ্জামগুলি তৈরি করে যা ফার্ম, সরকার এবং আইনকে সক্ষম করে। এনফোর্সমেন্ট এজেন্সি ব্লকচেইন লেনদেন নিরীক্ষণ করতে এবং সন্দেহজনক অবৈধ কার্যকলাপ ট্র্যাক করতে। 9 এপ্রিল Cointelegraph-এর সাথে কথা বলার সময়, Chainalysis প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা জেসন বন্ডস ব্যাখ্যা করেছিলেন যে প্রোগ্রামটি বিভিন্ন শ্রেণীর অংশীদারদের সাথে সহযোগিতার জন্য নিবেদিত হবে। প্রথম, মূল ক্রিপ্টো অবকাঠামো প্রদানকারীরা সাহায্য করবে। চেইনলাইসিস এবং বিস্তৃত শিল্প