সন্ত্রাসবাদ

আর্থিক স্বাধীনতার জন্য লড়াই

উত্স নোড:
সময় স্ট্যাম্প: জুলাই 10, 2023 5:30 এএম - পরিবর্তিত: জুলাই 10, 2023 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

বিশ্বব্যাপী ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে নিয়ন্ত্রকদের আঁকড়ে ধরার ফলে, KuCoin-এর মতো এক্সচেঞ্জগুলিকে বাধ্যতামূলক প্রাক-ক্রয়ের চেক বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। একযোগে, বেশ কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের প্রতারণামূলক কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করার আড়ালে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জে স্থানান্তরিত তহবিল সীমিত করছে। পটভূমিতে, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) এই দ্রুত বিকশিত প্রবিধানগুলির উপর উন্মুক্ত হচ্ছে। FATF আপনার গ্রাহককে জানুন (KYC), আপনার ব্যবসা জানুন (KYB), আপনার লেনদেন জানুন (KYT), এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি অন্তর্ভুক্ত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের জন্য প্রযোজ্য অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (AML) প্রবিধানের তাত্পর্যকে আন্ডারস্কোর করে।

ইউএস ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট এবং ইসরাইল সাইবার ক্রাইম মোকাবেলায় যৌথ উদ্যোগ গঠন করেছে

উত্স নোড: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 15, 2021 2:37 অপরাহ্ন - পরিবর্তিত: নভেম্বর 15, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েল র্যানসমওয়্যার আক্রমণের ক্রমবর্ধমান হুমকি মোকাবেলায় বাহিনীতে যোগদান করে যা প্রায়শই ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য তাদের আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়৷ স্পনসরড র্যানসমওয়্যারের হুমকি মোকাবেলায় মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ ইসরায়েলের সাথে বাহিনীতে যোগ দিচ্ছে৷ মার্কিন উপ ট্রেজারি সেক্রেটারি যৌথ উদ্যোগের উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা করতে দুই ইসরায়েলি কর্মকর্তা, অর্থমন্ত্রী এবং ন্যাশনাল সাইবার ডিরেক্টরেটের মহাপরিচালকের সাথে দেখা করেছেন। উদ্যোগটি "বিশ্লেষণমূলক এবং প্রয়োগের দক্ষতা বাড়ানোর জন্য আইন প্রয়োগকারীর জন্য ঝুঁকি প্রশমনের সরঞ্জামগুলির বিকাশের তদারকি করতে চায়"

DeFi এর উপর FATF নির্দেশিকা কি?

উত্স নোড: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
সময় স্ট্যাম্প: নভেম্বর 14, 2021 9:41 অপরাহ্ন - পরিবর্তিত: নভেম্বর 14, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

কিছু বিটপিনাস ভালবাসা শেয়ার করুন: হ্যান্স ডোরিঙ্গো দ্বারা দ্য ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ), একটি আন্তঃসরকারি অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ওয়াচডগ, যা গত ২৮ অক্টোবর, ২০২১ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, ভার্চুয়াল অ্যাসেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের (VASPs) জন্য এর ভার্চুয়াল অ্যাসেট গাইডেন্সের সংশোধন এবং আপডেটগুলি যা প্রথম ছিল 28 সালে জারি করা হয়েছে। FATF কীভাবে বিকেন্দ্রীভূত অর্থায়নে (DeFi) তার VASP মান প্রয়োগ করবে তার অনিশ্চয়তা সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়া এবং পর্যালোচনাগুলির সাথে মিল রেখে, সংস্থাটি অক্টোবর পর্যন্ত স্থায়ী হওয়া তার পূর্ণাঙ্গ বৈঠকের সময় নির্দেশিকা চূড়ান্ত করার জন্য এগিয়ে যায়। নির্দেশিকাটির আপডেট সংস্করণে FATF-এর প্রস্তাবের বিষয়ে স্পষ্টীকরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

Binance সিঙ্গাপুরে অন্যদের মধ্যে স্পট ট্রেডিং, ফিয়াট ডিপোজিট পরিষেবা বন্ধ করে দেয়

উত্স নোড: https://ambcrypto.com/binance-halts-spot-trading-fiat-deposit-services-among-others-in-singapore/
সময় স্ট্যাম্প: 27 সেপ্টেম্বর, 2021 8:00 পূর্বাহ্ণ - পরিবর্তিত: সেপ্টেম্বর 27, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

অতিরিক্তভাবে, কোন ব্যবহারকারী ফিয়াট চ্যানেল এবং লিকুইড সোয়াপ এর মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সি ক্রয় করতে পারবে না। Binance সিঙ্গাপুরের মুদ্রা কর্তৃপক্ষ [MAS] এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বাণিজ্য বন্ধ করে মেনে চলার জন্য আরও পরিবর্তন করার পরে এই বিকাশ ঘটে। এখন, Binance তার সিঙ্গাপুর ব্যবহারকারীদের সম্ভাব্য ট্রেডিং বিরোধ এড়াতে বুধবার, 26 অক্টোবর, 04:00 AM UTC-এর মধ্যে ফিয়াট সম্পদ প্রত্যাহার করতে এবং টোকেনগুলিকে রিডিম করতে বলেছে৷ এই মাসের শুরুর দিকে, দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিনান্সকে সিঙ্গাপুরের বাসিন্দা গ্রাহকদের জন্য লেনদেন বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে, এক্সচেঞ্জটি SGD ট্রেডিং পেয়ার দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে

স্পেন: এখানে ক্রিপ্টো-এক্সচেঞ্জের জন্য সর্বশেষ নিয়ন্ত্রক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে

উত্স নোড: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
সময় স্ট্যাম্প: আগস্ট 27, 2021 2:30 পিএম - পরিবর্তিত: আগস্ট 27, 2021 - প্রকাশিত:
উত্স ক্লাস্টার:
প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

স্পেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেপ্টেম্বর-অক্টোবরের মধ্যে ক্রিপ্টো-এক্সচেঞ্জের জন্য নতুন নিবন্ধন প্রক্রিয়া চালু করতে প্রস্তুত। ক্রিপ্টো-অ্যাসেট হেফাজত প্ল্যাটফর্ম এবং ওয়ালেট সহ এক্সচেঞ্জগুলিকে আইনি প্রয়োজনীয়তা মেনে চলার জন্য কর্তৃপক্ষের সাথে নিবন্ধন করতে হবে। এটি, প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বাস করে, স্বচ্ছতা এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের সমস্যাগুলি সমাধান করবে। উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক। এটি গত বছর স্প্যানিশ পার্লামেন্টে পাস হয়েছিল। পরবর্তীকালে, এই বিধানটি রয়েল ডিক্রি-ল 7/2021 এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এটি ছয়টি সময় দেয়