Binance tilføjer tidligere IRS-CI-ekspert til at lede global intelligens og undersøgelser

Verdens største cryptocurrency-børs, Binance, fortsætter med at ansætte højprofilerede efterforskere som en del af bestræbelserne på at øge virksomhedens overholdelsesforanstaltninger.

Ny revisions- og undersøgelsesleder for Binance

I en officielle pressemeddelelse torsdag (30. september 2021) annoncerede Binance, at Tigran Gambaryan bliver virksomhedens nye VP for Global Intelligence and Investigations. Gambaryans ansættelse kommer efter at have arbejdet 10 år som specialagent hos US Internal Revenue Service.

Ifølge meddelelsen vil Gambaryans nye stilling "fokusere på eksterne og interne undersøgelser for at forhindre trusler og økonomiske tab." Derudover vil revisions- og efterforskningsteamet, som vil blive ledet af Jimmy Su, Binances Chief Security Officer, også arbejde med regulatorer og retshåndhævende agenter globalt.

Mens han arbejdede hos IRS, ledede den tidligere specialagent undersøgelser af Mt Gox hack-hændelsen, bitcoin-udveksling BTC-e og Silk Road-korruptionen. Gambaryans efterforskningsekspertise dækkede også skatteunddragelse, identitetstyveri, national sikkerhed, terrorismefinansiering, distribution af børnepornografi og krænkelser af bankhemmeligheder.

I en kommentar til den seneste udvikling sagde den nye Binance-direktør, at han ville uddanne det globale retshåndhævende samfund om virksomhedens forpligtelse til at sikre et sikkert økosystem og tackle cryptocurrencys ulovlige brug.

Desuden sagde Gambaryan:

”Overholdelse er den første forsvarslinje. Vi vil arbejde tæt sammen med vores kolleger for at identificere kriminelle og henvise dem til retsforfølgning. Den konstant udviklede kryptoindustri kræver et stærkt samarbejde mellem industrien, retshåndhævelse og regulatorer. Vores mål er at øge tilliden til kryptovaluta ved at etablere Binance som den førende bidragyder i kampen mod menneskehandel, ransomware og finansiering af terrorisme. ”

Binance klar til at arbejde med globale regulatorer

Den seneste ansættelse ser ud til at være i overensstemmelse med Binances forpligtelse til at styrke overholdelse af lovgivningen. Tidligere i september hyrede virksomheden Aron Akbiyikian som sin Direktør for revision og undersøgelser. Tilbage i august, Greg Monahan sluttede kryptobørsgiganten som den nye Global Money Laundering Reporting Officer.

I mellemtiden er Binance kommet under regulatorisk undersøgelse for nylig, hvor virksomheden har modtaget advarsler fra flere lande om dets ulovlige operationer. Derfor har kryptobørsen annonceret planer om at stoppe nogle af sine tilbud i lande som Australien, Hong Kongog dele af Europa.

For at opfylde regulatoriske krav udtalte Binance CEO Changpeng Zhao, at firmaet vil få en nyt hovedkvarter og reorganisere dens struktur.