3 personer anholdt for påstået tyveri på $10 millioner og hvidvaskning af penge ved hjælp af krypto

De amerikanske anklagere arresterede tre personer for angiveligt at have stjålet 10 millioner dollars fra finansielle institutioner og hvidvaskning af de stjålne midler ved hjælp af kryptovalutabørser.

Personerne kan hver få op til over 80 års fængsel, hvis de bliver fundet skyldige i anklagerne.

Bedrageri af banker og kanalisering af indtægter til kryptoudvekslinger

A pressemeddelelse af US Attorney's Office for Southern District of New York annonceret arrestationen af ​​Zhong Shi Gao, Naifeng Xu og Feo Jiang af Federal Bureau of Investigations (FBI) for deres påståede involvering i en omfattende svindelordning rettet mod banker og finansielle institutioner i USA.

Gao, Xu og Jiang hyrede efter sigende kinesiske og taiwanske udenlandske statsborgere, der midlertidigt bor i USA, til at åbne bankkonti i hovedstadsområdet i New York og andre steder.

Kontrol over disse konti blev overdraget til de tre mænd, som ville foranledige, at midler blev deponeret og overført mellem dem, før de fortsatte med at rapportere uautoriserede bankoverførsler, hvilket fik bankerne til at kreditere deres konti.

Efter modtagelsen af ​​de krediterede penge besluttede Gao, Xu og Jiang enten at foretage hævninger eller konvertere midlerne til krypto og overføre midlerne til cryptocurrency-børser i udlandet, før bankerne var klar over de falske uautoriserede rapporter.

Den svigagtige handling strakte sig mellem 2018 og 2022, hvor svindlerne hentede mere end 10 millioner dollars ind fra den ulovlige aktivitet. Som det fremgår af pressemeddelelsen, ramte tyveriet "næsten et dusin banker og finansielle institutioner."

Maksimal fængselsstraf på 82 år, hvis skyldig

Gao, Xu og Jiang bliver hver især udsat for et tilfælde af sammensværgelse af banksvindel, ét tilfælde af "sammensværgelse for at begå svig, der påvirker en finansiel institution", et tilfælde af sammensværgelse om at begå hvidvaskning af penge og ét tilfælde af grov identitetstyveri.

Mens de to første tiltalepunkter hver har en maksimal fængselsstraf på 30 år, kan den tredje og fjerde tiltale komme med en maksimal fængselsstraf på henholdsvis 20 år og to år.

I en kommentar til udviklingen sagde den amerikanske advokat Damian Williams i en erklæring:

"Disse anklager bør tjene som en advarsel til svindlere og cyberkriminelle, der tror, ​​de kan vende sig til kryptovaluta for at skjule deres identiteter - sammen med vores partnerbureauer vil vi finde dig og holde dig ansvarlig for dine forbrydelser."