Binance annoncerer ny rapporteringsansvarlig for overholdelse og hvidvaskning af penge - Dekrypter

Binance annoncerer ny rapporteringsansvarlig for overholdelse og hvidvaskning af penge – Dekrypter

Tidsstempel: 3. august 2023 kl. 10
Binance Announces New Compliance and Money Laundering Reporting Officer - Decrypt PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Crypto udveksling Binance har annonceret en ny Deputy Chief Compliance Officer (CCO) og Global Money Laundering Reporting Officer (GMLRO).

Kristen Hecht, som tidligere har haft stillingen som Global Head of Corporate Compliance, tiltræder de nye roller efter at have tiltrådt virksomheden i Januar 2023.

Hecht har 17 års erfaring med compliance med økonomisk kriminalitet. Har tidligere arbejdet for Metas første krypto-digitale asset wallet-projekt, Novi Financial som Chief Compliance Officer, hos HSBC China som Head of Financial Crime Compliance samt for det amerikanske finansministerium som Senior Policy Advisor.

"Med sin erfarne baggrund forstår hun vigtigheden af ​​at samarbejde med regeringer og internationale organisationer, der er afgørende for at gøre bæredygtige fremskridt og bekæmpe økonomisk kriminalitet," sagde Binance CCO Noah Perlman.

I sin tid som seniorpolitisk rådgiver støttede Hecht den amerikanske regerings bestræbelser på at bekæmpe terrorisme og ulovlig økonomisk aktivitet.

Og kl HSBC Kina hun var ansvarlig for at styre "den nødvendige kulturændring for at etablere et effektivt og bæredygtigt overholdelsesprogram."

"Som med enhver ny industri vidste jeg, at der ville være betydelige udfordringer fra kriminelle, der søger at udnytte globale finansielle tjenester, herunder krypto-digitale aktivtjenester," sagde Hecht. "Jeg udnytter min professionelle baggrund til at fortsætte med at udvikle vores overholdelseskontrol for at overgå ulovlige aktører."

Nu i rollen som Deputy CCO hos Binance, vil Hecht arbejde tæt sammen med Perlman for at forbedre børsens compliance-program.

Og i rollen som GMLRO vil hun føre tilsyn med hvidvaskningshold, der støtter dem med at identificere og afbøde økonomisk kriminalitet.

Hecht planlægger at "proaktivt engagere sig" med regulatorer, mellemstatslige organisationer og brancheorganer for at hjælpe med at udvikle compliance-programmer. Hendes langsigtede mål er at opbygge partnerskaber med regulatorer, brancheorganer og forretningspartnere for at identificere og mindske risikoen for økonomisk kriminalitet.

Binances globale regulatoriske problemer

Kryptobørsen har været inde varmt vand på det seneste med regulatorer, herunder i USA, Frankrig, Tyskland og Holland.

I USA har SEC ramt kryptobørsen og dens administrerende direktør, Changpeng "CZ" Zhao, med 13 afgifter. Mens Commodity Futures Trading Commission (CFTC) indledte en retssag mod Binance med påstand om, at virksomheden tilbød uregistrerede derivatprodukter i USA, har Binance siden anmodet om afvisning af denne retssag.

Mens de er i Europa, er franske tilsynsmyndigheder undersøger Binance for "forværret hvidvaskning af penge" har børsen trukket sin ansøgning om kryptolicens fra Tyskland og har opsagt sin virksomhed i Holland efter ikke at have opnået en VASP-licens (Virtual Asset Service Provider).

Hold dig opdateret med kryptonyheder, få daglige opdateringer i din indbakke.

Tidsstempel:

Mere fra Dekryptér