Milliarder i krypto, der er knyttet til kriminalitet, er fløjet ind i Kina siden 2019: Rapport

Kina har stadig en af ​​de største cryptocurrency brugerbaser i verden - kun næst efter USA - men milliarder af dollars af digitale aktiver bliver brugt til kriminalitet, ifølge en ny rapport. 

Mellem april 2019 og juni 2021 sendte kinesiske adresser over $2.2 milliarder i krypto til adresser forbundet med ulovlig aktivitet, sagde blockchain-datafirmaet Chainalysis i en tirsdagsrapport. "Kryptovaluta og Kina."

Og i den tid har kinesiske kryptoadresser også modtaget over 2 milliarder dollars i beskidte digitale penge, ifølge Chainalysis. Den ulovlige aktivitet omfatter svindel og "darknet-markedsoperationer" - såsom handel med opioidstoffet fentanyl, sagde rapporten. 

"Ligesom det har været en afgørende del af det overordnede kryptovaluta-økosystem, har Kina også historisk set spillet en stor rolle i kryptovaluta-relateret kriminalitet,” bemærkede virksomheden.  

Men på trods af disse enorme summer, er Kinas transaktionsvolumen med ulovlige adresser faktisk faldet i løbet af den toårige periode i form af absolut værdi og sammenlignet med andre lande, som USA og Rusland, der begge har oplevet stigninger i krypto-relateret kriminalitet.  

Hvorfor? Fordi store Ponzi-skemaer - som 2019 PlusToken-svindel - nu er døde, ifølge resultaterne. Kina-baserede PlusToken var en af ​​de største påståede Ponzi-skemaer i historien om cryptocurrency-svindel, der angiveligt lurer investorer ud af over 3 milliarder dollars i krypto. 

Chainalysis sagde også, at hvidvaskning af penge via krypto "uforholdsmæssigt udføres i Kina" - især med over-the-counter (OTC) handler, som Dekryptér har tidligere rapporteret. 

Selvom kinesiske myndigheder slår ned på dette og i juni arresterede 1,100 personer, der var involveret i at rense beskidte kontanter via krypto, sagde Chainalysis. 

 "Timingen af ​​disse arrestationer tyder på, at de kan være relateret til KKP's [kinesiske kommunistpartis] bredere nedkæmpelse af kryptovaluta, men det vil være interessant at se, om anholdelserne fører til et fald i strømme af ulovlige midler til Kina-baserede kryptovalutavirksomheder og OTC handlende," tilføjede rapporten. 

Mellem den kinesiske regerings undertrykkelse af ulovlige kryptotransaktioner og dens forbud mod Bitcoin-minedrift, kan Kinas dominans over kryptovalutamarkedet fortsætte med at falme.

Kilde: https://decrypt.co/77559/billions-crypto-crime-china-report