আইন প্রয়োগকারী

কাজাখস্তান স্থিতিশীল হচ্ছে, সরকার দাবি করছে ক্রিপ্টো মাইনাররা দেশে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছে

কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দাবি, বছরের প্রথম সপ্তাহে সরকার বিরোধী বিক্ষোভে বিপর্যস্ত কাজাখস্তান জুড়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে। দেশের বিশাল ক্রিপ্টো মাইনিং শিল্প, যা বিদ্যুতের ঘাটতির শীর্ষে নাগরিক অস্থিরতার সময় ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের মুখোমুখি হয়েছিল, এখন আশা করে যে দেশটি তবুও খনি শ্রমিকদের জন্য একটি আকর্ষণীয় অবস্থান থাকবে। রাষ্ট্রপতি টোকায়েভের নিয়ন্ত্রণে জাতি রয়েছে কয়েকদিনের অশান্তির পর, কাজাখস্তানের রাষ্ট্রপতি কাসিম-জোমার্ট টোকায়েভের বাধাগ্রস্ত প্রশাসন বলেছে যে এটি এখন দেশ স্থিতিশীল করেছে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি বিক্ষোভকারীদের দ্বারা আক্রমণ করা সমস্ত প্রশাসনিক ভবন পুনরুদ্ধার করেছে

ইসরায়েল ক্রিপ্টো এবং মানি লন্ডারিং প্রবিধান তৈরি করছে

ইসরায়েলের অথরিটি ফর কম্যাটিং টেরর ফাইন্যান্সিং অ্যান্ড মানি লন্ডারিং ঘোষণা করেছে ক্রিপ্টো এবং ফিনটেক সেক্টরে প্রযোজ্য প্রবিধান কঠোর করার। স্পনসরড ইসরায়েল ক্রিপ্টোকারেন্সি অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রসর হচ্ছে। দ্য অথরিটি ফর কমবেটিং টেরর ফাইন্যান্সিং অ্যান্ড মানি লন্ডারিং কর্তৃপক্ষের পরিচালকের মাধ্যমে ঘোষণা করেছে যে অপরাধমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং অন্যান্য ফিনটেক পণ্যের ব্যবহার স্বাভাবিক করার জন্য নতুন প্রবিধান কার্যকর হয়েছে। কর্তৃপক্ষের পরিচালক শ্লোমিট ওয়েগম্যানের মতে, এই প্রবিধানগুলির প্রয়োগ শৃঙ্খলা এবং স্পষ্ট মান স্থাপনে সহায়তা করবে। প্রবিধান

ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট এবং ইসরাইল সাইবার ক্রাইম মোকাবেলায় যৌথ উদ্যোগ গঠন করেছে

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল র্যানসমওয়্যার আক্রমণের ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবেলায় বাহিনীতে যোগদান করে যা প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তাদের আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়৷ স্পনসরড র্যানসমওয়্যারের হুমকি মোকাবেলায় মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ ইসরায়েলের সাথে বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে৷ মার্কিন উপ ট্রেজারি সেক্রেটারি যৌথ উদ্যোগের উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা করতে দুই ইসরায়েলি কর্মকর্তা, অর্থমন্ত্রী এবং ন্যাশনাল সাইবার ডিরেক্টরেটের মহাপরিচালকের সাথে দেখা করেছেন। উদ্যোগটি "বিশ্লেষণমূলক এবং প্রয়োগের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য আইন প্রয়োগকারীর জন্য ঝুঁকি প্রশমনের সরঞ্জামগুলির বিকাশের তদারকি করতে চায়"

কিভাবে Binance আইনী কর্তৃপক্ষকে সাইবার অপরাধীদের লন্ডারিং অবৈধ তহবিল নামাতে সাহায্য করে

জাতিসংঘের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, বিশ্বব্যাপী মানি লন্ডারিং লেনদেন বছরে 2 ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। সেই বিপুল পরিমাণের একটি ছোট অংশ ডিজিটাল সম্পদ বাস্তুতন্ত্রের মধ্য দিয়ে যায় এবং এর মধ্যে দায়িত্বশীল অভিনেতারা এটিকে আরও কমিয়ে আনার জন্য কাজ করছেন। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময় হিসাবে, ভার্চুয়াল ফাইন্যান্স জগতের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিনেন্স বিশেষভাবে এটিকে নিজের উপর নিয়েছে। সাইবার অপরাধীদের অর্থ পাচারের জন্য এটি কীভাবে আইনি কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করে তা এখানে। 500 সালের জুন মাসে 2021 মিলিয়ন ডলারের ফ্যানসাইক্যাট রিং ভাঙা,

ব্যাংক অফ রাশিয়া আর্থিক পিরামিডগুলির মধ্যে ক্রিপ্টো কোম্পানিগুলির তালিকা করে

রাশিয়ার সেন্ট্রাল ব্যাংক সম্প্রতি অবৈধ কার্যকলাপের সন্দেহে আর্থিক বাজারের খেলোয়াড়দের ডাটাবেস প্রসারিত করেছে। পঞ্জি স্কিমগুলির লক্ষণ বহনকারী সংস্থাগুলির পাশাপাশি অবৈধ ক্রেডিট সংস্থা এবং ফরেক্স ডিলারগুলির সাথে বেশ কয়েকটি ক্রিপ্টো কোম্পানি তালিকায় যুক্ত হয়েছে৷ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ রাশিয়া ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মগুলিকে কালো তালিকাভুক্ত করে আর্থিক খাতের উপর নজরদারির অংশ হিসাবে, সেন্ট্রাল অফ রাশিয়া (CBR) নিয়মিতভাবে অবৈধ আর্থিক পরিষেবা প্রদানকারীদের চিহ্নিত করে এবং রাশিয়ান বিনিয়োগকারীদের জালিয়াতি প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে সতর্ক করে৷ এই সপ্তাহে, নিয়ন্ত্রক তার ক্রমবর্ধমান তালিকায় আরও 105 কোম্পানি যুক্ত করেছে

বিটপে এবং ক্রিপ্টোর জন্য আপনার সেপ্টেম্বরের সংবাদপত্র

আমাদের কাছে আরও এক মাসের ক্রিপ্টো খবর এবং বিটপে ঘটনা রয়েছে, যার মধ্যে একটি উত্তেজনাপূর্ণ নতুন অংশীদারিত্ব, একটি পণ্য সংহতকরণ এবং বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টো গ্রহণের আরও আপডেট রয়েছে। 'সোয়াপ' মানে কি তা দেখতে ভুলবেন না এবং আমাদের পণ্যের হাইলাইটে বিটপে রিলোড সম্পর্কে আরও জানুন। এই ইস্যুতে: বিটপে ইন দ্য স্পটলাইট ইউএটিপি, এয়ারলাইন্সের মালিকানাধীন এবং পরিচালিত একটি বৈশ্বিক পেমেন্ট নেটওয়ার্ক, আমাদের সাথে অংশীদারিত্ব শুরু করেছে। ক্রিপ্টো পেমেন্ট এবং নতুন ব্যবসা আকর্ষণ। এখানে ঘোষণাটি পড়ুন আমাদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, স্টিফেন পেয়ার আলোচনা করেছেন কেন ক্রিপ্টো নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ

চীনের প্রদেশ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিটকয়েন খনি শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন করবে

ইউনান, চীনের ইংজিয়াং কাউন্টির নিয়ন্ত্রকরা বিটকয়েন (বিটিসি) খনির সাথে জড়িত উদ্যোগগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের বিরুদ্ধে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে কঠোর সতর্কতা জারি করেছে৷ একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে ইংজিয়াং কাউন্টির পিপলস গভর্নমেন্ট অফিস বিটকয়েন খনির কার্যক্রমের উপর নজরদারি জোরদার করার জন্য জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিতে নোটিশ জারি করেছে। ঘোষণা অনুসারে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে তাদের গ্রিডের "অবৈধ" সরবরাহ থেকে খনির কোম্পানিগুলিকে তালিকাভুক্ত করার জন্য মঙ্গলবার, 24 আগস্ট পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। প্রদত্ত সময়সীমার পরে, কাউন্টি বিটকয়েন খনির প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সরবরাহ "জোরপূর্বক ভেঙে ফেলা" করার পরিকল্পনা করেছে বলে জানা গেছে

ডেটা লঙ্ঘন এবং ফিশিং প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমাদের যোগাযোগ

12/21/2020 | ব্লগ পোস্ট, নিরাপত্তা যেহেতু আমরা জুলাই মাসে ডেটা লঙ্ঘন আবিষ্কার করেছি আমরা আমাদের গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগে যতটা সম্ভব উন্মুক্ত এবং স্বচ্ছ এবং সক্রিয় ছিলাম। আমরা আমাদের পুরো ডাটাবেসে একটি ইমেল পাঠিয়েছি, 1শে জুলাই আনুমানিক 29M লোক, তবুও শুধুমাত্র 40% এই নিরাপত্তা বিজ্ঞপ্তিটি খুলেছে। একই দিনে আমরা মিডিয়ার সাথে খোলামেলা এবং সক্রিয়ভাবে যোগাযোগ করেছি: দ্য ব্লক, ডিক্রিপ্ট, ক্যাপিটাল… সোশ্যাল মিডিয়াতে (টুইটার, রেডডিট এবং ফেসবুক)। এই ডেটা লঙ্ঘন আমাদের ক্লায়েন্টদের বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক ফিশিং আক্রমণের দিকে পরিচালিত করে৷ আমরা এটি সম্পর্কে ব্যাপকভাবে যোগাযোগ করেছি। প্রথম,

ইউএস ট্রেজারি প্রস্তাব ক্রিপ্টোতে ভ্রমণের নিয়ম প্রযোজ্য

18 ডিসেম্বর, ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্টের একটি অফিস ডিজিটাল সম্পদের আন্তঃসীমান্ত স্থানান্তর সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির একটি সেট প্রকাশ করেছে৷ ইউএস ট্রেজারি ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) একটি প্রস্তাব প্রকাশ করেছে যার লক্ষ্য ডিজিটাল সম্পদের চলাচলের বিষয়ে ফাঁকগুলি বন্ধ করা। প্রকাশের ঘোষণায়, FinCEN জনসাধারণের কাছ থেকে ইনপুটও অনুরোধ করেছে। পরিমাপ, যাকে ভ্রমণ নিয়ম বলা হয়, আন্তঃসীমান্ত স্থানান্তরকে প্রভাবিত করে। নিজেকে জানুন প্রস্তাবের প্রধান গুরুত্ব হল ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ডিজিটাল ওয়ালেট সংক্রান্ত পরিবর্তন। ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারীদের এখন প্রয়োজন হবে

ধীর কিন্তু স্থির: FATF পর্যালোচনা হাইলাইট করে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের এএমএল স্ট্যান্ডার্ড পূরণের সংগ্রাম

জুন 2019-এ, আন্তঃসরকারি আর্থিক অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) ভার্চুয়াল সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারীদের জন্য তার সংশোধিত মানগুলির সেট চালু করেছে। দস্তাবেজটি মানি লন্ডারিং এবং কাউন্টার-টেরোরিজম (AML/CFT) প্রয়োজনীয়তাগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করে যা VASP-কে নিয়ন্ত্রিত করে —  শব্দটি মূলত ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলিকে নির্দেশ করে — শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতিদিনের ক্রিয়াকলাপে প্রয়োগ করতে হবে। নির্দেশিকাগুলি সুপারিশ হিসাবে তৈরি করা হয়েছে, এবং FATF প্রস্তাবিত নীতি অনুসারে তাদের নিজস্ব প্রবিধান তৈরি করার জন্য অংশগ্রহণকারী দেশগুলির সরকারকে এটি ছেড়ে দেয়৷ ওয়াচডগ জনসাধারণের পর্যবেক্ষণের জন্য 12 মাসের পর্যালোচনা সময়সীমাও নির্ধারণ করেছে এবং