I stykker: Indisk kryptobørs står over for påstået undersøgelse af anklager om hvidvaskning af penge

The Enforcement Directorate (ED), et økonomisk efterretningsagentur, der er ansvarligt for at håndhæve økonomiske love i Indien angiveligt udstedt en meddelelse til crypto-udveksling Wazirx sammen med dets direktører i dag, over kryptotransaktioner på Rs 2,790.74 crore ($38.18 millioner).

ED har udstedt Show Cause Notice til WazirX Crypto-currency Exchange for overtrædelse af FEMA, 1999 for transaktioner, der involverer kryptovalutaer til en værdi af Rs. 2790.74 Crore.

- ED (@dir_ed) 11. Juni, 2021

ED sagde, at kryptobørsen blev forkyndt meddelelsen i henhold til Foreign Exchange Management Act (FEMA) 1999, for overtrædelse af love om hvidvaskning af penge. Meddelelsen var i forbindelse med en anden igangværende undersøgelse af en kinesisk-ejet "ulovlig" online-væddemålsapplikation.

ED hævdede i sin officielle erklæring, at kinesiske statsborgere konverterede over 7 millioner dollars i indisk valuta til stablecoin Tether og senere overført den til Binance bytte tegnebøger.

Undersøgelsesbureauet hævdede endvidere, at brugerne i den nævnte periode modtog over 880 crores ($12M) i Wazirx-pungen fra Binance-konti og udsendte 1,400 crores ($19.18M) i kryptoaktiver til Binance-konti.

"Ingen af ​​disse transaktioner er tilgængelige på blockchain for nogen revision/undersøgelse."

WazirX er den største indiske kryptobørs efter antallet af registrerede brugere og handelsvolumen. Platformen blev erhvervet af Binance i slutningen af ​​2019.

ED siger, at WazirX ikke implementerede nødvendige AML-foranstaltninger

På nuværende tidspunkt er indiske kryptobørser selvregulerede i mangel af nogen formelle regler på plads. Således er kryptobørser påkrævet for at implementere nødvendige retningslinjer mod hvidvaskning af penge sammen med strenge KYC-regler, men ED hævdede, at Wazirx ikke fulgte det grundlæggende.

"WazirX indsamler ikke nødvendige dokumenter, der klart overtræder de grundlæggende obligatoriske forholdsregler mod hvidvaskning af penge (AML) og bekæmpelse af finansiering af terrorisme (CFT) og FEMA-retningslinjerne."

De tilføjede,

"Det blev fundet, at WazirX-klienterne kunne overføre 'værdifulde' kryptovalutaer til enhver person uanset dens placering og nationalitet uden nogen som helst ordentlig dokumentation, hvilket gør det til et fristed for brugere, der leder efter hvidvaskning af penge/andre ulovlige aktiviteter."

Meddelelsen om udstillingssag sammen med de alvorlige beskyldninger om ikke at følge AML- og CFT-retningslinjer kan svække sagen for positive reguleringer i landet.

Relaterede sider

Om forfatteren

Prashant er ingeniøruddannet og fokuserer på britiske og indiske markeder. Som kryptojournalist ligger hans interesser i vedtagelse af blockchain-teknologi på tværs af nye økonomier.