3 indiske krypto-udvekslinger på efterforskernes radar for 3.5 mia. USD ulovlige narkotikatransaktioner

Indiske efterforskningsbureauer undersøger tre kryptobørser for deres roller i ulovlige narkotikahandelstransaktioner, efter at de blev advaret af Financial Intelligence Unit (FIU), som har nulstillet næsten 200 sådanne transaktioner.

Disse finansielle transaktioner for mistænkte narkohandler i Nigeria, Caymanøerne og De Britiske Jomfruøer blev angiveligt udført gennem tre indiske selskaber til administration af digitale aktiver, en indberette sagde i Economic Times. 

Ulovlige narkotikatransaktioner

Håndhævelsesdirektoratet (ED) og indkomstskatteafdelingen, blandt andre agenturer, undersøger sagen.

"Digital valuta blev brugt til at købe og sælge lægemidler, og nogle af disse virksomheder har lettet det...Hidtil har agenturet været i stand til at spore transaktioner til en værdi af 28,000 crore Rs [3.5 milliarder dollars]," citerede Economic Times en unavngiven højtstående embedsmand.

Et flertal af disse transaktioner blev udført gennem disse tre kryptofirmaer, og de blev ikke rapporteret til myndighederne, mener efterforskere.     

Ifølge mediedækningen kom disse transaktioner, der fandt sted mellem 2019 og 2022, frem, efter at flere narkohandlere blev anholdt af Hyderabad Narcotics Enforcement Wing. De plejede at operere på Dark Web og bruge krypto til betalinger.

FIU er et nationalt agentur, der modtager alle rapporter om mistænkelige finansielle transaktioner fra indiske undersøgelsesbureauer og samarbejder i vid udstrækning med retshåndhævende myndigheder internationalt om at efterforske terror og narkotikafinansiering.

Se på Dark Net og Crypto

Indiens indenrigsminister Amit Shah sagde i sidste uge på et møde på højt niveau om narkotikasmugling og national sikkerhed, at tilfælde af narkotikasmugling gennem det mørke net og kryptovalutaer er steget i de seneste år.   

I de sidste mange måneder har indiske efterforskningsbureauer proaktivt jagtet svindel og forseelser i det lokale kryptorum. I begyndelsen af ​​denne måned raidede ED adskillige lokaler, der var knyttet til den anklagede for en gaming-app-svindel og inddrev kontanter og bitcoins, som var frosset. 

I august blev ED søgte kontoret og boligerne for CoinSwitch Kubers topledere, herunder direktører og administrerende direktør, for mistanke om overtrædelse af valutaregler. Tidligere blev det rapporteret, at ED efterforskede 10 private virksomheder for hvidvaskning af 125 millioner dollars.