As Josh Taylor reported for The Guardian yesterday, in March 2022, Thevamanogari Manivel was arrested at Melbourne Airport. She was allegedly carrying a one-way ticket to Malaysia and nearly $11,000 in cash. This arrest was the result of a chain of events initiated almost a year earlier when Crypto.com mistakenly transferred over AU$10 million into Manivel’s Commonwealth Bank account. The cryptocurrency exchange only discovered this error seven months later during an internal audit.
The Guardian rapporter at Manivel senere blev dømt efter at have erkendt sig skyldig i hensynsløs omgang med udbyttet af en forbrydelse. Hendes dom omfattede en 18-måneders kendelse om rettelser i samfundet med seks måneders intensiv overholdelse og ulønnet samfundsarbejde. Dette var oven i de 209 dage, hun allerede havde siddet i varetægt.
The Guardian bemærker, at Crypto.coms fejltagelse fik global opmærksomhed, især da den skete i en ustabil periode for kryptovalutamarkedet. Manivel var flyttet til Australien i 2015 fra Malaysia for at undslippe et kontrollerende forhold og havde planer om at bringe sine tre børn til landet. Hun arbejdede i forskellige roller, herunder som motelrengører og handicaphjælper.
In 2020, Manivel met Jatinder Singh, who was interested in cryptocurrency investments. Per The Guardian’s report, Singh opened an account on Crypto.com and attempted to transfer money using Manivel’s bank account. The payment was rejected by Crypto.com because the name on the bank account did not match the name on the Crypto.com account. A Bulgaria-based worker purportedly made the AU$10.47 million error while processing a refund in an Excel spreadsheet.
Singh opdagede fejlen dagen efter og rådede Manivel til at overføre midlerne til en fælles Westpac-konto. The Guardian oplyser, at mellem tidspunktet for overførslen og Manivels anholdelse, blev der erhvervet betydelige aktiver, herunder fire huse, og $4 millioner blev overført til en konto i Malaysia.
<!–
-> <!–
->
The Guardian nævner også, at en revision fra Crypto.com i december 2021 førte til opdagelsen af fejlen, og virksomheden begyndte at forfølge tilbagebetalingen af midlerne. Manivel havde ignoreret flere kommunikationer fra Commonwealth Bank og troede, at de var svindel.
Tidligere på måneden erklærede Manivel sig skyldig for hensynsløst håndtering af udbyttet af en forbrydelse, efter at han oprindeligt var blevet anklaget for tyveri. Hun modtog en 18-måneders kendelse om rettelser i samfundet som sin dom. Denne ordre pålægger seks måneders streng overholdelse og ulønnet samfundstjeneste, ud over de 209 dage, hun allerede havde siddet i tilbageholdelse.
Dommer Martine Marich bemærkede under domsafsigelsen, at Manivels handlinger blev kyniske, da hun blev informeret om fejlen af Commonwealth Bank. Dommer Marich nævnte også, at retssagen havde kompliceret Manivels visumproces. Manivel er i gang med en bachelorgrad i naturvidenskab.
Retten erfarede, at Manivel og Singh havde afsluttet deres forhold. Singh er indstillet til at møde i retten til et retsmøde før domsafsigelse i oktober, efter at han erklærede sig skyldig på en enkelt anklage for tyveri.
Det var retten også informeret at størstedelen af midlerne var blevet tilbagebetalt gennem civile søgsmål iværksat af Crypto.com, og at Manivel havde været fuldt samarbejdsvillig.
Fremhævet billede via Pixabay
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://www.cryptoglobe.com/latest/2023/09/10-million-error-by-crypto-exchange-leads-to-dramatic-airport-arrest-in-australia/
- :er
- :ikke
- 000
- 2015
- 2020
- 2021
- 2022
- a
- Konto
- erhvervede
- aktioner
- Desuden
- annoncer
- Efter
- lufthavn
- Alle
- angiveligt
- næsten
- allerede
- også
- an
- ,
- vises
- arrestere
- anholdt
- AS
- Aktiver
- At
- forsøgt
- opmærksomhed
- revision
- Australien
- Bank
- bankkonto
- fordi
- været
- begyndte
- være
- mellem
- bringe
- by
- regnskabsmæssige
- Kontanter
- kæde
- afgift
- opladet
- Børn
- civile
- renere
- KOM
- Kommunikation
- samfund
- selskab
- Compliance
- kompliceret
- styring
- kooperativ
- Rettelser
- land
- Ret
- Kriminalitet
- krypto
- Crypto.com
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- kryptocurrency marked
- CryptoGlobe
- For øjeblikket
- Custody
- dag
- Dage
- beskæftiger
- december
- December 2021
- Degree
- tilbageholdelse
- DID
- opdaget
- opdagelse
- i løbet af
- tidligere
- sluttede
- indtastet
- fejl
- undslippe
- især
- begivenheder
- Excel
- udveksling
- Til
- fire
- fra
- fuldt ud
- fonde
- Global
- værge
- skyldig
- erklærer sig skyldig
- havde
- Håndtering
- skete
- have
- høre
- hende
- huse
- HTTPS
- billede
- in
- medtaget
- Herunder
- informeret
- i første omgang
- indledt
- interesseret
- interne
- ind
- Investeringer
- IT
- fælles
- jpg
- dommer
- senere
- lærte
- Led
- Politikker
- retslige processer
- lavet
- Flertal
- Malaysia
- mandater
- Marts
- Marked
- Match
- Melbourne
- nævnte
- nævner
- mødte
- million
- fejltagelse
- penge
- Måned
- måned
- flyttet
- flere
- navn
- næsten
- nyheder
- næste
- bemærkede
- Noter
- oktober
- of
- on
- engang
- kun
- åbnet
- ordrer
- i løbet af
- betaling
- per
- periode
- planer
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- anbringende
- Proceedings
- udbytte
- behandle
- forarbejdning
- modtaget
- hensynsløst
- tilbagebetale
- Afvist..
- forhold
- indberette
- rapporteret
- resultere
- Resultater
- afkast
- roller
- svindel
- Videnskab
- Skærm
- skærme
- dømme
- dømt
- tjeneste
- sæt
- syv
- hun
- signifikant
- siden
- enkelt
- SIX
- Seks måneder
- størrelser
- brugt
- regneark
- Stater
- support
- at
- tyveri
- deres
- Thevamanogari Manivel
- de
- Tænker
- denne
- tre
- Gennem
- billet
- tid
- til
- top
- overførsel
- overført
- Drejede
- brug
- ved brug af
- forskellige
- via
- visum
- flygtige
- var
- var
- Westpac
- hvornår
- mens
- WHO
- med
- Arbejde
- arbejdede
- arbejdstager
- år
- i går
- zephyrnet