AirBit Club Execs - Flagget som fidus af PH SEC i 2018 - Erklærer sig skyldig i anklager om bedrageri i USA

• Seks AirBit Club-ledere har erklæret sig skyldige i anklager om bedrageri og hvidvaskning af penge, med en maksimal straf på 20 til 30 års fængsel for hver anklage.
• Gruppen indsamlede omkring 100 millioner dollars over fem år, lovende investorer garanterede passiv indkomst og overskud på ethvert medlemskab, men brugte i stedet pengene på personlig luksus.
• Philippines Securities and Exchange Commission (SEC) udstedte tidligere en advarsel mod AirBit Club i 2018 for at tilbyde ulovlige onlineinvesteringer til offentligheden.

Seks ledere af AirBit Club, en bitcoin-investeringsordning, har erklæret sig skyldige i en række anklager om bedrageri og hvidvaskning af penge i USA for deres "ponzi-ordning", der indsamlede omkring 100 millioner dollars i over fem år. Deres anklager har hver en maksimal straf på 20 til 30 års fængsel.

De skyldige er identificeret som: medstifterne Pablo Renato Rodriguez, erkendte sig skyldig den 8. marts og Gutemberg Dos Santos erkendte sig skyldig i oktober 2021 – han blev udleveret til sit hjemland Panama i 2020. Cecilia Millan, Karina Chairez og Jackie Agruilar af platformen, erkendte sig skyldig tidligere i år. Endelig erkendte advokaten, der hjalp grundlæggerne med at hvidvaske penge, Scott Hughes skyldig den 2. marts.

De erklærede sig alle skyldige i anklager om sammensværgelse af elektronisk svindel, sammensværgelse af hvidvaskning af penge og sammensværgelse af banksvindel. Som en del af deres påstand skal de tiltalte miste deres dårligt opnåede gevinster, herunder amerikansk valuta, bitcoin og fast ejendom.

I 2018 udsendte Philippines Securities and Exchange Commission (SEC) en advarsel mod AirBit Club, der bemærkede, at den tilbyder ulovlige onlineinvesteringer til offentligheden. (Læs mere: Filippinernes SEC udsender rådgivning mod Airbit Club)

Disse personer lokkede deres investorer med et løfte om, at deres penge ville blive investeret i en lukrativ minedrift, og de ville opnå en garanteret passiv indkomst og fortjeneste på ethvert købt medlemskab. Imidlertid blev midlerne i stedet brugt på den udøvende personlige gevinst såsom "biler, smykker og luksushjem", som de også brugte som en "mere ekstravagant udstilling for at rekruttere flere ofre."

"De tiltalte udnyttede den voksende hype omkring kryptovaluta til at snyde intetanende ofre rundt om i verden ud af millioner af dollars med falske løfter om, at deres penge blev investeret i kryptovalutahandel og minedrift... I stedet for at handle med kryptovalutaer eller minedrift på vegne af investorer , byggede de tiltalte en Ponzi-ordning og tog ofrenes penge til deres egne lommer,” forklarede den amerikanske advokat Damian Williams. 

I skrivende stund er der stadig ingen dom, men hver af dem risikerer en maksimal straf på 70 års fængsel

Kommissionen har aktivt forsøgt at regulere det stigende antal svindlere, der forsøger at udnytte den stigende kryptoindustri i landet og lokke investorer. SEC offentliggjorde et udkast til en version af gennemførelsesreglerne og forskrifterne (IRR) af loven om forbrugerbeskyttelse af finansielle produkter og tjenester (Republic Act 11765) i januar sidste år. Når den er implementeret, vil SEC være i stand til at indføre strengere sanktioner for svindlere og Ponzi-ordninger. (Læs mere:  STÆRKERE FINANSIELLE REGLER: SEC udsteder udkast til at pålægge strengere straf vs svindlere, Ponzi-ordninger)

Desuden skal Kommissionen også have fælles forsknings- og kapacitetsopbygningsprojekter med fokus på regulering af kryptovaluta og finansiel teknologi med University of the Philippines Law Center (UPLC) gennem University of the Philippines Legal Center Research Program. (Læs mere: SEC samarbejder med UP Law Center for Joint Research on Crypto, Fintech Regulations)

Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) er aktiv i forsøget på at beskytte forbrugerne. Sidste måned opfordrede de brugere til at rapportere eventuelle problemer med licenserede Virtual Asset Service Providers (VASP'er) direkte til centralbanken. VASP'er er enheder, der letter udveksling mellem virtuelle aktiver og fiat-valutaer, udveksling mellem virtuelle aktiver, overførsel af virtuelle aktiver og opbevaring af disse aktiver. (Læs mere:  BSP gør det nemmere at rapportere problemer med lokalt licenserede kryptoudvekslinger)

Denne artikel er offentliggjort på BitPinas: AirBit Club Execs – Flagget som fidus af PH SEC i 2018 – Erklærer sig skyldig i anklager om bedrageri i USA

Ansvarsfraskrivelse: BitPinas-artikler og dets eksterne indhold er ikke økonomisk rådgivning. Holdet tjener til at levere uafhængige, upartiske nyheder for at give information til filippinsk krypto og videre.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://bitpinas.com/regulation/cirbit-club-execs-plead-guilty/