Binance retshåndhævende uddannelsesprogram for at opsøge "dårlige skuespillere"

Binance, verdens største cryptocurrency-børs, har lanceret et dedikeret program til at "hjælpe retshåndhævelse med at opdage finans- og cyberkriminalitet", i et træk, som det hævder at være den første industri til at bekæmpe crypto-forbrydelser, børsen. sagde tirsdag, da det navigerer i lovgivningsmæssig modvind og øger overholdelsesindsatsen.

Se relateret artikel: Binance siger, at det overholder regulatorer efter den amerikanske undersøgelsesrapport om bekæmpelse af hvidvaskning af penge

Hurtige fakta

• Binance sagde, at dets nye "Global Law Enforcement Training Program" er designet til "at hjælpe med at retsforfølge dårlige aktører, der udnytter digitale aktiver."
• Børsen har organiseret over 30 relaterede workshops i løbet af det seneste år for at engagere myndigheder i Argentina, Brasilien, Canada, Frankrig, Tyskland, Israel, Holland, Filippinerne, Sverige, Sydkorea og Storbritannien, ifølge sin tirsdagserklæring.
• Virksomheden sagde, at dets Binance Investigations-team, bestående af sikkerhedseksperter og tidligere operatører, har reageret på mere end 27,000 retshåndhævende anmodninger siden november 2021.
• Tidligere denne måned, Binance sagde det har arbejdet med regulatoriske agenturer fra hele verden for at løse udestående spørgsmål om overholdelse, efter en Reuters rapport at amerikanske føderale anklagere bad børsen om at tilbyde interne optegnelser, der involverer grundlæggeren og administrerende direktør Changpeng Zhao, til kontrol mod hvidvaskning af penge i slutningen af ​​2020.
• I april, Binance nægtet at dele klientdata med russiske myndigheder efter påstande fremsat af en Reuters nyhedsundersøgelse ind i børsens bånd med landet.

Se relateret artikel: Binance brugte over 1 mia. USD på overholdelse, siger grundlæggeren Changpeng Zhao