Bulgarsk politi angriber Nexo-kontoret

Anklagere hævder, at selskabet havde en hånd med terrorfinansiering

Bulgarske anklagere har anklaget Nexo, en centraliseret kryptoudlåner baseret i landet, for at servicere en klient, der "finansierede terrorhandlinger", ifølge en lokal nyhedsrapport. 

Bulgarsk retshåndhævelse har ransaget 15 adresser i forbindelse med efterforskningen, men det er uklart, om der er foretaget nogen anholdelser, siger den bulgarske tv-station bTV rapporteret Torsdag. 

I en erklæring sagde Nexo-talsmand Magdalena Hristova, at virksomheden "tror, ​​at det er et offer for et organiseret angreb for at forstyrre sin markedsledende position."

"Nexo samarbejder fuldt ud med myndighederne i Bulgarien i forhold til forespørgsler i gang på et af dets lokale kontorer," sagde Hristova til The Defiant. »Forespørgslerne vedrører påstande omkring anti-hvidvaskning af penge (AML) og skatteoverholdelse. Enheden, hvor forespørgslerne finder sted, er ikke kundevendt og varetager backoffice-funktioner."

Den bulgarske anklager Siika Mileva sagde, at 94 milliarder dollars i ulovlige penge var gået gennem Nexo i løbet af de sidste fem år, og at Nexo skjulte strømmene ved at bruge "hule virksomheder", rapporterede bTV. 

"Aktive efterforskningsaktioner udføres på Sofias territorium med det formål at neutralisere den ulovlige kriminelle aktivitet i Nexo-kryptobanken," sagde Mileva. "De vigtigste arrangører af denne aktivitet er bulgarske statsborgere, og hovedaktiviteten er fra Bulgariens territorium."

Nexo fakturerer sig selv som det "førende og mest betroede låneinstitut" inden for krypto og besidder over $2B i aktiver fra 5M kunder, ifølge revisionsfirmaet Armanino.

Dette er en udviklingshistorie.