1,100 personer anholdt i Kina for påstået kryptosvindel

Kinesisk politi slog et netværk af mere end 170 kriminelle grupper, da de arresterede 1,100 mistænkte, der var involveret i hvidvaskning af penge ved at købe kryptovalutaer, sagde sikkerhedsembedsmænd i en erklæring.

De sigtede personer er anklaget for at konvertere ulovligt udbytte til kryptovalutaer via kryptobørser, Ministeriet for Offentlig Sikkerhed sagdeuden at afsløre pengebeløbet.

Ulovligt udbytte fra telefon- og internetsvindel

Siden onsdag havde politiet afbrudt mere end 170 kriminelle grupper, der menes at have brugt kryptovalutaer til at hvidvaske ulovligt udbytte fra telefon- og internetsvindel.

Ifølge Ministeriet for Offentlig Sikkerhed organiserede kriminelle grupper personale til at registrere sig på forskellige cryptocurrency-handelsplatforme med personlige bankkort og oplysninger, og derefter købe og udveksle krypto i overensstemmelse med deres krav for at blive "møntbønder", der hjælper dem med at hvidvaske penge.

Hvidvaskerne opkrævede deres kriminelle klienter provision fra 1.5 % til 5 % for at konvertere ulovligt udbytte til kryptovalutaer via kryptobørser.

Den høje illegale indkomst tiltrak et stort antal mennesker til at deltage og levere tjenester til svindelbander, og hjalp dem med at overføre og hvidvaske penge ved at købe og udveksle kryptovalutaer.

Sikkerhedsembedsmændene brugte dette som en mulighed for at advare offentligheden om, at antallet af forbrydelser, der involverer brug af kryptovalutaer, er stigende, og for at øge deres bevidsthed om retsstatsprincippet og forebyggelse for at undgå at blive medskyldige til svindlere.

Presset på krypto bliver ved med at intensiveres

I mellemtiden har landets største kryptobørser, Huobi, OKEx og Binance var blokeret fra mest populære kinesiske internetsøgemaskiner og sociale medieplatforme. 

Siden Kan i år er kinesiske banker og betalingsfirmaer blevet forbudt at levere krypto-relaterede tjenester. 

Selvom regeringen allerede har forbudt handel med krypto og fortsætter aktivt med at stramme sine restriktioner, er folk stadig i stand til at handle i kryptovalutaer såsom Bitcoin (BTC) online.

Mens Kina fortsætter med at intensivere sit pres på krypto, er regeringen ved at færdiggøre sin centralbanks digitale valuta (CBDC) projekter, hvilket giver mindre og mindre plads til konkurrence.  

Ligesom hvad du ser? Abonner for opdateringer.

Kilde: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/