Binance Exchange idømt en bøde på €3.3 mio. af Hollands DNB

Centralbank i Holland, De Nederlandsche Bank (DNB), har idømt Binance Exchange en bøde på 3.3 millioner euro for angiveligt at drive en kryptohandelstjeneste uden at have modtaget den relevante autorisation.

Ifølge til DNB blev lovovertrædelsen begået fra den 21. maj 2020 til den 1. december 2021. Apex Bank bemærkede, at Binance ved at undlade at registrere sig for at blive vejledt af loven om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (Wwft) modtog en mange konkurrencefordele, da det ikke betalte nogen gebyrer.

"Binance har et meget stort antal kunder i Holland," lyder det i pressemeddelelsen fra DNB. "Derudover har Binance haft en konkurrencefordel, fordi de ikke har betalt nogen afgifter til DNB og ikke har skullet afholde andre omkostninger i forbindelse med det løbende tilsyn fra DNB."

Med bøderne for relaterede lovovertrædelser på op til 4 millioner euro sagde DNB, at bøden på 3.3 millioner euro var så stor baseret på, hvor længe børsen fungerede uden tilsyn. Apex-banken argumenterede for, at Binances handlinger kunne tillade kriminelle aktører at trives på sin platform, da børsen ikke vil være i stand til at rapportere mistænkelige pengetransaktioner til FIU-NL.

På trods af sanktionerne sagde De Nederlandsche Bank, at Binance har handlet i god tro, da det samarbejdede med efterforskerne og også har ansøgt om en egentlig licens, et skridt, der fik den til at udstede en rimelig rabat i den endelige bøde.

”DNB har modereret bøden med 5 %, dels fordi der nu er indsendt en registreringsansøgning, og fordi Binance har været forholdsvis transparent omkring sin forretningsdrift gennem hele processen. Denne registrering er i øjeblikket ved at blive vurderet af DNB,” oplyser DNB.

DNB introducerede vejledningerne til udbydere af kryptotjenester til ansøge om licens eller at ophøre med at operere på dens kyster. Topbanken bevilget sin første licens nogensinde tilbage i oktober 2020, hvor Amsterdam Digital Asset Exchange (AMDAX) er det første firma, der drager fordel af det.

Billedkilde: Shutterstock