Casestudie: Hydra—Ruslands største mørke marked

Hydra blev lanceret i 2015 og er det mest fremtrædende russiske darknet-marked og sandsynligvis det største darknet-marked i verden. Hydra er russisk af oprindelse , betjener følgende lande: Rusland, Ukraine, Hviderusland, Kasakhstan, Aserbajdsjan, Armenien, Kirgisistan, Usbekistan, Tadsjikistan og Moldova.

Hydra blev det bedste russiske darknet-marked i 2017, efter lukning af RAMP (Russian Anonymous Marketplace). Oprindeligt var der flere andre russiske markeder. Hydra Market har opført RAMP, IKLAD, BLACKMARKET, SOLARIS og RuSilk som tidligere konkurrenter. Hydra lancerede en aggressiv reklamekampagne på YouTube såvel som andre websteder og udførte efter sigende DDoS-angreb på sine konkurrenter (uverificeret). Derved har Hydra knust sin konkurrence og tiltrukket millioner af brugere. Hydra har erklærede at det vil fortsætte "...at undertrykke enhver modstand, der kan have en negativ indvirkning på fremtiden for vores projekter".

Sådan fungerer køb

Måden de fleste darknet-markeder fungerer på er, at fysiske varer sendes fra sælger til køber via posten. Hydra fungerer anderledes. Sælgere opretter "klад"Eller"skatte”, som er en pakke af et ulovligt gode gemt på et fysisk sted. Pakkerne vil blive begravet ("прикоп"), magnetiseret til noget ("магнит") eller på anden måde skjult på et iøjnefaldende sted ("тайник"). Der er to typer køb: øjeblikkelige ordrer og forudbestillinger. En køber kan købe en øjeblikkelig ordre og vil straks modtage koordinaterne eller adressen på "kлад", hvor pakken er gemt. Med en forudbestilling aftaler køber og sælger detaljerne i købet, såsom beløbet, og sælgeren vil derefter skjule produktet og sende køberen lokationen. Køber går derefter til lokationen for at afhente købet. Hverken køber, sælger eller kurer krydser nogensinde veje personligt.

Markedsforsyningskæder

Forsyningskæder på Hydra omfatter generelt flere "skatte". Leverandører – som importerer stoffer uden for Rusland – og kemikere og avlere – som producerer stoffer lokalt – skaber "mesterskatte", som er store gemmer af stoffer. Disse "mesterskatte" bliver derefter afhentet af "lagermænd", som derefter distribuerer varerne til mindre kurerer. Disse kurerer skaber de sidste "skatte", som bliver samlet op af køberne. En vigtig stilling for en butik på Hydra er operatøren. Operatøren koordinerer hele forsyningskæden og løser problemer med kunder. Medarbejdere i en butik på Hydra har altid en plan for, hvornår nogen i forsyningskæden bliver fanget og anholdt.

Info hentet fra Projektet, der interviewede en operatør af en forsyningskæde på Hydra.

Roulette funktion

Et andet unikt aspekt ved Hydra er dens roulette-funktion. Den måde, det fungerer på, er formentlig, at hvis en køber ønsker at købe et produkt, kan de risikere et mindre beløb (i stedet for at betale fuld pris) for at have en tilfældig chance for enten at vinde og modtage produktet for det beløb, der risikeres eller tabe og markedet beholder mængden af ​​penge risikeret. På en måde er det en spillefunktion integreret direkte i køb af varer på markedet.

Markedsvolumen

Det er uklart, hvor stor Hydra faktisk er, og omfanget af deres transaktionsvolumen; dog tyder alle tilgængelige oplysninger på, at markedet har enorm volumen. Det russiske efterforskningssted, The Project, udgav en artikel i juli 2019, der anslog Hydras brugerbase til at overstige 2.5 millioner og bekræftede, at over 393,000 konti efterlod mindst én anmeldelse af et produkt. Projektet vurderede også, at pr Juli 25, 2019, havde Hydra genereret over 1 milliard dollars i omsætning.

I 2019, Hydra hævdede at have 3 millioner brugere og behandle over 100,000 transaktioner om dagen for sine mere end tre millioner brugere.

På tidspunktet for skrivning af denne artikel er disse statistikker et år gamle, og Projektet viste, at Hydra modtog omkring 20,000 nye brugere om måneden i 2019; derfor er disse statistikker sandsynligvis meget større i dag.

I CAML-rapport for foråret 2020, rapporterede CipherTrace at have opdaget, at 86.8% af alle kriminelle BTC modtaget af russiske børser kom fra Hydra. Interessant nok, på trods af at Hydra Market er russisk og kun betjener Rusland og de omkringliggende lande, kom 2019 % af de kriminelle BTC modtaget af britiske børser i 31.2 fra Hydra Market. Der er omkring 4,600 leverandører på Hydra - en enorm mængde. Nogle leverandører har så få som 2 opslag, mens andre har over 50 opslag.

Hydra Dark Market og Ransomware-angreb

Det er almindeligt for nogle kriminelle at bruge mørke markeder i stedet for regulerede børser som fiat-afgangsramper. Ud over stoffer og falske identifikationsdokumenter tilbyder Hydra udbetalingstjenester, der giver brugerne mulighed for at bytte krypto med gavekort, forudbetalte betalingskort eller endda kontanter. Disse tjenester, kombineret med Hydras omdømme, gør det mørke marked til en attraktiv mulighed for kriminelle, der opererer i regionen.

Hydras nye globale projekt for vestlig ekspansion – Eternos

I december 2019 lancerede Hydra en ICO, der rejste $146 millioner for at skabe et nyt darknet-marked kaldet Eternos. Målet med Eternos er at dominere darknet-markeder globalt. Hydra hævder, at de har til hensigt at inkludere en krypteret messenger, et alternativ til TOR kaldet AspaNET, en integreret cryptocurrency udvekslingEn virksomhed, der giver kunder mulighed for at handle kryptovalutaer o... Mere, og mere. Eternos var beregnet til at blive lanceret i september 2020, men der har ikke været nogen opdateringer siden den første meddelelse.

Ruslands svar på Hydra

I december 2019 godkendte den russiske regering et lovforslag, der opfordrer til skærpede sanktioner for dem, der bliver fundet promovere stoffer på internettet, efter at det russiske nyhedsbureau Lenta.ru udgav en udstilling om Hydra. Den Russiske Føderations føderale sikkerhedstjeneste (FSB) har siden anholdt flere i forbindelse med narkotikahandel på Hydra.

Kilde: https://ciphertrace.com/hydra-russias-largest-dark-market/