অপরাধী

আর্থিক স্বাধীনতার জন্য লড়াই

উত্স নোড:
সময় স্ট্যাম্প: জুলাই 10, 2023 5:30 এএম - পরিবর্তিত: জুলাই 10, 2023 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে নিয়ন্ত্রকদের আঁকড়ে ধরার ফলে, KuCoin-এর মতো এক্সচেঞ্জগুলিকে বাধ্যতামূলক প্রাক-ক্রয়ের চেক বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। একযোগে, বেশ কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের প্রতারণামূলক কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করার আড়ালে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে স্থানান্তরিত তহবিল সীমিত করছে। পটভূমিতে, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) এই দ্রুত বিকশিত প্রবিধানগুলির উপর উন্মুক্ত হচ্ছে। FATF আপনার গ্রাহককে জানুন (KYC), আপনার ব্যবসা জানুন (KYB), আপনার লেনদেন জানুন (KYT), এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি অন্তর্ভুক্ত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের জন্য প্রযোজ্য অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) প্রবিধানের তাত্পর্যকে আন্ডারস্কোর করে।

পারিবাস। বিশ্বাস কম।

উত্স নোড:
সময় স্ট্যাম্প: মে 3, 2023 4:36 এএম - পরিবর্তিত: 3 পারে, 2023 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

এক মাস আগে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভের প্রধান জেরোম পাওয়েল ঘোষণা করেছিলেন যে বেশ কয়েকটি বড় ব্যাঙ্কের পতন সত্ত্বেও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা ভাল এবং শক্তিশালী ছিল। হার আরও 0.25% বাড়ানোর পরে, তিনি বলেছিলেন, "আমরা এই পর্ব থেকে পাঠ শিখতে এবং এই ধরনের ঘটনা যাতে আবার না ঘটে তার জন্য কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" আমরা 0.25রা মে আরেকটি সম্ভাব্য 3% হার বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরেকটি বড় ব্যাঙ্ক, ফার্স্ট রিপাবলিক ব্যাঙ্ক, ধসে পড়েছে। এর পতন একত্রীকরণের একটি বৃহত্তর প্রবণতার অংশ

IRS এই বছর ক্রিপ্টোতে $3.5 বিলিয়ন বাজেয়াপ্ত করেছে, আরও বিলিয়ন আশা করছে

উত্স নোড: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 19, 2021 6:00 এএম - পরিবর্তিত: নভেম্বর 19, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

ইউনাইটেড স্টেটস ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস (IRS) 3.5-এর অর্থবছরে $2021 বিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত করেছে৷ স্পনসরড স্পনসর করা সাম্প্রতিক IRS অপরাধ তদন্ত রিপোর্ট অনুসারে, এই সংখ্যাটি গত বছরে ট্যাক্স প্রয়োগকারী দ্বারা জব্দ করা সম্পদের 93% প্রতিনিধিত্ব করে৷ ট্যাক্স সংগ্রহ সংস্থা বিশ্বাস করে যে এটি আগামী বছরে ট্যাক্স জালিয়াতি এবং অন্যান্য অপরাধ থেকে আরও বিলিয়ন বিলিয়ন ক্রিপ্টো বাজেয়াপ্ত করতে পারে৷ স্পনসরড স্পন্সর "আমি আশা করি ক্রিপ্টো বাজেয়াপ্ত করার প্রবণতা অব্যাহত থাকবে যখন আমরা অর্থবছর '22 এ এগিয়ে যাচ্ছি," IRS ক্রিমিনাল বলেছেন তদন্ত প্রধান জিম লি। “আমরা আছি

ইসরায়েল ক্রিপ্টো এবং মানি লন্ডারিং প্রবিধান তৈরি করছে

উত্স নোড:
সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 17, 2021 1:14 এএম - পরিবর্তিত: নভেম্বর 17, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

ইসরায়েলের অথরিটি ফর কম্যাটিং টেরর ফাইন্যান্সিং অ্যান্ড মানি লন্ডারিং ঘোষণা করেছে ক্রিপ্টো এবং ফিনটেক সেক্টরে প্রযোজ্য প্রবিধান কঠোর করার। স্পনসরড ইসরায়েল ক্রিপ্টোকারেন্সি অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রসর হচ্ছে। দ্য অথরিটি ফর কমবেটিং টেরর ফাইন্যান্সিং অ্যান্ড মানি লন্ডারিং কর্তৃপক্ষের পরিচালকের মাধ্যমে ঘোষণা করেছে যে অপরাধমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং অন্যান্য ফিনটেক পণ্যের ব্যবহার স্বাভাবিক করার জন্য নতুন প্রবিধান কার্যকর হয়েছে। কর্তৃপক্ষের পরিচালক শ্লোমিট ওয়েগম্যানের মতে, এই প্রবিধানগুলির প্রয়োগ শৃঙ্খলা এবং স্পষ্ট মান স্থাপনে সহায়তা করবে। প্রবিধান

'ট্রায়াড' সদস্যরা হংকংয়ের ক্রিপ্টো ব্যবসায়ীকে অপহরণ ও নির্যাতন করে যিনি পালাতে সক্ষম হন

উত্স নোড: https://bitcoinerx.com/blockchain/triad-members-kidnap-and-torture-hong-kong-crypto-trader-who-manages-to-escape/
সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 15, 2021 7:11 অপরাহ্ন - পরিবর্তিত: নভেম্বর 15, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

হংকংয়ের একজন 39 বছর বয়সী ব্যক্তিকে অপহরণ করা হয়েছিল এবং গত সপ্তাহে কাউলুন উপসাগরে একজন টিথার ক্রেতার সাথে দেখা করার পর মুক্তিপণের জন্য আটক করা হয়েছিল। লোকটিকে একটি শিল্প সুবিধার ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, লাঞ্ছিত করা হয়েছিল এবং তার ফোন এবং ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের পাসওয়ার্ডগুলি হস্তান্তর করতে বাধ্য করা হয়েছিল। উত্তর হংকংয়ের তাই পোতে প্রায় এক সপ্তাহ তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। তার অপহরণকারীরা তার পরিবারের কাছে HK$30M দাবি করেছে। তার আত্মীয়রা 9 নভেম্বর, 2021-এ পুলিশদের সাথে যোগাযোগ করে। তারপরে পুলিশ সেই বাড়িতে হামলা চালায় যেখানে ভিকটিমকে রাখা হয়েছিল, কিন্তু সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

কিভাবে Binance আইনী কর্তৃপক্ষকে সাইবার অপরাধীদের লন্ডারিং অবৈধ তহবিল নামাতে সাহায্য করে

উত্স নোড: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
সময় স্ট্যাম্প: 30 সেপ্টেম্বর, 2021 9:00 পূর্বাহ্ণ - পরিবর্তিত: সেপ্টেম্বর 30, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

জাতিসংঘের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, বিশ্বব্যাপী মানি লন্ডারিং লেনদেন বছরে 2 ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। সেই বিপুল পরিমাণের একটি ছোট অংশ ডিজিটাল সম্পদ বাস্তুতন্ত্রের মধ্য দিয়ে যায় এবং এর মধ্যে দায়িত্বশীল অভিনেতারা এটিকে আরও কমিয়ে আনার জন্য কাজ করছেন। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময় হিসাবে, ভার্চুয়াল ফাইন্যান্স জগতের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিনেন্স বিশেষভাবে এটিকে নিজের উপর নিয়েছে। সাইবার অপরাধীদের অর্থ পাচারের জন্য এটি কীভাবে আইনি কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করে তা এখানে। 500 সালের জুন মাসে 2021 মিলিয়ন ডলারের ফ্যানসাইক্যাট রিং ভাঙা,

প্রাক্তন মার্কিন কর্মকর্তা বলেছেন ক্রিপ্টোকারেন্সি কিছু 'স্বাধীনতার স্বর্গ' নয়

উত্স নোড: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
সময় স্ট্যাম্প: 27 সেপ্টেম্বর, 2021 7:00 পূর্বাহ্ণ - পরিবর্তিত: সেপ্টেম্বর 27, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

ক্রিপ্টোকারেন্সি অনেক দিন ধরেই আছে। যাইহোক, 2020 একটি উল্লেখযোগ্য বছর হওয়ার সাথে সাথে এর মূলধারা গ্রহণ সম্প্রতি একটি উত্সাহ লাভ করেছে। কিন্তু 2021 একটি বড় ধাক্কা দেখেছে কারণ সারা বিশ্বের দেশ এবং/অথবা সংস্থাগুলি কোনও না কোনও আকারে ক্রিপ্টোকারেন্সি গ্রহণ করছে। এটি বলেছে, দেশগুলি ক্রিপ্টোর মাধ্যমে বিনিময় প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রবিধানে কাজ করছে। আসলে এই টোকেন উপকার করতে পারে যে কিছু. প্রাক্তন মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি লরেন্স সামারস, ব্লুমবার্গের সাথে কথা বলার সময় ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রবিধান সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশ করেছেন। এই সময়

ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জগুলি নিয়ন্ত্রক সমস্যা সমাধানের জন্য কর্মীদের সন্ধান করে

উত্স নোড: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
সময় স্ট্যাম্প: 25 সেপ্টেম্বর, 2021 7:11 পূর্বাহ্ণ - পরিবর্তিত: সেপ্টেম্বর 25, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

সেপ্টেম্বর 25, 2021 এ 11:11 // নিউজ অনেক ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বিভিন্ন দেশে আর্থিক নিয়ন্ত্রকদের সাথে সমস্যা হয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে তাদের কার্যক্রম বন্ধ বা অন্য দেশে সরিয়ে নিতে হয়েছে। অন্যদের সুপারভাইজারদের সাথে মোকাবিলা এবং সম্মতি উন্নত করার উপায় খুঁজতে বাধ্য করা হয়েছে। 2021 সালে, ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময় Binance বিভিন্ন দেশে নিয়ন্ত্রকদের সাথে অসংখ্য সমস্যা ছিল। বিশ্বব্যাপী ব্লকচেইন নিউজ আউটলেট CoinIdol এর রিপোর্ট অনুসারে, অবৈধ ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগে এটি জাপানি ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এজেন্সি (FSA) দ্বারা অভিযুক্ত এবং অনুমোদিত হয়েছিল। পরে,

ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম অ্যান্টিনালাইসিস পরিষেবা স্থগিত করে

উত্স নোড: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
সময় স্ট্যাম্প: আগস্ট 16, 2021 12:50 পিএম - পরিবর্তিত: আগস্ট 16, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

আপোসকৃত BTC ঠিকানাগুলি উন্মোচনে অন্ধকার ওয়েব ব্যবহারকারীদের সহায়তা করার জন্য তৈরি করা একটি পরিষেবা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পরে বন্ধ করা হয়েছে। স্পন্সরড স্পন্সরড অ্যান্টিনালাইসিস, একটি ব্লকচেইন অ্যানালিটিক্স টুল যা বিটকয়েন অ্যাড্রেসগুলিকে অপরাধমূলক কার্যকলাপে চেক করার অনুমতি দেয় অপারেশনগুলি স্থগিত করেছে৷ Elliptic-এর মতে, টুলটি ক্রিপ্টোকারেন্সি লন্ডারারদের দেখতে দেয় যে লেনদেন করার আগে নিয়ন্ত্রিত এক্সচেঞ্জ দ্বারা তহবিলগুলি অবৈধ তহবিল হিসাবে ট্যাগ করা হবে কিনা। Elliptic কোনো অবৈধ বা অবৈধ কার্যকলাপের সাথে গ্রাহকদের ডিপোজিট লিঙ্ক চেক করার জন্য নিয়ন্ত্রিত ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ টুল সরবরাহ করে।

ক্রিপ্টো অ্যাজ পেমেন্ট মানে পুতিন আইন স্বাক্ষরের পর রাশিয়ায় অবৈধ

উত্স নোড: https://insidebitcoins.com/news/crypto-as-payment-means-outlawed-in-russia-after-putin-law-signing
সময় স্ট্যাম্প: আগস্ট 1, 2020 9:13 এএম - পরিবর্তিত: 21 পারে, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সম্প্রতি একটি নতুন আইনে স্বাক্ষর করেছেন। এই আইনটি আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের মধ্যে অর্থপ্রদানের সুবিধার্থে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার নিষিদ্ধ করবে এবং 2021 সালের মধ্যে কার্যকর হবে৷ একই সময়ে, রাশিয়ার সরকার সম্প্রতি তার সাংবিধানিক সংশোধনী ক্রিপ্টোকে সহজতর করার জন্য ব্লকচেইন প্রযুক্তি ব্যবহার করা শুরু করেছে৷ রাশিয়ার জন্য অর্থপ্রদান অবৈধ কাম 2021 আরআইএ, একটি স্থানীয় নিউজ আউটলেট, শুক্রবার বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত জানায়। আরআইএ ব্যাখ্যা করেছে যে প্রেসিডেন্ট পুতিন যে বিলটিতে স্বাক্ষর করেছেন তা তিনি দেখবেন