যে ব্যক্তিরা বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করার জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের গোপনীয়তার আড়ালে লুকিয়ে থাকে তাদের আশা করা উচিত যে SEC তাদের অবৈধ কার্যকলাপের সন্ধান করবে এবং তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য তাদের জবাবদিহি করবে
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) ক্যালিফোর্নিয়া-ভিত্তিক একজন প্রবর্তককে বিটকয়েন-সম্পর্কিত জালিয়াতির অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে, নিয়ন্ত্রক 18 নভেম্বর, 2021-এ ঘোষণা করেছে। প্রবর্তক, রায়ান জিনস্টারকে আটক করা হয়েছে,
"...দুটি অনিবন্ধিত এবং জালিয়াতিপূর্ণ সিকিউরিটিজ অফার পরিচালনা করা যা খুচরা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে $3.6 মিলিয়ন ক্রিপ্টোকারেন্সি সংগ্রহ করেছে।"
অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, প্রচারকারীর বিরুদ্ধে লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে:
👉 1933 সালের সিকিউরিটিজ অ্যাক্টের জালিয়াতি এবং নিবন্ধন বিধান
👉 1934 সালের সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ আইন
অভিযোগ চাওয়া হয়েছে:
🔴 স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা
🔴 কুসংস্কার স্বার্থের সাথে বিচ্ছিন্নতা
🔴 দেওয়ানী জরিমানা
— SEC (@SECGov) নভেম্বর 18, 2021
এসইসি অভিযোগে অভিযোগ করেছে যে তিনি গত তিন বছরে বিটকয়েনে উল্লিখিত পরিমাণ বাড়িয়েছেন। এই প্রক্রিয়ায়, দুটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানা গেছে, যা খুচরা বিনিয়োগকারীদের উচ্চ রিটার্নের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এতে উত্থাপিত তহবিল থেকে কমপক্ষে $1 মিলিয়ন অপব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে।
মিশেল ওয়েইন লেইন, এসইসির এলএ অফিসের আঞ্চলিক পরিচালক বিবৃত,
"যে ব্যক্তিরা বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করার জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনের গোপনীয়তার আড়ালে লুকিয়ে থাকে তাদের আশা করা উচিত যে SEC তাদের অবৈধ কার্যকলাপের সন্ধান করবে এবং তাদের কর্মের জন্য তাদের জবাবদিহি করবে।"
SEC তার খপ্পর শক্ত করে
তা ছাড়া নিয়ন্ত্রকও রয়েছে মুক্ত অর্থবছরের জন্য এর প্রয়োগের ফলাফল। এসইসি ক্রিপ্টো স্পেসে উদ্ভূত নতুন হুমকি সহ 434টি নতুন অ্যাকশন ফাইল করার ঘোষণা দিয়েছে। গুরবীর এস গ্রেওয়াল, এসইসি ডিভিশন অফ এনফোর্সমেন্টের ডিরেক্টর, সুপরিচিত,
"এই বছর বেশ কয়েকটি সমালোচনামূলকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদের প্রথম ধরনের প্রয়োগকারী পদক্ষেপগুলি দেখেছে..."
এই ক্রিয়াগুলির মধ্যে, আমরা স্মরণ করি যে এসইসি এই বছরের আগস্টে "একটি অনিবন্ধিত অনলাইন ডিজিটাল সম্পদ বিনিময় পরিচালনা করার জন্য Poloniex LLC" $10 মিলিয়ন চার্জ করেছে৷ এর পরপরই সেপ্টেম্বরে, SEC $2 বিলিয়ন জালিয়াতির জন্য BitConnect এবং এর শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে একটি ব্যবস্থা দায়ের করে।
এসইসি বেশ কিছুদিন ধরে পুরো ক্রিপ্টো সেক্টরে তার যাচাই-বাছাই কঠোর করছে। সম্প্রতি, ব্লকফাই জানা ডিজিটাল টোকেনের উপর সুদ প্রদান করে তার ঋণদান কর্মসূচির জন্য নিয়ন্ত্রকের রাডারের আওতায় এসেছে। পূর্বে, ওয়াচডগ দাবি করেছিল যে কয়েনবেসের লেনড পণ্যটিও একটি "নিরাপত্তা" এর মতো।
বিপরীতে, আমরা একটি পূর্ববর্তী কেস থেকে নোট করা উচিত কানেকটিকাট. একটি ভিন্ন বিষয়ে, জুরি খুঁজে পেয়েছেন যে ক্রিপ্টোকারেন্সি মাইনিং অপারেশনের সাথে যুক্ত একাধিক ডিজিটাল-সম্পদ পণ্যকে "সিকিউরিটিজ" হিসাবে বিবেচনা করা যাবে না।
এদিকে, SEC এর অফিস অফ ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি সম্ভাব্য বিষয়ে একটি বিনিয়োগকারী সতর্কতা জারি করেছে সেইসব স্ক্যাম থেকে কীভাবে ডিজিটাল সম্পদ ফ্রন্টে।
কেলেঙ্কারী সম্পর্কে কথা বলা, নতুন গবেষণা এই বছর বিকেন্দ্রীভূত অর্থ (DeFi) প্রোটোকল থেকে বিলিয়ন চুরি করা হয়েছে বলে প্রকাশ করেছে। DApps এবং DEX প্রোটোকলের শোষণের ফলে নভেম্বর পর্যন্ত 12 সালে $2021 বিলিয়ন ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।
কোথায় বিনিয়োগ করবেন?
আমাদের নিউজলেটার সদস্যতা