Binance støtter amerikanske myndigheder i at beslaglægge over $100 mio. bundet til kryptoinvesteringssvindel

Binance, verdens største cryptocurrency-børs, har hjulpet det amerikanske justitsministerium (DOJ) med at beslaglægge over 112 millioner dollars forbundet med cryptocurrency-investeringssvindel. 

Den 3. april meddelte DOJ, at det havde taget kontrol over seks virtuelle valutakonti, efter at dommere i District of Arizona, Central District of California og District of Idaho havde godkendt beslaglæggelsesordrer. Midlerne blev angiveligt brugt til at hvidvaske indtægter fra forskellige tillidssvindel med kryptovaluta.

Ifølge agenturet "dyrkede svindlere involveret i ordningen langsigtede forhold til ofre" online, før de lokkede dem til at investere deres penge i falske kryptoinvesteringsplatforme, en praksis kendt som "svineslagtning." 

"Penger sendt af ofre blev i stedet ført til cryptocurrency-adresser og konti kontrolleret af svindlerne og deres medsammensvorne." rapporten sagde.

Kryptoindustriens mangel på sikkerhedsforanstaltninger og løfte om anonymitet har gjort den til et arnested for transnationale kriminelle organisationer. Investeringssvindel var den mest betydningsfulde fidus, der blev rapporteret af offentligheden til FBI's Internet Crimes Complaint Center (IC3), hvilket resulterede i 3.31 milliarder dollars i tab i 2022. Svig, der involverer kryptovaluta, bl.a. svineslagtning, repræsenterede størstedelen af ​​disse svindelnumre, hvor rapporterede tab steg med 183 % fra 2021 til 2.57 milliarder USD sidste år.

På trods af at nogle tabte midler bliver sporet, er ofre for cryptocurrency-svindel ofte tilbageholdende med at rapportere dem, hvilket gør det udfordrende at identificere gerningsmændene. Denne modvilje kan skyldes frygt for at se tåbelig ud i offentligheden eller manglende viden til at identificere svindlen, ifølge til den populære krypto-forsker "FatmanTerra."

Binance udtrykte tilfredshed med nedtagningen den 7. april og bemærkede på Twitter, at de var stolte over at have støttet den "betydelige sag".

"Det er en kæmpe gevinst for FBI og demonstrerer, hvordan gennemsigtigheden af ​​blockchain gør det muligt for retshåndhævelse at forstyrre organiseret kriminalitet, der kan operere under mørkets kappe i traditionel finans." oplyste et tweet fra børsen.

"Binance vil fortsætte med at arbejde tæt sammen med tilsynsmyndigheder og retshåndhævelse for at øge bevidstheden om svindel, herunder "svineslagter"-sager, for at beskytte brugere over hele kloden og for at forhindre mere kriminalitet," tilføjede det.

Binance problemer med USA

I mellemtiden kommer Binances urokkelige forpligtelse til at bekæmpe dårlige aktører i branchen midt i voksende spændinger med amerikanske regulatorer. Børsen blev for nylig ramt af en retssag af Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sammen med CEO Changpeng Zhao "CZ" og tidligere chief compliance officer Samuel Lim for angiveligt at have overtrådt amerikanske derivatlove.

For nylig afslørede CZ også rygter om, at Den Internationale Kriminalpolitiorganisation har udstedt en rød meddelelse mod ham, der angiver, hvordan regulatorer, især dem i USA, håber at slå ned på kryptovalutaindustrien på alle måder, herunder ved at bruge FUD.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://zycrypto.com/binance-backs-us-authorities-in-seizing-over-100m-tied-to-crypto-investment-scams/