Californiens DOJ slår ned på ulovlig Bitcoin ATM-forretning

Californiens DOJ slår ned på en ulovlig Bitcoin ATM-forretning, der endte med at dømme Kais Mohammad for hvidvaskning af penge, som vi kan se mere i vores seneste krypto nyheder i dag.

Kais Mohammad blev idømt to års fængsel, efter at han erkendte sig skyldig, da han drev en ulicenseret virtuel valutaforretning og formåede at hvidvaske mellem $15 millioner og $25 millioner i BTC og kontanter. Mellem 2014 og 2019 ejede og drev han "Herocoin" og brugte derefter kaldenavnet "Superman29" til at reklamere for sin virksomhed online og få kunder til at købe og sælge BTC for kontanter i transaktioner på op til $25,000. Han opkrævede en kommission på 25 % på disse transaktioner, hvilket var en stor forhøjelse fra standardsatsen.

Disse operationer var adskilt fra flåden af ​​BTC ATM-kiosker, hvor brugerne kan købe og sælge BTC uden at skulle gennemgå alle identifikationsprocedurer. Han tillod også kunder at udføre et par på hinanden følgende transaktioner på $3,000 hver. Det er stadig ikke klart, hvor forskellige disse automater var forskellige fra de almindelige pengeautomater. Han vidste, at nogle af klientens midler kom fra ulovlige aktiviteter, og Mohammad var klar over, at midlerne var udbytte af kriminalitet, der stammede fra det mørke web.

Ciaran McEvoy, som er talsmand for California DOJ, sagde, at Mohammad var en tidligere ansat i bankindustrien, og han var klar over, at han var forpligtet til at registrere sin aktivitet hos US Treasury Financial Crimes Enforcement Network. Anklagerne sagde:

"I stedet for at bruge sin viden til at skabe et robust overholdelsesprogram, undgik Mohammad et helt og tjente ved at gøre sin virksomhed til en effektiv, ukontrolleret og næsten anonym kanal for hvidvaskning af penge og andre forbrydelser."

McEvoy sagde, at Mohammad sandsynligvis var klar over, at hans aktivitet faldt ind under reglerne om hvidvaskning af penge samt behovet for at indsende valutatransaktionsrapporter og adfærd på grund af omhyggelighed med kunderne med indgivelse af mistænkelige aktivitetsrapporter for transaktioner over $2000, som han vidste eller havde nogen grund til at mistænkte var involveret i kriminel aktivitet. Mohammad rapporterede ikke disse oplysninger og efter at være blevet kontaktet af FinCEN, han registrerede sin virksomhedsaktivitet, men fortsatte med at mangle de lovmæssige krav.

Kilde: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/california-doj-cracks-down-on-illegal-bitcoin-atm-business/