Påstået Tether (USDT) 'skyggebanker' indstillet til retssag i 2022

Reggie Fowler, en tidligere ejer af NFL -holdet og den formodede "skyggebanker", der er involveret i Tether- og Bitfinex -sagaen, får endelig sin dag i retten, da hans retssag er planlagt til begyndelsen af ​​2022.

Ifølge nyligt frigivne oplysninger er Fowler anklaget for hvidvaskning af penge til colombianske narkotikakarteller sammen med at levere ulicenserede finansielle tjenester til kryptofirmaer.

Et kig på sagen mod Fowler

I en august 4 retsdokument, har den amerikanske distriktsdommer i det sydlige distrikt i New York, Andrew Carter, fastsat den 14. februar 2022 som juryvalg og en prøvedato for sagen. Datoen kan dog ændres på grund af pandemirelaterede restriktioner.

Om hans forbindelse til sagen mod Bitfinex og Tether, Fowler og hans Crypto Capital -firma var påståede at have leveret banktjenester til moderselskabet USDT, efter at Taiwan sparkede firmaet ud. 

Anklagere siger, at Bitfinex-klienter blev beordret til at indsætte på konti, der bærer navnet på forskellige Crypto Capital-relaterede virksomheder hos finansielle institutioner over hele kloden. Dette menes at have resulteret i tabet på 850 millioner dollars, som Stablecoin -moderselskabet har lidt.

Men mens Bitfinex og Teters sag har kunnet nå en ende - New York -myndighederne pålagde kryptofirmaerne at betale en bøde på 18.5 millioner dollars og også lukke sin virksomhed inden for deres jurisdiktion - Fowlers forbliver åbne. Han havde tidligere afvist en skyldig forhandling, der kunne have set ham betale en straf på op til 371 millioner dollars, som myndighederne hævder er indtægter fra forbrydelsen.

Ifølge den amerikanske forbundsadvokat Audrey Strauss er "parterne i øjeblikket ikke involveret i sagsforhandlinger og forudser ikke genoptagelse af forhandlinger." Det betyder, at sagen mod Fowler forventes at blive retssag på den førnævnte dato

Husk på, at Fowlers midler i april 2019 blev frosset af justitsministeriet efter hans anklager om hvidvaskning af penge for kryptokurrencyudvekslinger.

Ligesom hvad du ser? Abonner for opdateringer.