Californisk mand fængslet for ulovlig behandling af BTC til en værdi af 25 millioner dollars

Californisk mand fængslet for ulovlig behandling af BTC til en værdi af 25 millioner dollars ifølge de amerikanske embedsmænd, som vi kan se mere i vores seneste Bitcoin-nyheder i dag.

Kais Mohammad, som er bosiddende i Orange County, vil tilbringe de næste 24 måneder i føderal varetægt for at drive en ulovlig BTC ATM-tjeneste, da de amerikanske embedsmænd sagde, at den californiske mand behandlede op til $25 millioner med nogle på vegne af nogle kriminelle mistænkte. I 2020 erkendte Kais Mohammad, der også er kendt som "superman29", sig skyldig i anklagerne mod ham for at drive en pengetransmissionsforretning, hvidvaskning af penge og undladelse af at opretholde effektive foranstaltninger mod hvidvaskning af penge.

Dommer Josephine Staton fra Central District of California idømte ham to års fængsel. Ifølge det amerikanske justitsministerium var Mohammad ansvarlig for en ulovlig digital valutapengetjenesteplatform kaldet Herocoin fra 2014 til 2019, og i samme periode tilbød han Bitcoin til kontantvekslingstjenester og opkrævede gebyrer på op til 25 %, hvilket er højere end den sædvanlige markedsrente.

Undersøgelsen tilføjede, at Mohammad annoncerede Herocoin-tjenesterne online og hævdede, at han vil veksle op til $25,000 værd af den vigtigste kryptovaluta. Under kaldenavnet Superman29 mødte han sine klienter, og nogle af dem havde kriminel baggrund og leverede dem tjenester, men aldrig stillede spørgsmålstegn ved kilden til pengene. De amerikanske myndigheder erkendte, at de iværksatte undercover-agenter, der nåede ud til ham og fortalte ham, at penge kom fra prostitution, menneskehandel og dark web-aktiviteter, men Mohammad gjorde stadig forretninger med dem. Til gengæld for de to års fængsel indvilligede Mohammad også i at give over 17 BTC pengeautomater, 18.5 BTC og op til $30K i kontanter til myndighederne.

Han var ikke den eneste person, der vil sidde i fængsel for dette. En af de mest berygtede skandaler i år var den tyrkiske handelsplatform Thodex og ifølge myndighederne svindlede børsens administrerende direktør folk og flygtede ud af landet med en stor del af deres midler. Embedsmændene i Tyrkiet sendte seks medlemmer i fængsel, der blev anklaget for at være en del af de kriminelle anliggender, og to af dem var bror og søster til grundlæggeren og administrerende direktør på platformen. Den førnævnte invidious er den første, der er blevet fængslet, efter at andre blev løsladt i de sidste par uger på grund af mangel på beviser.

Kilde: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/