Et nyt medlem på holdet: Vil Greg Monahan løse Binances juridiske problemer?

Den tidligere kriminalefterforsker i det amerikanske finansministerium, Greg Monahan, har tilsluttet sig verdens største kryptovalutabørs Binance for at føre tilsyn med virksomhedens globale hvidvaskoperationer.

En svær tid

Selvom Binance er den største kryptobørs i verden med en månedlig handelsvolumen på 1 billion dollar i starten af ​​året, kan den muligvis snart ophøre at være en af ​​branchens sværvægtere. Binance har været involveret i juridiske problemer fra hele verden. Den hollandske centralbank, De Nederlandsche Bank (DNB), er den seneste finansielle regulator, der har påført Binance smerte. Banken er kommet ud og erklærede, at Binance opererer i Holland uden ordentlige juridiske godkendelser og kan lukkes ned om kort tid.

I april modtog Binance en advarsel fra tyske tilsynsmyndigheder om deres aktie-tokens, mens den canadiske stat Ontario udviste virksomheden fra sin jurisdiktion af lignende årsager.

Efter at Binance flygtede fra Kina i 2018, troede det, at det havde fundet et tilflugtssted i Japan, men blev chokeret, da Japan Financial Services Agency (FSA) anklagede det for at drive ulovlige forretninger i Japan. Binance flyttede derefter til Storbritannien, hvor det stadig skulle kæmpe med Financial Conduct Authority (FCA), som hurtigt udviste det fra Storbritannien, mens virksomheden blev slæbt i retten af ​​ofrene for det seneste hack på 2.6 millioner dollars.

I USA bliver virksomheden i øjeblikket undersøgt af Internal Revenue Service (IRS) for dets lovmæssige overholdelse, selvom det endnu ikke er blevet anklaget for nogen forseelse. Binance modtager konstant advarselsbreve, bliver smidt ud af markedet eller står over for en eller anden handling.

En ny detektiv slutter sig til Binance

Greg Monahan, en tidligere kriminel efterforsker i USA, der tilbragte næsten 30 år i det amerikanske finansministeriums afdeling mod hvidvaskning af penge (AML), har erstattet Karen Leong som Binances globale rapporteringsansvarlige for hvidvaskning af penge. Greg Monahan var tidligere en senior executive hos Deloitte og har erfaring med efterforskning af skat og finansiel kriminalitet. Greg er ikke den eneste nyansatte med tidligere regeringserfaring. Den tidligere amerikanske senator Max Baucus er nu regeringskonsulent for virksomheden. I meddelelsen på Binances hjemmeside startede virksomheden den overdrevne udvidelse og forbedring af sin internationale compliance-enhed.

Selvom Binance havde store forhåbninger om at afslutte global undersøgelse og undertrykkelse med tilføjelsen af ​​Greg til holdet, er denne antagelse fra Binance endnu ikke i sigte. Da Gary Gensler, en berømt kryptovaluta- og blockchain-ekspert, blev udpeget som formand for US Securities and Exchange Commission (SEC), vakte nyheder håbet hos investorer i branchen. Efter kun et par måneder i embedet gik Gensler i gang med at udarbejde lovgivning, der syntes potentielt ubrugelig. Selv da har tidligere embedsmænd måske ikke meget magt til at påvirke regeringens politik. I USA, f.eks infrastrukturregning ændringen bestod ikke senatet, selv efter utrættelig kampagne fra pro-crypto kongresmedlemmer og kongreskvinder, ifølge CoinIdol, en verdens blockchain nyhedsudgang.

Regulatorer over hele verden har forskellige forventninger til kryptoudvekslinger. Regeringer kan stadig lukke cryptocurrency-børser, uanset profilerne på virksomhedens ansatte. Binance fortsætter med at blive gransket af regeringer rundt om i verden, mens andre kompatible børser som Coinbase og Kraken fortsætter med at stige. For at Binance kan klare sig godt med regulatorer, bør virksomheden blive mere kompatibel med juridiske og skattemæssige love rundt om i verden, ikke blot udvide sine teams.

Kilde: https://coinidol.com/binance-legal-woes/