Overtrædelsesgebyrer tvang BitMEX til at betale 100 millioner dollars i afregning 

BitMEX, efter næsten et års juridiske kampe med US Commodity Future Trading Commission (CFTC) og Financial Crimes Enforcement Network, indvilliget i at betale et forligsgebyr på US$100 millioner. 

Myndighederne har anklaget kryptobørsen og derivathandelsselskabet for at overtræde specifikke anti-hvidvasknings- og Know Your Client-politikker (KYC), hvilket gjorde dets forretningsprocedurer ulovlige. 

I oktober 2020 indgav CFTC anklager mod flere BitMEX-ledere, herunder dets tidligere administrerende direktør og medstifter, Arthur Hayes. 

Kommissionen har anklaget BitMEX for at drive en uregistreret handelsplatform og ikke at følge de eksisterende KYC- og AML-krav. Dets daværende administrerende direktør overgav sig til myndighederne i april i år. 

De seneste fremskridt

"Vi er glade for at lægge disse sager bag os, og vi går ikke glip af et slag i at fortsætte væksten og transformationen af ​​vores forretning med overholdelse," sagde BitMEX' nuværende administrerende direktør Alex Höptner.

Höptner lovede, at virksomheden vil være mere aktiv med hensyn til at følge alle de nødvendige krav vedrørende brugerbekræftelse og politikker til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. 

Under trådkorset

Det er muligt, at BitMEX allerede er klar over, at det har været under myndighedernes efterforskning lige før anklagerne blev rejst. 

Det kan huskes, at CFTC dengang har udgivet en erklæring, der siger, at den undersøgte en bestemt kryptobørs for mulig uredelighed. Kommissionen valgte ikke at navngive den virksomhed, den undersøgte på det tidspunkt. 

Tilbage i 2019 forsvarede Hayes, BitMEX' tidligere administrerende direktør, virksomhedens beslutning om at etablere et hovedkvarter på Seychellerne. "[Det] er et venligt miljø for virksomheder, der driver vores type forretning." Hays sagde og tilføjede, at "de faktisk kan følge med tiden, innovere økonomisk og bringe forretning til deres økonomier." 

Billede venligst udlånt af Cointelegraph Nyheder/Youtube

Kilde: https://bitcoinerx.com/bitcoin/breach-charges-forced-bitmex-to-pay-us100-million-in-settlement/