AML Watchdog til lande: Håndhæv FATF Crypto Travel Rule

"Der er en reel risiko for, at dette vil føre lande til ubankede kryptoudvekslinger, hvilket vil påvirke slutbrugeren - det er alvorligt."

Dette er en advarsel fra International Digital Asset Exchange Association (IDAXA) medstifter Ron Trucker til myndigheder, der ikke vil overvåge og håndhæve retningslinjer for anti-hvidvaskning af penge (AML) for kryptovalutaer i deres lande, og tilføjer, at regeringer, der ikke vil foretage overvågningen, vil føjes til den "grå liste" over "dirty money" global vagthund Financial Action Task Force (FATF), hvor Filippinerne er inkluderet. 

I en rapport fra det statsejede tv-selskab Aljazeera afslørede mediefirmaet, at FATF laver en køreplan for at udføre årlige undersøgelser for at sikre, at lande vil implementere AML og terrorfinansieringsregler (TFC) på kryptoudbydere. 

Så, hvis FTAF har bevist, at et bestemt land ikke implementerer AML- og FTC-regler på sin jurisdiktion's kryptoindustri, vil det tilføje det land til sin "grå liste"-kategori. At være et grålistet land betyder, at regeringen er under øget overvågning, fordi de har vist sig at have strategiske mangler i indsatsen mod hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og spredningsfinansiering.

Fra vagthundens første kvartalsrapport for 2022 er 23 lande inkluderet på deres grå liste, nemlig Albanien, Barbados, Burkina Faso, Cambodia, Caymanøerne, Den Demokratiske Republik Congo, Gibraltar, Haiti, Jamaica, Jordan, Mali, Marokko, Mozambique, Panama, Senegal, Sydsudan, Syrien, Tanzania, Tyrkiet, Uganda, De Forenede Arabiske Emirater, Yemen og Filippinerne.

Men på trods af, at Filippinerne var på den grå liste, forpligtede Filippinerne sig til at arbejde med den globale finansielle vicevært for at styrke deres AML- og CFT-regime, siden landet sidst blev inkluderet på listen i 2013. 

Dette er en af ​​grundene til, at Bangko Sentral ng Pilipinas inkluderede lovforslaget om bankindskudshemmelighed i sin lovgivningsmæssige dagsorden for den 19. kongres.

I mellemtiden kan dem på den grå liste blive flyttet til FATF's "Sorte Liste", som fremhæver de lande, der påvirker verden negativt og advarer om de høje risici for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, de udgør.

Lande på denne "sorte liste" vil sandsynligvis blive underlagt økonomiske sanktioner og andre uoverkommelige foranstaltninger fra FATF-medlemsstater og internationale organisationer. 

Selvom der ikke er sort endnu for 2022, var lande, der blev sortlistet sidste år, Nordkorea, Iran og Myanmar. 

At være grå eller sortlistet betyder dog ikke, at verden er forbi, da Nicaragua og Pakistan, dem der tidligere var grålistet, ikke er på listen længere. 

Denne artikel er offentliggjort på BitPinas: AML Watchdog til lande: Håndhæv FATF Crypto Travel Rule

Ansvarsfraskrivelse: BitPinas-artikler og dets eksterne indhold er ikke økonomisk rådgivning. Holdet tjener til at levere uafhængige, upartiske nyheder for at give information til filippinsk krypto og videre.