Californien lancerer undertrykkelse af 11 kryptofirmaer, der er anklaget for at drive Ponzi-ordninger

California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) har slået ned på 11 cryptocurrency-virksomheder, der er anklaget for at overtræde californiens værdipapirlovgivning. Ni af firmaerne anmodede angiveligt om midler fra investorer for at handle kryptovalutaer på kundens vegne. Et af de anklagede firmaer opstillede et påstået metaverse softwareudviklingsprogram, og et andet firma hævdede at være en "decentral finansiel (defi) platform."

11 kryptofirmaer målrettet af Californiens afdeling for finansiel beskyttelse og innovation

Californiens finansielle tilsynsmyndighed, DFPI, har været rettet mod virksomheder med kryptoaktiver, og tirsdag lancerede den finansielle vagthund et "krak" mod tæt på et dusin digitale valutacentrerede enheder. DFPI "udstedte afvisnings- og afståelsesordrer mod 11 forskellige enheder for overtrædelser af Californiens værdipapirlovgivning," sagde tilsynsmyndigheden den 27. september. Statens tilsynsmyndighed bemærkede endvidere, at operationerne er anklaget for at drive en pyramide- eller Ponzi-ordning.

"Enhederne påstås alle at have brugt investormidler til at betale påståede overskud til andre investorer på samme måde som en Ponzi-ordning," skriver DFPI. pressemeddelelse noter. "Ydermere havde hver af enhederne et henvisningsprogram, der fungerede på samme måde som et pyramidespil. Enhederne lovede at betale investorer provision, hvis de rekrutterede nye investorer, og yderligere provisioner, hvis de investorer, de rekrutterede, til gengæld rekrutterede nye investorer."

DFPI's undertrykkelse følger ophør og afstå ordre det sendte til kryptolångiveren Nexo i mandags. Nexo er anklaget for at have tilbudt og solgt "ukvalificerede værdipapirer, i form af Tjen interesse-produktkonti," siden "mindst juni 2020," lyder regulatorens klagedetaljer. De 11 afvisnings- og afståelsesordrer, der blev udstedt i tirsdags, beskriver, at enhederne angiveligt tilbød "klassiske eksempler på investeringsprogrammer med højt afkast (HYIP'er)." De 11 kryptovirksomheder, der er navngivet i afvisnings- og afståelsesordrerne inkluderer:

• Cryptos OTC Trading Platform Limited d/b/a COTP
• Elevate Pass LLC
• Greencorp Investment LLC
• Metafiyielders Pty Ltd d/b/a Metafi Yielders
• Pegasus
• Polinur ME Limited
• Remabit
• Sity handel
• Sytrex handel
• Vexam Limited
• World Over the Counter Limited d/b/a World OTC

Under meddelelsen tirsdag kommenterede DFPI-kommissær Clothilde Hewlett de handlinger, der fandt sted mod kryptofirmaer, der er anklaget for Ponzi-lignende operationer. "DFPI vil fortsætte med at beskytte californiske forbrugere og investorer mod krypto-svindel og svindel," bemærkede Hewlett. "Disse handlinger beskytter ikke kun forbrugerne, men sikrer også, at Californien forbliver den førende globale placering for ansvarlige kryptoaktive virksomheder til at starte og vokse," tilføjede kommissæren.

Hvad synes du om, at den californiske regulator slår ned på 11 forskellige kryptovirksomheder? Fortæl os, hvad du synes om dette emne i kommentarfeltet nedenfor.

Jamie Redman

Jamie Redman er nyhedschef hos Bitcoin.com News og en finansteknisk journalist, der bor i Florida. Redman har været et aktivt medlem af cryptocurrency-fællesskabet siden 2011. Han har en passion for Bitcoin, open source-kode og decentraliserede applikationer. Siden september 2015 har Redman skrevet mere end 6,000 artikler til Bitcoin.com News om de forstyrrende protokoller, der dukker op i dag.

Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons