BitMEX-grundlæggerne Hayes, Delo erkender sig skyldig i overtrædelse af amerikansk bankhemmelighedslov PlatoBlockchain Data Intelligence. Lodret søgning. Ai.

BitMEX-grundlæggerne Hayes, Delo erkender sig skyldig i overtrædelse af den amerikanske lov om bankhemmelighed

Tidsstempel: 25. februar 2022 kl. 6:00
Ben Delo og Arthur Hayes
  • Arthur Hays og Ben Delo er blevet dømt til at betale $10 millioner hver ud over deres domme
  • Greg Dwyer, BitMEX's første officielle medarbejder og tidligere leder af forretningsudvikling, vil stå over for en strafferetssag på lignende anklager i oktober

To medstiftere af den kontroversielle kryptoderivatbørs BitMEX erklærede sig skyldig i anklager om overtrædelse af den amerikanske bankhemmelighedslov (BSA) og nedstirrer nu domme med en maksimal straf på fem års fængsel.

Ifølge en pressemeddelelse af Justitsministeriet (DOJ) torsdag har Arthur Hayes og Ben Delo erklæret sig skyldige for deres involvering i "forsætligt undladelse" af at implementere og opretholde foranstaltninger mod hvidvaskning af penge (AML) på BitMEX.

Som en del af klageaftalen er medstifterne blevet dømt til at betale 10 millioner dollars hver som en kriminel bøde, der repræsenterer økonomiske gevinster fra deres lovovertrædelse.

Southern District Court i New York hørte om, hvordan børsens grundlæggere, herunder medtiltalte Sam Reed, angiveligt undlod at etablere et "program til at verificere identiteten af ​​BitMEX's kunder." Reed har endnu ikke formelt erkendt sig skyldig i anklagerne, og som sådan er hans involvering kun blevet påstået af amerikanske anklagere.

Australske Greg Dwyer, BitMEX's første officielle medarbejder og tidligere leder af forretningsudvikling, vil stå over for en kriminel retssag på lignende anklager i oktober efter en forsinket procedure, der oprindeligt var planlagt til marts.

Fra september 2015 til september 2020 hævder DOJ, at BitMEX's var "i realiteten en platform for hvidvaskning af penge" som et resultat af børsens manglende implementering af AML- og Know-Your-Customer-programmer.

I henhold til landets BSA kræver amerikansk lovgivning, at finansielle institutioner skal overvåge, opdage og rapportere hvidvaskaktivitet til offentlige myndigheder i et forsøg på at begrænse relateret kriminalitet. Dokumentation og transaktionshistorik er generelt påkrævet fra finansielle institutioner til amerikanske agenturer, når de mistænker kunder for ulovlige transaktioner over $10,000.

"Hayes og...Delo byggede et firma designet til at tilsidesætte disse forpligtelser; de undlod bevidst at implementere og vedligeholde selv grundlæggende anti-hvidvask-politikker,” sagde den amerikanske advokat Damian Williams i meddelelsen. "De tillod BitMEX at fungere som en platform i skyggen af ​​de finansielle markeder."

De skyldige anbringender afslutter delvist en langtrukken saga, hvor Delo, Reed, Dwyer og Hayes flygtede i 2020 efter kriminelle anklager. Hayes, som var placeret i Singapore kort efter, forhandlede udlevering tilbage til USA, ligesom Delo og Dwyer. Reed blev arresteret i Massachusetts i oktober 2020. Han blev senere løsladt på en fremtrædende obligation på $5 millioner.

Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din indbakke hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.

Stillingen BitMEX-grundlæggerne Hayes, Delo erkender sig skyldig i overtrædelse af den amerikanske lov om bankhemmelighed dukkede først på Blokværk.

Tidsstempel:

Mere fra Blokværk