Californien-mand dømt til to års fængsel for at drive en transmissionsvirksomhed med bitcoin

Kais Mohammad, en 37-årig mand fra Yorba Linda, Californien, blev dømt til to år i føderalt fængsel for angiveligt ulovligt at drive en bitcoin-baseret pengetransmissionsvirksomhed, ifølge en frigive fra det amerikanske justitsministerium. 

Retlige optegnelser antyder, at Mohammad, en tidligere bankmedarbejder, der fulgte compliance, drev sin virksomhed "Herocoin" fra 2014 til 2019, hvor han angiveligt mødte klienter for at overføre deres virtuelle valuta til kontanter via personlige midler eller ved hjælp af bitcoin-pengeautomater.

Mohammad siges at have drevet flere Bitcoin-pengeautomater, der ikke krævede identificerende oplysninger, der var nødvendige for protokoller mod hvidvask af penge, ifølge DOJ.

Mohammad vidste angiveligt, at hans klients midler undertiden blev opnået gennem ulovlige midler eller brugt i ulovlig mørk webaktivitet, men rapporterede ikke om det, og heller ikke registrerede han sin forretning korrekt hos Financial Crime Enforcement Network (FinCEN), et amerikansk føderalt agentur, der har til opgave at overvåge finansielle transaktioner med henblik på national sikkerhed. 

Mohammad udvekslede angiveligt mellem $ 15 millioner til $ 25 millioner gennem sin pengeoverførselsvirksomhed og måtte opgive 17 pengeautomater, 18.4 BTC og 222.5 ETH under undersøgelsen. 

Bitcoin-pengeautomater bliver mere udbredt i hele USA - med over 20,000 aktuelt aktive i USA - og US Drug Enforcement Administration rapporterer, at de er “stigende”Bruges til at hvidvaske penge, især som et resultat af COVID-19-pandemien. Imidlertid er disse særlige pengeautomater stort set skjult for offentligheden, ifølge DEA's rapport.