Bitcoin Fog-operatør fundet skyldig i sammensværgelse, hvidvaskning af penge til Darknet-markeder – unchained

Ifølge anklagere har Roman Sterlingov lettet hvidvaskningen af ​​cirka 400 millioner dollars fra oktober 2011 til april 2021. Hans forsvarshold har lovet at anke. 

Roman Sterlingov, en russisk-svensk statsborger, der har stået for retten i USA for sin påståede forbindelse til bitcoin-blandingsprotokollen Bitcoin Fog, er blevet fundet skyldig af en jury i US District Court for District of Columbia. Domfældelsen spænder over flere lovovertrædelser, herunder sammensværgelse, hvidvaskning af penge, drift af en ulicenseret pengetransmitterende virksomhed og andre overtrædelser af DC Money Transmitters Act. 

Sterlingov risikerer en maksimal lovbestemt fængsel på 20 år for hver anklage for sammensværgelse og hvidvaskning af penge. De to anklager om pengesender har hver en maksimal straf på fem år, hvilket betyder, at Sterlingov maksimalt risikerer 50 års fængsel. Hans dom er berammet til den 15. juli.

Kendte Darknet-markeder

Ifølge anklagere har Sterlingovs drift af Bitcoin Fog fra oktober 2011 til april 2021 lettet hvidvaskning af cirka 400 millioner dollars, primært hentet fra darknet-markedspladser involveret i ulovlig narkotika, identitetstyveri og andre kriminelle virksomheder.

Retten fandt, at Sterlingov annoncerede Bitcoin Fog som en tjeneste til anonymisering af bitcoin-transaktioner med det formål at undgå retshåndhævelse, idet han opkrævede gebyrer for denne tjeneste primært til brugere af darknet-markeder, herunder Silk Road, Agora og AlphaBay. Anklagere og analytikere fra IRS Criminal Investigation enhed demonstrerede gennem onchain-analyse, at mixeren sendte eller modtog mere end $78 millioner i bitcoin direkte til og fra kendte darknet-markeder, hvor Sterlingov modtog millioner i gebyrer på disse transaktioner. 

Sterlingovs overbevisning markerer et afgørende øjeblik i regeringens bestræbelser på at regulere og håndhæve love inden for den spirende sektor for digitale aktiver. Det kommer som en del af et bredere reguleringsindgreb, der har taget form i USA i de seneste år, som har omfattet adskillige anklager mod industriens galionsfigurer (herunder FTX's Sam Bankman-Fried og Binance's Changpeng Zhao), adskillige højprofilerede sager om krænkelse af værdipapirer. af SEC (især imod Coinbase, Binanceog Kraken), og DOJ's historiske $ 4.3 milliarder afregning med Binance for sine egne overtrædelser i forbindelse med hvidvaskning af penge. 

Appel planlagt

Som svar på dommen har Sterlingovs forsvarsadvokater, Tor Ekeland og Mike Hassard, signaleret deres hensigt om at anke, med Ekeland skriver på X: “Skyldig dom i USA v. Sterlingov. Nu anker vi." 

Skyldig dom i USA v. Sterlingov. Nu anker vi.

— Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) Marts 12, 2024

Ekeland og Hassard har gentagne gange udtrykte bekymringer over DOJ's sag mod Sterlingov, forbliver standhaftige i deres påstand om, at anklagemyndigheden ikke endeligt kunne bevise Sterlingovs forbindelse til Bitcoin Fog. De har hævdet, at de beviser, det præsenterede, som i vid udstrækning er baseret på data fra blockchain-kriminalteknisk virksomhed Chainalysis, muligvis ikke er pålidelige, hvilket tyder på, at firmaets metoder og sporing af kryptovalutatransaktioner mangler den gennemsigtighed og videnskabelige stringens, der er nødvendig for en retlig procedure med så høje spil.

Ekeland og Hassard har også rejst bekymring over, hvad de opfatter som værende jurisdiktionsoverskridelse af den amerikanske regering i betragtning af de internationale aspekter af sagen. Dette argument peger på en bredere debat om omfanget og begrænsningerne af amerikansk juridisk jurisdiktion i forbindelse med globale internetbaserede aktiviteter og den nye digitale økonomi.

Ved begyndelsen af retssagen, Ekeland, fremhævede manglerne i regeringens sag og bemærkede fraværet af direkte beviser, såsom øjenvidneregnskaber eller serverlogfiler, der endegyldigt kunne forbinde Sterlingov med driften af ​​Bitcoin Fog. "Du kommer ikke til at se et eneste bevis, der viser hr. Sterlingov nogensinde drevet Bitcoin Fog," udtalte Ekeland og udfordrede anklagemyndighedens afhængighed af indicier og tekniske beviser.