En fejlagtig Google Forms-konto og en tidlig handelslancering var blandt de fejltrin, der bekymrede teammedlemmer hos Binance, der er baseret uden for USA, og som bekymrede sig om, at amerikanske regulatorer ville markere unødig indflydelse over dens amerikanske licenstager, Binance.US. Dette ifølge en søndag Wall Street Journal indberette.
Afsløringerne kommer mindre end en måned efter, at virksomhedens embedsmænd angiveligt diskuterede betale pengeafregninger i verserende reguleringssager i USA I december blev justitsministeriet sagt at være overvejer strafferetlige anklager mod Binance CEO og grundlægger Changpeng "CZ" Zhao.
Binance - langt verdens største kryptobørs - var også blandt mange firmaer, der forsøgte at bringe Gary Gensler ind i folden som rådgiver, mens han underviste på Massachusetts Institute of Technology, sagde rapporten, så mange som to år før Gensler blev formand for Securities and Exchange Commission.
tidsskrift citerede firmadokumenter og interviews med tidligere ansatte, men også citeret fra en gruppechat blandt nøglemedlemmer af Binance-teamet, herunder Zhao. Om møder med Gensler skrev Zhao efter sigende: "Mens Gensler afslog at blive rådgiver, var han generøs med at dele licensstrategier."
En anden medarbejder sendte besked om, at Gensler "sandsynligvis var tilbage i en tilsynsmandssæde, hvis Dems vinder valget i 2020." Efter præsident Joe Biden blev valgt, tjente Gensler på sit overgangshold og blev i sidste ende nomineret og bekræftet af Senatet til formand for SEC i april 2021. Han fik en femårig periode fem dage senere – frem til 2026.
En central bekymring for Binance var at holde sig uden for de amerikanske regulatorers trådkors, mens de bejler til amerikanske kunder. Med henvisning til en intern præsentation med titlen "Insulate Binance from US Enforcement," den tidsskrift bemærkede, at Binance ønskede at understrege, at Binance.US – etableret i 2019 under en Delaware-virksomhed ved navn BAM Trading Services Inc. – blot var en virksomhed, der ville licensere Binances teknologi og brand.
Det selskab blev dog angiveligt kontrolleret af Zhao.
Binance kæmpede for at adskille sine globale og amerikanske virksomheder, med mere end 18 % af sidevisningerne på Binance.com fra amerikanske brugere. Det tidsskrift sagde en virksomheds compliance officer foreslog på Telegram, "Få dem til at være kreative og VPN."
Da Binance.US forberedte sig på at indsætte nye kunder, oprettede en medarbejder ved en fejl en Google-formular ved hjælp af en konto under det internationale selskab, hvilket angiveligt vakte opsigt, da holdet forsøgte at ændre formularens tilskrivning fra Binance.com til Binance.US. En medarbejder bekymrede sig på Telegram over, at fejlen kunne bruges som bevis på "virksomhedsslørpiercing."
"Hvis jeg var en AG, ville jeg citere dette som bevis," fortsatte han.
I et særskilt tilfælde tidsskrift rapporterede, at en Binance-medarbejder lancerede handel på Binance.US tidligt, hvilket forårsagede panik i gruppechatten. Det var Zhao, der til sidst diagnosticerede, hvor fejlen blev begået: "en fyr her i Shanghai."
Catherine Coley, den første administrerende direktør for Binance CEO, blev citeret for at erklære, at "vi er en meget separat enhed" og "vi licenserer simpelthen software" til offentligheden, men fortalte medlemmer af hendes team internt, at de også rapporterede til Binance-ledere "CZ/Wei" – Zhao og daværende finansdirektør Wei Zhou.
"Alle bedes lægge dine ugeblade op inden i aften kl. 7/4 pst, så vi kan være i Weis velbefindende," skrev hun efter sigende på Telegram. "Send mig 2-5 punktopstillinger af, hvad vi mener, CZ/Wei bør vide om dit arbejde."
tidsskrift sikrede erklæringer fra både Binance og Binance.US, førstnævnte svarede, at Binance.com "ikke havde tilstrækkelig overholdelse og kontrol på plads i de tidlige år ... vi er en meget anderledes virksomhed i dag, når det kommer til overholdelse." Den amerikanske talsmand sagde ganske enkelt: "Binance.US blev grundlagt specifikt for at betjene amerikanske kunder med produkter og tjenester, der overholder amerikanske regler og bestemmelser."
Dekryptér har tidligere rapporteret på Binance's flere compliancemangler, som har rejst vrede hos tilsynsmyndigheder i Storbritannien, Italiensk vin, Malaysia, Singapore og mange andre jurisdiktioner.
Hold dig opdateret med kryptonyheder, få daglige opdateringer i din indbakke.