Brasiliens politi beslaglagde 33 millioner dollars i den seneste undersøgelse af Bitcoin Exchange

Brasiliens politi beslaglagde $33 millioner i den seneste Bitcoin-udvekslingsundersøgelse, som efter sigende hjalp kriminelle med at hvidvaske penge, så lad os finde ud af mere i vores seneste Bitcoin-nyheder i dag.

Brasiliens politi beslaglagde 33 millioner dollars i en sag om hvidvaskning af penge, og operationen involverede 17 virksomheder, der forsynede midler indbyrdes og på andre kryptobørser. Politiet hævder, at udvekslingerne vidste alt om det. De beslaglagte midler nåede op på $172 millioner brasilianske reals eller $33 millioner amerikanske dollars. Svindelundersøgelsen ved navn "operation Exchange" dækkede seks ransagningsordrer i Sao Paolos Diadema kommune og hovedstaden ifølge erklæringerne fra politiet.

Efterforskningen er stadig i gang, men politiet hævdede, at en række kryptoudvekslinger hjalp banderne med at hvidvaske penge. Politiet fandt 17 falske virksomheder, der blev oprettet af kriminelle til at hvidvaske penge via børserne, så efter at de havde vasket pengene, planlagde de kriminelle at sende midlerne offshore. I løbet af fem måneder hvidvaskede en børs 1.93 millioner dollars fra seks fiktive virksomheder, da politiet sagde, at otte andre modtog 2.9 millioner dollars. Krypto-udvekslingerne bekræftede ikke oprindelsen af ​​midlerne, som politiet sagde.

Domstolene beslaglagde aktiver fra selskaberne og fra to andre personer, der var involveret i efterforskningen. Tidligere på måneden afsluttede det brasilianske politi "Operation Daemon", som er en undersøgelse af påstået underslæb på 1.5 milliarder dollars, som efterlod 7000 ofre. Politiet arresterede Claudio Oliveira eller "bitcoin-kongen", der ledede BTC Banco Group som er et depotfirma, der lovede mere overskud til alle, der betroede virksomheden med deres midler. Firmaet hævdede at have mistet 7000 BTC i slutningen af ​​2019, da politiet hævdede, at det var en del af ordningen. Det tog det brasilianske politi tre år at gennemføre Operation DAemon, men Operation Exchange er lige begyndt.

Apropos kryptoklimaet i Brasilien, Ricardo Daros, Binances direktør i Brasilien, trådte tilbage kun seks måneder efter, at han påtog sig rollen. Brasilien er et af de få lande, hvor Binance oprettede et fysisk kontor, og børsen kom ind på det lokale marked tilbage i 2019, men i år indgav en gruppe brasilianske mæglerfirmaer en klage mod virksomheden, hvor de anklagede den for at operere ulovligt. På trods af fratrædelsen insisterede Da Ros på, at han forbliver tilfreds med de fremragende resultater, der er opnået i landet i de sidste 6 måneder. Han udtrykte håb om, at Binance vil være et eksempel for resten af ​​markedet.

Kilde: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/brazils-police-seized-33m-in-latest-bitcoin-exchange-investigation/