Efter Coinbase er Kraken Exchange nu under SEC's radar!

Aefter Binance trodsede amerikanske sanktioner mod Iran, fulgte en anden udveksling trop, som nu har trukket opmærksomheden fra det amerikanske finansministerium.

Det amerikanske finansministeriums kontor for udenrigskontrol har undersøgt en undersøgelse af Kraken

Kraken og**** Centraliseret udveksling Følgere: 0 Se profil , en kryptovalutabørs. Ifølge New York Times-rapporten er udvekslingen angiveligt involveret i at overtræde reglerne og sanktionerne mod Iran. 

Kraken mistænkt for at overtræde sanktioner

Ifølge en rapport New York Times, Kraken er under undersøgelse for at tillade brugere i Iran at købe og sælge digitale aktiver.

Dette problem stammer fra flere år siden. I 1979 indførte USA sanktioner mod Iran, som forbød eksport af varer og tjenester inden for landet.

marco santori

marco santori præsident og chefjurist på blockchain.com Marco Santori er en advokat, der tidligere har arbejdet hos Cooley LLP som partner. Santori forlod Cooley LLP i februar 2018 for at blive præsident og chief legal officer for Blockchain.com, en mangeårig kunde og velkendt cryptocurrency wallet-firma. Santori er velkendt i det juridiske samfund som skaberen af ​​Simple Agreement for Future Tokens, en juridisk struktur, der tillader indledende møntudbud at overholde reglerne uden at kræve dyre juridiske indleveringer.
 
Efter tidligere at have repræsenteret handelsgruppen under New York State Department of Financial Services' BitLicense-høringer, blev han formand for Bitcoin Foundations regulatoriske relationsudvalg i 2013. Santori var også medvirkende til udviklingen af ​​Delawares blockchain-strategi.
 
Santori har været højtråbende om det skiftende regulatoriske landskab for blockchain- og kryptovalutavirksomheder i løbet af 2019. I marts adresserede Santori en erklæring fra William Hinman, lederen af ​​Securities and Exchange Commission's Division of Corporate Finance, som angav, at Ethereum i sin nuværende tilstand ville ikke kvalificere sig som en sikkerhed under eksisterende lovgivningsrammer. Den væsentlige faktor at overveje, når man vurderer vægten af ​​Hinmans udtalelse, er forskellen mellem dagens Ethereum og netværkets indledende lancering, ifølge Santori.
 
Santori tog til Twitter for at analysere forslagene og hævdede, at disse ændringer til et af de sværeste regulatoriske domæner indikerer et skridt i den rigtige retning for forretningsregulering af kryptoaktiver. New York State Department of Financial Services annoncerede nye forslag om at revidere BitLicense for at gøre det mere imødekommende for yderligere kryptoaktiver inden for eksisterende pengeoverførselslove. EntrepreneurInvestorKrypto- og blockchain-ekspert Følgere: 0 Se profil , chefjurist i Kraken, adresserede problemet via en e-mail ved at sige,

"Kraken kommenterer ikke specifikke diskussioner med regulatorer, og tilføjede endvidere, at "Kraken overvåger nøje overholdelse af sanktionslove og rapporterer som et generelt spørgsmål til regulatorer, selv potentielle problemer."

Det aktuelle spørgsmål kom frem i slutningen af ​​november 2019, da en tidligere ansat, Nathan Peter Runyon, anklagede børsen for ulovlig handel på trods af sanktioner. Myndighederne tog spørgsmålet op og begyndte at undersøge transaktionerne i Iran. Det menes, at udvekslingen også har fungeret i andre sanktionerede lande som Syrien og Cuba, hvilket effektivt trodser reglerne. 

Sidste år tilbød Kraken ulovlig handel med digitale aktiver uden for børsen og undlod at registrere sig hos bureauet. Commodity Futures Trading Commission idømte den en bøde på 1.25 millioner USD. 

Kryptosanktioner mod Rusland

Krypto-sanktioner mod Rusland omfatter også kontrol af digitale valutaer, såsom USA. Finansministeriet øgede jurisdiktionerne. Agenturet advarede kryptovirksomheder, der beskæftiger sig med sanktionerede enheder ved at sige,

"Der vil blive truffet foranstaltninger mod enhver, der omgår sanktioner mod Rusland, herunder gennem brug af digitale valutaer.".

De traditionelle metoder følges ikke længere. Da kryptovaluta fungerer gennem en decentraliseret mekanisme af blockchains, er det udfordrende at have centraliseret kontrol.