En rapport fra Coindesk har afsløret, at Brasiliens 'Bitcoin King' Claudio Oliveira blev arresteret for angiveligt at have underslæbt 300 millioner dollars. En officiel pressemeddelelse viste, at resten var kommet efter, at ordensmagten havde gennemført en tre år lang undersøgelse. Retshåndhævelse havde efterforsket det påståede svigagtige firma grundlagt af Oliveira. Claudio Oliveira, som er præsident for Bitcoin Banco Group, er bedre kendt under betegnelsen 'The Bitcoin King'.
Dette skyldes, at Oliveira var blandt de første mennesker i Brasilien, der åbent delte deres gevinster fra bitcoin med verden. Den berømmelse, han opnåede ved dette, havde givet ham tilnavnet 'The Bitcoin King'.
Relateret læsning | Bitcoin Whale advarer mod "November 2018 Vibes." Hvad dette betyder
Bitcoin Banco Group, en brasiliansk mæglerbørs, har været under undersøgelse siden 2019, efter at selskabet hævdede, at det havde mistet 7,000 bitcoins tilhørende investorer i et påstået hack. Bitcoin Blanco havde fået investorer til at investere med dem ved at love dem ublu afkast. Det første tegn på en dårlig ordning. Så begyndte det at være indlysende, at de var mindre end legitime, da virksomheden begyndte at blokere investorer fra at kunne trække deres midler tilbage med dem.
Bitcoin hacket
Tilbage i 2019 havde virksomheden rapporteret, at 7,000 bitcoins manglede, og de havde angiveligt ansøgt om retlig inddrivelse hos myndighederne. Dette var en særlig aftale med de brasilianske myndigheder, hvorigennem virksomheden ville få sin økonomi reorganiseret. De havde angiveligt taget dette skridt i et forsøg på at betale deres investorer og kreditorer tilbage, som havde tabt penge i det påståede hack.
Men det var ikke for lang tid efter, da det blev opdaget, at virksomheden faktisk ikke havde overholdt de forpligtelser, de blev pålagt på tidspunktet for retsinddrivelsen. Virksomheden var også fortsat med at tilbyde investeringskontrakter til investorer uden faktisk at overholde markedsregulatorerne.
Bitcoin-prisen holder momentum, da prisen handler over $34,000 | Kilde: BTCUSD på TradingView.com
Yderligere politiundersøgelser afslørede, at Oliviera tidligere havde begået en lignende forbrydelse i USA.
En taskforce kaldet 'Operation Daemon' var blevet dannet for at undersøge Oliviera. Ikke kun for forbrydelser relateret til dette, men andre forbrydelser, herunder underslæb, hvidvaskning af penge, konkursforbrydelser og kriminel organisation. Taskforcen, som bestod af 90 politifolk, begyndte efterforskningen, der skulle vise sig at være en tre år lang affære.
Retten indefrøs kontoerne for Bitcoin Blanco Group efter over 200 retssager fra investorer, der havde mistet deres penge. Den officielle optælling af investorer, der er påvirket af virksomhedens handlinger, er blevet sat til over 20,000 investorer.
Investorernes midler var angiveligt blevet omdirigeret i overensstemmelse med Olivieras interesser.
Efterfølgende arrestation og sigtelser
Rapporter fra politiembedsmænd viser, at Olivieria og hans medarbejdere var blevet forkyndt med en forebyggende arrestordre, fire midlertidige arrestordrer og 22 ransagnings- og beslaglæggelsesordrer.
Et estimat foretaget af den juridiske økonomiske administrator af den retlige inddrivelsesprocessen anslår beløbet, som Bitcoin Blanco Group skylder på R$1.5 milliarder. Med over 7,000 kreditorer, der skylder det angivne beløb.
Relateret læsning | Robinhood fik $ 70 mio. Til at forårsage "væsentlig skade" for kunder
"De retskendelser, der er opfyldt i dag, er ikke kun rettet mod at standse kriminelle aktiviteter," hedder det i politirapporten. »Men også ved opklaringen af alle de efterforskedes deltagelse i de forbrydelser, der efterforskes. Samt aktivsporing for at muliggøre, selv delvist, reparation af skaderne på ofrene."
Anklager indbragt for virksomheden omfatter underslæb, hvidvaskning af penge, konkursforbrydelser og kriminel organisation.
Ifølge politiet havde virksomheden påbegyndt alle sine svigagtige aktiviteter i 2019. Denne tidslinje blev hentet fra at kigge investorernes klager igennem, som var startet i 2019.
Udvalgt billede fra Crypto ID, diagram fra TradingView.com
- 000
- 2019
- 7
- aktiviteter
- midler
- Alle
- angiveligt
- arrestere
- anholdt
- aktiv
- Konkurs
- Billion
- Bitcoin
- Brasilien
- mæglervirksomhed
- Coindesk
- selskab
- klager
- kontrakter
- Ret
- Kriminalitet
- forbrydelser
- Criminal
- krypto
- opdaget
- Økonomisk
- udveksling
- økonomi
- Fornavn
- følger
- fonde
- gruppe
- hack
- HTTPS
- billede
- Herunder
- undersøge
- undersøgelse
- Investeringer
- Investorer
- IT
- King (Konge)
- Lov
- retshåndhævelse
- Retssager
- Lang
- Marked
- million
- momentum
- penge
- Hvidvaskning af penge
- bevæge sig
- tilbyde
- officiel
- ordrer
- Andet
- Betal
- Mennesker
- Personale
- Police
- præsident
- trykke
- Pressemeddelelse
- pris
- Læsning
- opsving
- Regulators
- indberette
- REST
- afkast
- Søg
- Del
- påbegyndt
- Stater
- task force
- midlertidig
- Sporing
- handler
- Forenet
- Forenede Stater
- WHO
- world
