Australian Securities and Investments Commission (ASIC), meddelte i dag, at det har flyttet til at lukke de ulovlige finansielle forretningstjenester, A One Multi Services for mistanke om involvering i ulovlige aktiviteter, herunder køb af kryptoaktiver fra ulovlige midler.
ASIC modtog foreløbige kendelser og forbud fra Federal Court i Queensland mod A One Multi. Derudover sikrede kommissionen ordrer mod Aryn Hala og Heidi Walters, virksomhedens direktører med base i Gold Coast.
Detaljerne frigivet af ASIC indikerer, at over 60 forbrugere indsatte mere end $25 millioner på konti hos A One Multi mellem 1. januar 2019 og 30. juni 2020. Ifølge ASIC blev mere end $2.4 millioner overført fra A One Multi for at købe kryptoaktiver.
"Det påstås, at hr. Hala repræsenterer over for investorer, at han kan hjælpe dem med at investere deres pension i en selvforvaltet pensionsfond (SMSF) og derefter låne pengene i deres SMSF til A One Multi. ASIC hævder, at hr. Hala fortalte investorer, at de ville modtage årlige investeringsafkast på over 20 %," ASIC fremhævet.
Foreslåede artikler
FXTRADING.com afslutter succesfuldt 3. kvartal med Marquee-partnerskaberGå til artikel >>
"ASIC hævder, at hr. Hala har brugt mere end $5.7 millioner af A One Multis penge til hans og fru Walters' personlige fordele, herunder gennem erhvervelse af fast ejendom og luksusbiler i deres navne. Derudover er mere end $2.4 millioner blevet overført fra A One Multi til at købe kryptoaktiver", tilføjede kommissionen.
Kryptoaktiver
Den 21. oktober 2021 pålagde retten hr. Hala at overføre cryptocurrency aktiver i hans navn til kuratorerne. Som følge heraf blev den første tranche af kryptoaktiver overført til modtagerne den 25. oktober 2021. Endvidere beordrede retten rejserestriktioner for hr. Hala og fru Walters.
"Den 1. november 2021 afgav Retten yderligere kendelser, der pålagde de tiltalte at møde op på et ASIC-kontor for at lette overførslen af resterende kryptoaktiver, som de tiltalte besidder eller kontrolleres af, til modtagerne," konkluderede ASIC.
ASIC bevægede sig hurtigt for at få ordrerne givet den lethed, hvormed kryptoaktiver kan overføres eller handles.
