Bitconnect -promotor erkender sig skyldig i Ponzi -ordningen, da platformen står over for nye SEC -afgifter

Tidligere direktør og promotor for den berygtede Bitconnect Ponzi-ordning, Glenn Arcaro, har erklæret sig skyldig i anklager om bedrageri relateret til hans rolle i den nu hedengangne ​​kryptobørs- og udlånsplatform

Han er blevet pålagt at betale 24 millioner dollars tilbage til investorerne.

I en parallel handling i den langvarige saga De Forenede Staters Securities and Exchange Commission (SEC) har sigtet Bitconnect, dets grundlægger Satish Kumbhani, tidligere direktør Arcaro og Future Money Ltd. for ordningen. De tiltalte er anklaget for at drive et svigagtigt, uregistreret værdipapirudbud, der gav 2 mia.

Den seneste udvikling kommer tre år efter BitConnect lukker ned sin udlånsplatform og kryptoudveksling i lyset af advarsler fra Texas og North Carolina regulatorer.

Bitconnect er blevet bredt beskyldt for at være et Ponzi-skema, og ordningen lever videre i utallige memes.

'Svigagtig markedsføring'

Ifølge en meddelelse fra Sept.1 fra Justitsministeriet (DoJ), Arcaro PLED skyldig i anklager om sammensværgelse til at begå svig.

Beboeren i Los Angeles indrømmede at have konspireret med "andre" for at udnytte investorer ved at "svigagtigt markedsføre" BitConnects møntudbud og kryptohandelsplatform som en yderst rentabel investering.

Den 44-årige indrømmede også at vildlede investorer om "BitConnect Trading Bot" og "Volatility Software" som værende i stand til at generere store overskud og garanterede afkast ved at bruge investormidler til at handle på kryptomarkedernes volatilitet.

"I sandhed drev BitConnect en lærebogs-Ponzi-ordning ved at betale tidligere BitConnect-investorer med penge fra senere investorer," lød det i DoJ-meddelelsen.

Arcaro siges at have drevet et stort netværk af promotorer i Nordamerika, der dannede et pyramidespil kaldet "Bitconnect Referral Program." Han tjente omkring 15% pr. investering i BitConnects udlånsprogram, mens han også modtog et snit fra alle investeringer via en skjult "slush"-fond.

Den tidligere promotor indrømmede at have tjent omkring 24 millioner dollars på sine svigagtige aktiviteter og er blevet pålagt at betale det fulde beløb tilbage til investorerne.

"Arcaro udnyttede fremkomsten af ​​kryptovalutamarkeder, lokkede uskyldige investorer over hele verden til at komme tidligt ind ved at love dem garanteret afkast og udnyttede internettet og sociale medier til at nå en større pulje af ofre med større lethed og hastighed," sagde Special Agent in Charge Ryan L. Korner fra IRS Criminal Investigation's (IRS-CI) Los Angeles Field Office.

Relateret: Crypto er for stor til at eksistere uden for den offentlige politik, advarer SEC -formand

Nye SEC-afgifter

De SEC-afgifter, der blev annonceret i dag, er rettet mod BitConnect, grundlægger Satish Kumbhani, tidligere direktør Arcaro og Future Money Ltd - et firma indarbejdet af Arcaro i Hong Kong.

Ifølge 1. sept klage, hævder SEC, at de tiltalte gennemførte et svigagtigt og uregistreret værdipapirudbud via BitConnects låneplatform mellem 2017 og 2018, der genererede cirka 325,000 Bitcoin (BTC) til en værdi af $2 milliarder på det tidspunkt.

I dag meddelte vi, at vi har anlagt sag mod en online krypto-udlånsplatform, dens grundlægger og dens øverste amerikanske promotor og hans tilknyttede virksomhed. 
 
De har angiveligt bedraget detailinvestorer for 2 milliarder dollars!
 
Mere:https://t.co/gO10Ag0tfh pic.twitter.com/XghdUBqaCz

— SEC (@SECGov) September 1, 2021

Klagen hævder, at brugere blev narret til at investere i udlånsplatformen via påstande om, at BitConnects handelsbot ville producere garanterede afkast på 40 % om måneden, og anklagede BitConnect for at poste "fiktive afkast" på webstedet svarende til et gennemsnit på 1 % om dagen eller 3,700 % årligt.

"Disse påstande var en fup. Som tiltalte vidste eller hensynsløst ignorerede, indsatte BitConnect ikke investormidler til handel med sin påståede handelsbot. BitConnect og Kumbhani fik snarere investorernes midler af til deres egen fordel og deres associeredes fordel."

SEC bemærker, at opholdsstedet for BitConnects grundlægger Kumbhani i øjeblikket er ukendt.

SEC søger en fuld disgorgement af midler, påbud fra de tiltalte om at overtræde værdipapirlovgivningen i fremtiden og civile monetære sanktioner.

I maj anklagede SEC seks andre BitConnect-promotorer for deres rolle i det påståede usikkerhedstilbud, og Cointelegraph rapporterede den 8. juli, at SEC havde lukket ind for forlig med fire af de seks personer.

Kilde: https://cointelegraph.com/news/bitconnect-promoter-pleads-guilty-over-ponzi-scheme-as-platform-faces-new-sec-charges