Binance CEO er blevet impliceret i en særlig undersøgelsesrapport

• Reuters anklagede Binance CEO for at bruge lyssky midler for at undgå britiske og amerikanske tilsynsmyndigheder.
• Rapporten gennemgår virksomhedens e-mails, tekster og papirer i de sidste fem år.
• Reuters hævdede, at svindlere, narkohandlere og hackere hvidvaskede over 2.35 milliarder dollars på grund af fejl i Binance compliance-programmet.

Changpeng Zhao (CZ), administrerende direktør for den største krypto udveksling, Binance, er kommet under heftige regulatoriske beskyldninger af det britiske nyhedsbureau Reuters.

I, hvad nyhedshuset kaldte en "særlig rapport", hævdede det, at Binances administrerende direktør og dets hjælpere planlagde ved hjælp af underhåndsmidler at unddrage sig regulatorisk tilsyn fra de britiske og de amerikanske myndigheder. Eksponeringen involverer en gennemgang af hundredvis af virksomheds-e-mails, tekster og dokumenter dateret mellem 2017 og begyndelsen af ​​2022, samt interviews med omkring 30 tidligere medarbejdere, rådgivere og forretningspartnere.

Ifølge rapporten gav administrerende direktør Zhao i 2018 grønt lys for et forslag om at skabe en ny amerikansk børs primært for at isolere hovedforretningen fra regeringsinspektion. En erklæring lød: "Den nye børs vil fungere som et reguleringsmæssigt clearinghus, der afleder regulatorers fokus fra den primære platform."

Sidste år afslørede Reuters, hvordan Binance gav næring til sin hurtige ekspansion, samtidig med at den opretholdte lemfældige sikkerhedsforanstaltninger mod hvidvaskning af penge og skjulte oplysninger fra myndighederne. Rapporten hævdede også, at svindlere, narkohandlere og hackere var i stand til at bruge børsen til at hvidvaske mindst 2.35 milliarder dollars af cryptocurrency på grund af fejl i deres compliance-program.

Imidlertid citerede Reuters-rapporten Binance Chief Communications Officer, Patrick Hillman, der sagde, "i løbet af de sidste to år har virksomheden arbejdet sammen med den globale retshåndhævelse for at beslaglægge aktiver fra nogle af de mest produktive kriminelle organisationer i verden."

Som svar på påstandene kalder Binances administrerende direktør historien "åbenlyst unøjagtig", og tilføjer, at Reuters "krydsede en seriøs grænse" ved at true med at afsløre private oplysninger om hans familie offentligt.

Indlæg Visninger:
26