অর্থপাচার করা

পারিবাস। অর্থের ভঙ্গুরতা।

এই সপ্তাহে বাজারে প্রচুর অশান্তি থাকা সত্ত্বেও ফেডারেল ওপেন মার্কেট কমিটি (FOMC) যা পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল ঠিক তাই করেছে৷ জেরোম পাওয়েল সাবধানতার সাথে তার ভাষা সামঞ্জস্য করেছেন এবং তার 25 বেসিস পয়েন্ট রেট বৃদ্ধির আশেপাশে আখ্যানটি পুনর্বিন্যাস করেছেন যাতে তিনি যে বাজারগুলিকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে সহায়তা করেছিলেন সেগুলিকে শান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তার অগ্রগতি নির্দেশনা ছিল আরও হার বৃদ্ধির আশা করা। তিনি সাম্প্রতিক ব্যাঙ্কের ব্যর্থতার জন্য কোনও দায় নেওয়া এড়িয়ে গেছেন, পরিবর্তে দাবি করেছেন যে খাতটি স্থিতিশীল এবং শক্তিশালী ছিল। বাস্তবে, বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থা

খুব বড় ব্যর্থ?

বেশ কয়েক সপ্তাহ আগে আমরা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং বিধিবিধান সম্পর্কে আমাদের কিছু নিবন্ধে ক্রেডিট সুইসকে কভার করেছি। এই সপ্তাহে তারা সব ভুল কারণে আবার খবরে এসেছে, যার প্রভাব ক্রিপ্টো মার্কেটে থাকতে পারে। একসময় ওয়াল স্ট্রিটের প্রিয়তম, ক্রেডিট সুইস দ্রুত তার নেমেসিসে পরিণত হচ্ছে। কয়েক মিলিয়ন ডলার জরিমানা অনুসরণ করে, তারা এক কেলেঙ্কারি থেকে অন্য স্ক্যান্ডালে চলে গেছে। 2021 সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাজ্যের ফিনান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি একটি বিবৃতি জারি করে বলেছিল, “ফিন্যান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি ক্রেডিট সুইসকে 147 মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি জরিমানা করেছে।

ইসরায়েলি পুলিশ মাল্টিমিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টো জালিয়াতিতে বেতার জেরুজালেমের মালিক এবং 7 সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে

ইসরায়েলি পুলিশ একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি প্রকল্পের সাথে জড়িত সন্দেহে আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে তাদের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে প্রমাণ জব্দ করার পর। সন্দেহভাজনদের একজন হলেন মোশে হোগেগ, প্রিমিয়ার ফুটবল দল বেইটার জেরুজালেম ফুটবল ক্লাবের একজন সুপরিচিত মালিক। ইসরায়েলে ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতি প্রকল্পে 8 জন গ্রেফতার পুলিশের লাহাভ 433 অ্যান্টি-করপশন ইউনিটের কর্মকর্তারা সন্দেহভাজনদের বাড়ি ও অফিসে অভিযান চালানোর পর গ্রেপ্তার করা হয়। তারা আলামত সংগ্রহ করে জব্দ করেছে

ভারত ক্রিপ্টো রেগুলেশনে রেজিস্ট্রেশন, ট্যাক্সেশন বিবেচনা করছে

ভারত সরকার এমন প্রবিধানের পরিকল্পনা করছে যাতে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত এবং লেনদেন করার আগে মুদ্রা নিবন্ধনের প্রয়োজন হতে পারে। স্পনসরড স্পন্সরড রয়টার্সের বেনামী সূত্রের মতে, ক্রিপ্টোকারেন্সি ধারণ করা থেকে বিনিয়োগকারীদের নিবৃত্ত করার জন্য প্রক্রিয়াটি ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্টকর। শুধুমাত্র সরকার কর্তৃক পূর্ব-অনুমোদিত কয়েনগুলিই লেনদেন করা যেতে পারে, যারা অন্য কয়েন ধারণ করে তাদের শাস্তির ঝুঁকি রয়েছে। এই প্রবিধানটি কার্যকর হলে হাজার হাজার পিয়ার-টু-পিয়ার মুদ্রার প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করবে। অন্য একটি ঊর্ধ্বতন সরকারি সূত্র দাবি করেছে যে মূলধন লাভ এবং অন্যান্য কর, সম্ভাব্যভাবে 40% এর বেশি,

IRS এই বছর ক্রিপ্টোতে $3.5 বিলিয়ন বাজেয়াপ্ত করেছে, আরও বিলিয়ন আশা করছে

ইউনাইটেড স্টেটস ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস (IRS) 3.5-এর অর্থবছরে $2021 বিলিয়ন মূল্যের ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত করেছে৷ স্পনসরড স্পনসর করা সাম্প্রতিক IRS অপরাধ তদন্ত রিপোর্ট অনুসারে, এই সংখ্যাটি গত বছরে ট্যাক্স প্রয়োগকারী দ্বারা জব্দ করা সম্পদের 93% প্রতিনিধিত্ব করে৷ ট্যাক্স সংগ্রহ সংস্থা বিশ্বাস করে যে এটি আগামী বছরে ট্যাক্স জালিয়াতি এবং অন্যান্য অপরাধ থেকে আরও বিলিয়ন বিলিয়ন ক্রিপ্টো বাজেয়াপ্ত করতে পারে৷ স্পনসরড স্পন্সর "আমি আশা করি ক্রিপ্টো বাজেয়াপ্ত করার প্রবণতা অব্যাহত থাকবে যখন আমরা অর্থবছর '22 এ এগিয়ে যাচ্ছি," IRS ক্রিমিনাল বলেছেন তদন্ত প্রধান জিম লি। “আমরা আছি

ইসরায়েল ক্রিপ্টো এবং মানি লন্ডারিং প্রবিধানে আরও দাঁত যোগ করেছে

ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতির বিরুদ্ধে তার প্রচারে, ইসরায়েল অগ্রসর হচ্ছে। অথরিটি ফর কম্যাটিং টেররিজম ফাইন্যান্সিং অ্যান্ড মানি লন্ডারিং-এর পরিচালকের মতে, নতুন আইন অবৈধ আচরণ প্রতিরোধ করতে এবং বিটকয়েন এবং অন্যান্য ফিনটেক পণ্যের ব্যবহারকে স্বাভাবিক করার জন্য কার্যকর হয়েছে। নেতা, শ্লোমিত ওয়েগম্যান দ্বারা বর্ণিত এই প্রবিধানগুলির বাস্তবায়ন, শৃঙ্খলা এবং স্পষ্ট নিয়ম প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করবে। নতুন বিধিনিষেধ এবং সুবিধাগুলি প্রবিধানগুলি আর্থিক অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের 2018 প্রয়োজনীয়তার সরাসরি ফলাফল৷ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) গঠিত

ইসরায়েল ক্রিপ্টো এবং মানি লন্ডারিং প্রবিধান তৈরি করছে

ইসরায়েলের অথরিটি ফর কম্যাটিং টেরর ফাইন্যান্সিং অ্যান্ড মানি লন্ডারিং ঘোষণা করেছে ক্রিপ্টো এবং ফিনটেক সেক্টরে প্রযোজ্য প্রবিধান কঠোর করার। স্পনসরড ইসরায়েল ক্রিপ্টোকারেন্সি অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রসর হচ্ছে। দ্য অথরিটি ফর কমবেটিং টেরর ফাইন্যান্সিং অ্যান্ড মানি লন্ডারিং কর্তৃপক্ষের পরিচালকের মাধ্যমে ঘোষণা করেছে যে অপরাধমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং অন্যান্য ফিনটেক পণ্যের ব্যবহার স্বাভাবিক করার জন্য নতুন প্রবিধান কার্যকর হয়েছে। কর্তৃপক্ষের পরিচালক শ্লোমিট ওয়েগম্যানের মতে, এই প্রবিধানগুলির প্রয়োগ শৃঙ্খলা এবং স্পষ্ট মান স্থাপনে সহায়তা করবে। প্রবিধান

DeFi এর উপর FATF নির্দেশিকা কি?

কিছু বিটপিনাস ভালবাসা শেয়ার করুন: হ্যান্স ডোরিঙ্গো দ্বারা দ্য ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ), একটি আন্তঃসরকারি অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ওয়াচডগ, যা গত ২৮ অক্টোবর, ২০২১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, ভার্চুয়াল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের (VASPs) জন্য এর ভার্চুয়াল অ্যাসেট গাইডেন্সের সংশোধন এবং আপডেটগুলি যা প্রথম ছিল 28 সালে জারি করা হয়েছে। FATF কীভাবে বিকেন্দ্রীভূত অর্থায়নে (DeFi) তার VASP মান প্রয়োগ করবে তার অনিশ্চয়তা সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া এবং পর্যালোচনাগুলির সাথে মিল রেখে, সংস্থাটি অক্টোবর পর্যন্ত স্থায়ী হওয়া তার পূর্ণাঙ্গ বৈঠকের সময় নির্দেশিকা চূড়ান্ত করার জন্য এগিয়ে যায়। নির্দেশিকাটির আপডেট সংস্করণে FATF-এর প্রস্তাবের বিষয়ে স্পষ্টীকরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

ব্রাজিলিয়ান ফেডারেল ডেপুটি কর্মীদের জন্য ক্রিপ্টো পেমেন্ট বিকল্প প্রস্তাব করেছে

ব্রাজিলিয়ান ফেডারেল ডেপুটি এবং কংগ্রেসম্যান লুইজাও গৌলার্ট, ক্রিপ্টোকে সরকারী ও বেসরকারী খাতে কর্মীদের জন্য অর্থপ্রদানের একটি আইনি ফর্ম করার জন্য একটি বিল প্রস্তাব করেছেন। ব্রাজিলিয়ান ফেডারেল ডেপুটি ক্রিপ্টো পারিশ্রমিককে বৈধ করার জন্য গৌলার্টের প্রস্তাবনা একটি নতুন আইন প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে যা ব্রাজিলের সমস্ত কর্মীকে তাদের নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে তাদের মজুরি এবং বেতনের অনুরোধ করার বিকল্পের অনুমতি দেবে। কিন্তু বিলটি শ্রমিক এবং নিয়োগকর্তার মধ্যে একটি পারস্পরিক চুক্তিতে পৌঁছানোর পরেই ক্রিপ্টো অর্থ প্রদানের পরোয়ানা দেয়। অনূদিত সংস্করণ

'অবাঞ্ছিত দরজা' খোলার বিরুদ্ধে ক্রিপ্টোর বিরুদ্ধে সতর্ক করার জন্য আইএমএফ এখন সর্বশেষ

মুষ্টিমেয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ হঠাৎ করে বিলিয়ন ডলারের কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। বিটকয়েনের জনপ্রিয়তায় একটি বিস্ফোরণ পূর্বে ছোট সময়ের প্ল্যাটফর্মগুলিকে পাওয়ারহাউসে সুপার চার্জ করেছে যা লক্ষ লক্ষ ডলার আয় করে। এবং, এটি শুধু বিটকয়েন নয়, অন্যান্য অলটকয়েনগুলিও প্রচুর পরিমাণে রেকর্ড করছে। সূত্র: আইএমএফ ক্রিপ্টো "ঝুঁকিপূর্ণ" এবং "অবাঞ্ছিত দরজা" খুলেছে সম্প্রতি আইএমএফ (আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল) দ্বারা প্রকাশিত একটি ব্লগের বিষয় ছিল। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, “সমস্ত ক্রিপ্টো-সম্পদের মোট বাজার মূল্য ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২ ট্রিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে-যা ২০২০ সালের শুরু থেকে ১০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিভাবে Binance আইনী কর্তৃপক্ষকে সাইবার অপরাধীদের লন্ডারিং অবৈধ তহবিল নামাতে সাহায্য করে

জাতিসংঘের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে, বিশ্বব্যাপী মানি লন্ডারিং লেনদেন বছরে 2 ট্রিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়। সেই বিপুল পরিমাণের একটি ছোট অংশ ডিজিটাল সম্পদ বাস্তুতন্ত্রের মধ্য দিয়ে যায় এবং এর মধ্যে দায়িত্বশীল অভিনেতারা এটিকে আরও কমিয়ে আনার জন্য কাজ করছেন। বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময় হিসাবে, ভার্চুয়াল ফাইন্যান্স জগতের নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য বিনেন্স বিশেষভাবে এটিকে নিজের উপর নিয়েছে। সাইবার অপরাধীদের অর্থ পাচারের জন্য এটি কীভাবে আইনি কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করে তা এখানে। 500 সালের জুন মাসে 2021 মিলিয়ন ডলারের ফ্যানসাইক্যাট রিং ভাঙা,