Binance Hires IRS Agent, der hjalp med at knække Silk Road Case

Binance, verdens største cryptocurrency-børs, annoncerede onsdag, at den har hyret et par IRS-eksperter til at hjælpe den med at forbedre overholdelse. Ansættelserne er en del af et større fremstød for at reformere virksomhedens omdømme som en spotter, der har vakt opmærksomhed fra regulatorer over hele verden.

I en pressemeddelelse sagde Binance, at det har udpeget en tidligere IRS-specialagent Tigran Gambaryan as VP for global efterretning og efterforskning, mens en anden specialagent, Matthew Price, bliver selskabets seniordirektør for efterforskning.

Den russiskfødte Gambaryan, der begyndte sin IRS-karriere hos Oakland-eksperten, er en blockchain ekspert velkendt i kryptolovhåndhævelseskredse. Hans mest profilerede præstation var at afsløre identiteten af ​​en korrupt DEA-agent der stjal millioner i Bitcoin fra Ross Ulbricht, også kendt som Dread Pirate Roberts, som drev den berygtede Silk Road-narkomarkedsplads.

Gambaryan var også medvirkende til at efterforske 2014-hacket af Mt. Gox, som ødelagde kryptoindustrien, og til at nedbryde BTC-e, en russisk børs, der tjente en række kriminelle virksomheder.

Price er ligeledes velbevandret i krypto, efter at have ledet IRS's undersøgelse af Helix, en Bitcoin tumbler, hvis administrerende direktør for nylig pled skyldig til sigtelser i forbindelse med hvidvaskning af penge.

Ansættelsen af ​​de to agenter fra IRS, der er kendt som et skatteagentur, men som også driver en sofistikeret retshåndhævelsesoperation, vil sandsynligvis hjælpe Binance med at afsløre ulovlig aktivitet på sin platform - aktivitet, som kritikere siger, at børsen har vendt det blinde øje til indtil for nylig.

Udnævnelserne af Gambaryan og Price kommer kort efter, at Binance annoncerede ansættelsen af ​​en dark web specialist fra det retshåndhævende organ Europol og af en compliance direktør fra handelsgiganten eToro. I mellemtiden erklærede Binance for nylig, at alle dets kunder skal overholde med "kend din kunde"-regler, og udpeget en præsident med en baggrund i den traditionelle virksomhedsverden.

Alt dette sender et signal om, at Binance og dens maverick CEO, Changpeng Zhao, gør en seriøs indsats for at forsikre regulatorer om, at børsen har vendt et hjørne og er fast besluttet på at tage overholdelse mere alvorligt. På trods af dette kan Binance stadig have sit arbejde ude af det.

As Dekryptér har tidligere rapporteret, står virksomheden over for undersøgelser i adskillige lande, herunder Holland, Japan, Malaysia, Italien og USA. Det er også sandsynligt, at der er andre sonder, der endnu ikke er blevet offentliggjort.

Den bølge af nylige ansættelser, herunder IRS-agenterne, kan hjælpe Binance med at sikre, at den overholder reglerne i forskellige jurisdiktioner, men vil ikke løse problemet med tidligere overtrædelser, der måtte eksistere - overtrædelser, der kan være genstand for store bøder eller endnu værre , ordre om at tvinge den til at stoppe med at fungere.

Binance mener helt klart, at det kan starte på en frisk med regulatorer, og det har pengene til at ansætte højt profilerede tidligere regulatorer, men det er stadig uvist, om det kan løse sine juridiske problemer, eller om de seneste initiativer vil blive set som også lidt for sent.

Kilde: https://decrypt.co/82217/binance-hires-irs-agent-silk-road