ফিনকেন

আধিপত্য থেকে কমপ্লায়েন্স পর্যন্ত

উত্স নোড:
সময় স্ট্যাম্প: 3 ডিসেম্বর, 2023 1:04 পিএম - পরিবর্তিত: ডিসেম্বর 3, 2023 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

গত মঙ্গলবার বিনান্স দেখেছে ডিপার্টমেন্ট অফ ডিপার্টমেন্ট (DoJ), ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রেজারীর ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (FinCEN), অফিস অফ ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল (OFAC), এবং সহ বেশ কয়েকটি মার্কিন সরকারী সংস্থার সাথে তার দীর্ঘদিনের আইনি বিরোধ নিষ্পত্তি করেছে ইউএস কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন (সিএফটিসি)। যাইহোক, তারা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (SEC) সাথে তাদের মুলতুবি চার্জের বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে। নিষ্পত্তির অংশ হিসাবে, Binance $4.3 বিলিয়ন জরিমানা দিতে সম্মত হয়েছে। উপরন্তু, Binance এর CEO Changpeng Zhao (CZ) পদত্যাগ করবেন

বিটকয়েন ট্যাপ্রুট আপগ্রেড: এই "অনবেদিত ভার্বেসেরং"?

উত্স নোড: https://de.beincrypto.com/bitcoin-taproot-upgrade-eine-unbedeutende-verbesserung/
সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 16, 2021 10:52 অপরাহ্ন - পরিবর্তিত: নভেম্বর 16, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

বিটকয়েন-ট্যাপ্রুট-আপগ্রেড als “geringfügige Verbesserung einer veralteten Technologie” kritisiert.Gesponsert Gesponsert Taproot ging am 13. নভেম্বরে Betrieb und ist laut Befürworßerßin das Update2017 থেকে তারিখ sollen Transaktionen billiger, schneller, sicherer und privater werden. Außerdem wird Taproot die Funktionalität von Smart Contracts innerhalb des Netzwerks verbessern. "Das Upgrade ist ein Schritt in die richtige Richtung", meint der CTO von TrustToken, Betreiber von TrueFi und des Stablecoins TUSD। "Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Bitcoin technologisch weit hinter anderen Blockchains zurückliegt।"

রিপল সিইও বলেছেন এসইসি ক্রিপ্টোর জন্য কোনও স্পষ্ট কাঠামো দেয় না, এক্সআরপি মামলা নিয়ে আলোচনা করে

উত্স নোড: https://www.bitcoinnewsminer.com/ripple-ceo-says-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-discusses-xrp-lawsuit/
সময় স্ট্যাম্প: 27 সেপ্টেম্বর, 2021 1:38 পূর্বাহ্ণ - পরিবর্তিত: সেপ্টেম্বর 27, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) এর সাথে মামলা চলতে থাকায়, রিপল সিইও ব্র্যাড গার্লিংহাউস জোর দিয়ে বলেছেন যে কমিশন ক্রিপ্টো প্রবিধানে কোন স্পষ্টতা প্রদান করেনি। তিনি বলেছিলেন যে এসইসি ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলির সাথে তার মিটিংগুলিকে এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশনের জন্য লিড জেনারেশন হিসাবে ব্যবহার করছে এবং এজেন্সি বিনিয়োগকারীদের রক্ষা করার লক্ষ্যটি হারিয়েছে। রিপলের সিইও দাবি করেছেন যে এসইসি ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলির সাথে মিটিংগুলিকে এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশনের জন্য লিড জেনারেশন হিসাবে ব্যবহার করে, XRP-এর উপর SEC-এর মামলার মধ্যে, Ripple এর CEO ব্র্যাড গার্লিংহাউসে স্পষ্টতার অভাবের বিষয়ে তার উদ্বেগ পুনর্ব্যক্ত করেছেন

রিপল সিইও বলেছেন এসইসি ক্রিপ্টোর জন্য কোনও স্পষ্ট কাঠামো দেয় না, এক্সআরপি মামলা নিয়ে আলোচনা করে

উত্স নোড: https://news.bitcoin.com/ripple-ceo-sec-gives-no-clear-framework-for-crypto-xrp-lawsuit/
সময় স্ট্যাম্প: 26 সেপ্টেম্বর, 2021 10:30 অপরাহ্ন - পরিবর্তিত: সেপ্টেম্বর 26, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

ইউএস সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) এর সাথে মামলা চলতে থাকায়, রিপল সিইও ব্র্যাড গার্লিংহাউস জোর দিয়ে বলেছেন যে কমিশন ক্রিপ্টো প্রবিধানে কোন স্পষ্টতা প্রদান করেনি। তিনি বলেছিলেন যে এসইসি ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলির সাথে তার মিটিংগুলিকে এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশনের জন্য লিড জেনারেশন হিসাবে ব্যবহার করছে এবং এজেন্সি বিনিয়োগকারীদের রক্ষা করার লক্ষ্যটি হারিয়েছে। রিপলের সিইও দাবি করেছেন যে এসইসি ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলির সাথে মিটিংগুলিকে এনফোর্সমেন্ট অ্যাকশনের জন্য লিড জেনারেশন হিসাবে ব্যবহার করে, XRP-এর উপর SEC-এর মামলার মধ্যে, Ripple এর CEO ব্র্যাড গার্লিংহাউসে স্পষ্টতার অভাবের বিষয়ে তার উদ্বেগ পুনর্ব্যক্ত করেছেন

ইউএস ট্রেজারি প্রস্তাব ক্রিপ্টোতে ভ্রমণের নিয়ম প্রযোজ্য

উত্স নোড: https://beincrypto.com/us-treasury/
সময় স্ট্যাম্প: 20 ডিসেম্বর, 2020 2:57 পিএম - পরিবর্তিত: 21 পারে, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

18 ডিসেম্বর, ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের একটি অফিস ডিজিটাল সম্পদের আন্তঃসীমান্ত স্থানান্তর সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির একটি সেট প্রকাশ করেছে৷ ইউএস ট্রেজারি ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) একটি প্রস্তাব প্রকাশ করেছে যার লক্ষ্য ডিজিটাল সম্পদের চলাচলের বিষয়ে ফাঁকগুলি বন্ধ করা। প্রকাশের ঘোষণায়, FinCEN জনসাধারণের কাছ থেকে ইনপুটও অনুরোধ করেছে। পরিমাপ, যাকে ভ্রমণ নিয়ম বলা হয়, আন্তঃসীমান্ত স্থানান্তরকে প্রভাবিত করে। নিজেকে জানুন প্রস্তাবের প্রধান গুরুত্ব হল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ডিজিটাল ওয়ালেট সংক্রান্ত পরিবর্তন। ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারীদের এখন প্রয়োজন হবে

কেবলমাত্র 22% ব্যাংকার এবং আর্থিক তদন্তকারীই আত্মবিশ্বাস অনুভব করে ক্রিপ্টো সম্পর্কিত পেমেন্টগুলি সনাক্ত করে  

উত্স নোড: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/
সময় স্ট্যাম্প: 9 ডিসেম্বর, 2020 9:20 পিএম - পরিবর্তিত: 21 পারে, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

শুধুমাত্র 22% ব্যাংকার এবং আর্থিক তদন্তকারীরা ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত পেমেন্টগুলি সনাক্ত করতে আত্মবিশ্বাসী বোধ করেন-সাইফারট্রেস মূল বিষয়বস্তুতে যান »সতর্কতা» শুধুমাত্র 22% ব্যাংকার এবং আর্থিক তদন্তকারীরা 9 ডিসেম্বর সাইফট্রেস-এসিএফসিএস ওয়েবিনারে ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত পেমেন্ট সনাক্ত করতে আত্মবিশ্বাসী বোধ করেন ক্রিপ্টোকারেন্সি ইন্টেলিজেন্স কীভাবে ২০২০ সালে নিষেধাজ্ঞা ফাঁকিতে দাঁড়িপাল্লা দিয়েছে, ”বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ৫০০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তারা কি তাদের প্রতিষ্ঠান এবং/অথবা তদন্তের মাধ্যমে প্রবাহিত ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত অর্থ প্রদান সনাক্ত করতে আত্মবিশ্বাসী বোধ করেছেন? তিন-চতুর্থাংশের বেশি .2020 500%attend অংশগ্রহণকারীদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন যে তারা ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত পেমেন্ট সনাক্ত করতে আত্মবিশ্বাসী বোধ করেন না

ধীর কিন্তু স্থির: FATF পর্যালোচনা হাইলাইট করে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের এএমএল স্ট্যান্ডার্ড পূরণের সংগ্রাম

উত্স নোড: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
সময় স্ট্যাম্প: আগস্ট 8, 2020 9:00 এএম - পরিবর্তিত: 21 পারে, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

জুন 2019-এ, আন্তঃসরকারি আর্থিক অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য তার সংশোধিত মানগুলির সেট চালু করেছে। দস্তাবেজটি মানি লন্ডারিং এবং কাউন্টার-টেরোরিজম (AML/CFT) প্রয়োজনীয়তাগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করে যা VASP-কে নিয়ন্ত্রিত করে —  শব্দটি মূলত ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলিকে নির্দেশ করে — শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতিদিনের ক্রিয়াকলাপে প্রয়োগ করতে হবে। নির্দেশিকাগুলি সুপারিশ হিসাবে তৈরি করা হয়েছে, এবং FATF প্রস্তাবিত নীতি অনুসারে তাদের নিজস্ব প্রবিধান তৈরি করার জন্য অংশগ্রহণকারী দেশগুলির সরকারকে এটি ছেড়ে দেয়৷ ওয়াচডগ জনসাধারণের পর্যবেক্ষণের জন্য 12 মাসের পর্যালোচনা সময়সীমাও নির্ধারণ করেছে এবং

ক্রিপ্টো রেগুলেশন এনফোর্সমেন্টে মার্কিন সরকারকে FATF গ্রেড দেয় 

উত্স নোড: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
সময় স্ট্যাম্প: 5 এপ্রিল, 2020 12:32 অপরাহ্ন - পরিবর্তিত: 21 পারে, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স, বিশ্বের অন্যতম প্রধান অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) প্রয়োগকারী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে নীতি প্রয়োগে শিথিলতার জন্য আহ্বান জানিয়েছে৷ 31শে মার্চ, সংস্থাটি একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যাতে এটি ব্যাখ্যা করে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার AML এবং কাউন্টার-টেররিস্ট ফাইন্যান্সিং (CTF) প্রবিধানগুলির সাথে শুধুমাত্র "প্রচুরভাবে অনুগত" - বিশেষ করে যখন এটি ভার্চুয়াল মুদ্রার ইস্যুতে আসে। উচ্চতর সচেতনতা ভাল, কিন্তু লুফোল এখনও বিদ্যমান রিপোর্টে, FATF সর্বশেষ জারি করা সুপারিশগুলির সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতির মাত্রার রূপরেখা দিয়েছে