Binance-ejet børs WazirX's banksaldi fastfrosset af indiske myndigheder

Indiens håndhævelsesdirektorat (ED), et retshåndhævende agentur, der efterforsker økonomisk kriminalitet, har frosset banksaldi til en værdi af 647 millioner rupees (omkring 8 millioner dollars) tilhørende WazirX, en lokal kryptobørs ejet af Binance.

ED foretog søgninger på WazirX medstifter og CTO Sameer Mhatre som en del af dets undersøgelse af hvidvaskning af penge mod børsen, ifølge en erklæring på fredag. ED har undersøgt WazirX siden sidste år for sin påståede hvidvaskningsrolle i forbindelse med kinesiske låneapps, der var involveret i digitalt lån i Indien.

Siden 2019 har de fleste kinesiske virksomheder været efter sigende at komme ind i Indien for at lånevirksomhed ved at etablere fintech-apps, men da Reserve Bank of India (RBI) ikke gav dem en licens til ikke-bankvirksomheder (NBFC), lavede de aftaler med lokale NBFC'er.

Som et resultat heraf har ED på det seneste efterforsket en række indiske NBFC-virksomheder og deres fintech-partnere "for uovertruffen udlånspraksis i strid med RBI-retningslinjerne og ved at bruge telefonopkaldere, der misbruger personlige data og bruger grovt sprog til at afpresse høje renter. fra låntagerne,” siger bureauet i fredagens meddelelse.

Efter at undersøgelserne begyndte, lukkede mange af disse fintech-apps ned og omdirigerede "enorme overskud" gennem forskellige ruter, herunder krypto, ifølge ED.

"ED fandt ud af, at store mængder midler blev omdirigeret af fintech-selskaberne for at købe kryptoaktiver og derefter hvidvaske dem i udlandet," lyder meddelelsen. "Disse virksomheder og de virtuelle aktiver er ikke sporbare i øjeblikket."

Som en del af sine undersøgelser udstedte ED også stævninger til kryptobørser og fandt ud af, at "det maksimale beløb blev omdirigeret til WazirX-børsen, og de således købte kryptoaktiver er blevet omdirigeret til ukendte udenlandske tegnebøger."

WazirX og Mhatre har været usamarbejdsvillige i at hjælpe med at spore disse midler, ifølge ED. Mhatre har "fuldstændig fjernadgang til databasen for WazirX, men på trods af det giver han ikke detaljerne om transaktionerne i forbindelse med kryptoaktiverne, købt af udbyttet fra kriminalitet fra Instant Loan APP-svindel," sagde ED.

Det fortsatte med at sige, at "de slappe KYC [kend din kunde]-normer, løs regulatorisk kontrol af transaktioner mellem WazirX og Binance, manglende registrering af transaktioner på blockchains for at spare omkostninger og manglende registrering af KYC for de modsatte tegnebøger har sikret, at WazirX er ikke i stand til at give nogen konto for de manglende kryptoaktiver."

WazirX har heller ikke gjort nogen indsats for at spore kryptoaktiver, og Binance "svarer sjældent på forespørgsler på " ifølge ED.

"Vi har samarbejdet fuldt ud med håndhævelsesdirektoratet (ED) i flere dage og har besvaret alle deres forespørgsler fuldt og gennemsigtigt," sagde WazirX i en erklæring til The Block. "Vi er ikke enige i påstandene i ED-pressemeddelelsen. Vi evaluerer vores videre handlingsplan."

Binance reagerede ikke på The Blocks anmodning om kommentar ved pressetid.

Opdateringer med kommentar fra WazirX.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.