BitConnects Satish Kumbhani anklaget af DoJ er nu efterlyst i Indien

Den indiske grundlægger af BitConnect, Satish Kumbhani, blev tiltalt af det amerikanske justitsministerium (DoJ) i februar for at "orkestrere" et globalt crypto Ponzi-program på 2.4 milliarder dollar og mentes at gemme sig i Indien, han er nu også eftersøgt i Indien!

Den 16. august indgav en Pune-baseret advokat en klage til det lokale politi med påstand om, at Kumbhani og seks af hans medskyldige svindlede ham for næsten 220 BTC, hvilket er værd omkring INR 42 crore ($5.2 millioner) på nuværende prisniveau.

Ifølge First Information Report (FIR) købte den unavngivne advokat 54 BTC for INR 49 lakh i 2016 og fik at vide, at han ville få yderligere 166 BTC for sine investeringer i BitConnect. Men Kumbhani og hans medskyldige fik ham til at geninvestere BTC i forskellige Ponzi-ordninger mellem 2016 og 2021, før de i sidste ende lukkede deres operationer og forsvandt.

Efter klagen har Pune-politiet iværksat en efterforskning, men der er indtil videre ikke foretaget anholdelser i sagen.

Da mange af ofrene for BitConnect var amerikanske statsborgere, var flere amerikanske efterforskningsorganer involveret i efterforskningen mod Kumbhani, og de troede, at han gemte sig i Indien. Men efter registreringen af ​​BTC-svigsagen forventes det indisk politi at iværksætte en eftersøgning efter ham.  

I en pressemeddelelse den 25. februar bemærkede DoJ, "BitConnect er en påstået svigagtig investeringsplatform for kryptovaluta, der nåede en topmarkedsværdi på $3.4 milliarder."

I betragtning af kryptovalutaernes popularitet og manglen på handelsinformation, bliver mange mennesker ofre for tvivlsomme mellemmænd og deres ordninger, hvilket resulterer i tilfælde af kryptosvindel, der ofte rapporteres i Indien.

I marts, ZyCrypto rapporteret anholdelsen af ​​en mand for at have snydt flere mennesker for 200,000 dollars i Mumbai. Den anklagede, Jagdish Laadi, lovede et 25% afkast på BTC-investeringer inden for en uge og lignende gevinster fremover.

Men ofrene for svindelen fandt, at han ikke reagerede på deres opkald efter et par uger, da hverken de lovede 25 % afkast eller de investerede penge kom igennem. De indgav en klage til politiet, og Laddi blev anholdt.

Dette var en af ​​de mange krypto-relaterede svindel sager i Indien i løbet af det sidste år. Mange involverer et langt større beløb og flere gange flere ofre. Det, der gør sagen kompliceret, er fraværet af ordentlige love til at håndtere disse sager.

Lige nu beskæftiger de sig med enten strafferetlig eller økonomisk kriminalitetslovgivning. I mange tilfælde er kryptosvindel kun mulig, fordi der ikke er nogen agenturer til at registrere, vurdere eller regulere kryptofirmaer, og investorer har ingen adgang til autentisk og troværdig information.

Mens Indien er begyndt at beskatte kryptotransaktioner og overskud, har det stadig ikke vedtaget kryptoregler.