BitMEX-stiftere beordret af amerikansk domstol til at betale en bøde på 30 millioner dollars for ulovlig kryptohandel

Hjernen bag BitMEX er i varmt vand.

I forbindelse med en retssag anlagt af Commodity Futures Trading Commission i 2020, beordrede den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i New York medstifterne af kryptovalutabørsen til at betale en bøde på 30 millioner dollars.

CFTC hævdede, at Arthur Hayes, Samuel Reed og Benjamin Delo ulovligt drev BitMEX i USA og overtrådte regler om hvidvaskning af penge på trods af, at de udførte en stor del af virksomhedens forretning i udlandet.

CFTC sagde torsdag, at en domstol i New York udstedte en 100 millioner dollars samtykkeordre mod firmaets tre medstiftere i august 2021.

Fra oktober 2020 tog CFTC foranstaltninger mod BitMEX for at operere i USA uden en licens fra det regulerende agentur.

Foreslået læsning | Spotify bygger egen ø i metaverset med Roblox

BitMEX Brains erklærer sig skyldig

Rettens afgørelse fulgte afslutningen af ​​en lignende retssag i det amerikanske justitsministerium i februar, hvor Hayes, Reed og Delo erklærede sig skyldige i at overtræde Bank Secrecy Act ved at drive en kryptospot og futures-handelsplatform uden tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger mod hvidvaskning af penge.

Rostin Behnam, formand for CFTC, sagde:

"Dette er endnu et tilfælde af, at Kommissionen træffer afgørende foranstaltninger, hvor det er nødvendigt for at sikre, at handelsplatforme for digitale aktivderivater overholder Commodity Exchange Act og Kommissionens forordninger."

Damian Williams, amerikansk advokat for det sydlige distrikt i New York, sagde i en erklæring, at BitMEX's medstiftere tillod virksomheden at "fungere i skyggen af ​​de finansielle markeder."

I oktober 2020 påbegyndte CFTC handling mod BitMEX og dets ledelse for at drive forretning i USA uden en licens fra det regulerende agentur.

BTC's samlede markedsværdi på $684 milliarder på det daglige diagram | Kilde: TradingView.com

Ingen juridiske papirer

Kommissionen hævdede, at BitMEX fungerede som et udpeget kontraktmarked eller en swap-udførelsesfacilitet uden autorisation, såvel som en Futures Commission-forhandler uden korrekt registrering.

Derudover erklærede CFTC, at BitMEX ikke implementerede KYC/AML-procedurer for sine forbrugere.

Efter retssagerne omorganiserede BitMEX sit ledelsesteam og udnævnte en ny overholdelseschef med AML-erfaring.

Efter Hayes og de andre medstifters afgang foretog virksomheden også en række andre nøgleansættelser.

Foreslået læsning | Coinbase og Goldman Sachs går sammen om det første Bitcoin-støttede lån

Grundlægger plæderer for 'hjemmefængsling'

Nomics, en kilde til kryptostatistik, rapporterer, at BitMEX har oplevet et samlet handelsvolumen på $1.34 milliarder sammenlignet med Binances $69.4 milliarder. Binance er verdens største cryptocurrency-børs med denne metrik.

Gretchen Lowe, CFTC fungerende direktør for håndhævelse, udtalte, at de, der driver cryptocurrency-derivathandelsplatforme, der driver forretning i USA, skal sikre, at deres platforme overholder gældende føderale råvarelove.

I mellemtiden siger rapporter, at Hayes beder om mildhed, mens han afventer domsafsigelsen, hvor hans advokater anmoder om prøvetid med fængsel i lokalsamfundet eller hjemmefængsling.

Udvalgt billede fra Procommun, diagram fra TradingView.com

• Coinsmart. Europas bedste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. FRI ADGANG.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Gratis prøveversion.
• Kilde: https://bitcoinist.com/bitmex-founders-ordered-by-us-court-to-pay-30/