Brasiliansk politi arresterede 'Bitcoin-kongen' for en 7,000 BTC-svindel

De brasilianske myndigheder har anholdt præsidenten for Bitcoin Banco Group - Claudio Oliveira. Ifølge dem var han ansvarlig for at swipe 7,000 bitcoins fra kunder til en værdi af 250 millioner dollars i dag.

'The Bitcoin King' blev knust

I en nylig online pressemeddelelse, rapporterede de brasilianske embedsmænd anholdelsen af ​​Claudio Oliveira. Han var manden med ansvar for Bitcoin Banco Group - en virksomhed, der lover høje afkast til kunder, der investerer deres bitcoins med den.

Efter en tre-årig undersøgelse beviste det føderale politi, at firmaet dupede mindst 250 millioner dollars fra tusindvis af kunder.

De første tegn på svindel opstod i 2019, da 7,000 bitcoins forsvandt, hvilket førte til åbningen af ​​sagen. På sin side ansøgte Bitcoin Banco Group om en retlig inddrivelsesordre - et finansielt trick, hvormed firmaet kan undgå konkurs.

I mellemtiden stoppede virksomheden ikke med at levere sine tjenester til sine kunder og undlod at definere, hvorfor aktiverne mangler. Desuden kom børsen med en opdateret version af sin platform og hævdede, at de forsvundne tokens var der.

Forbundspolitiet organiserede et hold på 90 betjente og startede en grundig undersøgelse under navnet "Operation Daemon" i Curitiba og Metropolitan Region.

Den afslørede svindelordningen og arresterede lederen af ​​fidusen - Claudio Oliveira, efter at have konkluderet, at han overførte bitcoins i sin personlige pung.

De brasilianske myndigheder beslaglagde adskillige aktiver, som den såkaldte "Bitcoin-kongen" besad sammen med en enorm mængde kontanter, luksusbiler og cryptocurrency-punge. Oliveira vil snart stå for en retssag under flere anklager såsom bedrageri og presset hvidvaskning af penge.

'Operation Egypt' – Brasiliens største pyramidespil

As CryptoPotato rapporteret i slutningen af ​​sidste år hjalp det amerikanske justitsministerium med at lukke et stort pyramidespil, der beslaglagde over 25 millioner dollars i kryptovaluta, som kriminelle besidder.

I et fælles initiativ kaldet "Operation Egypt" sigtede de brasilianske myndigheder og deres amerikanske kolleger på at afslutte en fidus på mere end 200 millioner dollars, som har vundet stor popularitet i Brasilien siden grundlæggelsen i 2017 og påvirket tusindvis af ofre.

Justitsministeriet forklarede, at Marco Antonio Fagundes - en af ​​bagmændene bag hele operationen - undlod at overholde brasilianske regler som finansiel tjenesteudbyder. Derudover tilbød han høje investeringsafkast for dem, der satsede på kryptovalutaprodukter.

I lighed med den førnævnte sag med "Bitcoin-kongen" beslaglagde myndighederne ikke kun digitale aktiver, efter at sagen blev slået ned, men også luksusbiler som Ferrari, Porsche og BMW.