Bitcoin of America tiltalt for drift af ulicenserede kiosker

Bitcoin of America, et Bitcoin-teknologifirma, og tre af dets ledere står over for anklager for hvidvaskning af penge, sammensværgelse og andre forbrydelser i forbindelse med driften af ​​mere end 50 ulicenserede kryptokiosker i Ohio, som bevidst nød godt af ofre for kryptovaluta-svindel. Firmaet, der fungerede som S&P Solutions, indkasserede angiveligt et overførselsgebyr på 20 % hver gang et svindelnummer opstod, og fortsatte med at gøre det, selv efter at have opdaget, at de var svigagtige.

Ifølge den anklagende advokat Andrew Rogalski udnyttede romansvindlere, retshåndhævende efterlignere og "robocallers" manglen på beskyttelse mod hvidvaskning af penge i firmaets systemer til at overføre penge fra brugernes kryptopunge. Disse svindlere instruerede ofrene, som ofte er ældre eller på anden måde sårbare, til specifikt at gå til Bitcoin of America pengeautomater, tage penge, som de har trukket fra deres opsparingskonti eller 401Ks, og lægge kontanterne i maskinen i bytte for BTC i en pung de tror er deres, men ikke har kontrol over.

Under en pressekonference kommenterede Rogalski, at "disse pengeautomater er klargjorte til svindlere," og tilføjede, at de udnytter ofre, der ofte er ældre eller på anden måde sårbare. I et tilfælde tabte en ældre herre $11,250 i tre transaktioner til en af ​​de risikable kiosker på under en time på grund af denne fidus.

Firmaet og dets ledere drev angiveligt kioskerne uden en pengeoverførselslicens og var i stand til at gøre det ved at fremsætte skriftlige vildledninger vedrørende arten af ​​deres virksomhed til offentlige myndigheder. Myndighederne beslaglagde 52 Bitcoin pengeautomater i sidste uge, men firmaet har flere i Ohio og andre stater. Bitcoin of America tjente 3.5 millioner dollars i overskud fra kontantindskud i disse ulovlige kiosker i 2021, sagde Rogalski.

Embedsmænd mener, at firmaet har drevet og unddraget lovmæssige sikkerhedsforanstaltninger og krav til finansiel overholdelse siden 2018. Undersøgelsen af ​​firmaet og dets ledere blev angiveligt ledet af United States Secret Service's Cyber ​​Fraud and Money Laundering Task Force.

Denne anklage kommer efter at FBI's Miami Field Office advarede i oktober om, at krypto-hæveautomater var ved at blive et populært værktøj for svindlere til at bedrage ofre i en stigende tendens til svindel med "svineslagter". Det fremhæver vigtigheden af ​​korrekt regulering og overholdelse i kryptovalutaindustrien for at beskytte sårbare personer mod svigagtige aktiviteter.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://Blockchain.News/news/bitcoin-of-america-indicted-for-operating-unlicensed-kiosks