US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) indgav tirsdag en håndhævelsessag for at sigte en Texas bosiddende og flere costaricanske virksomheder for anklager relateret til valuta- og råvaresvindel. Ifølge pressemeddelelsen var Rudy Avila og seks firmaer angiveligt involveret i svigagtig opfordring til at handle med råvarefutures, optioner på råvarefutures, detailhandel uden for børsen, uretmæssig tilegnelse af midler og udsendelse af falske erklæringer.
Myndigheden bemærkede at følgende costaricanske virksomheder blev anklaget som en del af håndhævelsessagen indgivet til den amerikanske distriktsdomstol for det nordlige distrikt i Texas: The LIFT Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) og Trading Technologies Group Sociedad Anónima ( TTG) organiseret i Costa Rica, Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) og Ventures Group, LLC (VGL.).
Ifølge resultaterne deltog Avila, LIFT, CIG og TTG i en investeringsordning for at bedrage investorer fra 2019 til foråret 2020. De opnåede midler på omkring 1.8 millioner dollars fra 55 TVG-kunder, idet de hævdede, at den texanske beboer og hans firma vil investere disse penge i handel med forex og derivater. "De tiltalte undlod at afsløre, at de ikke handlede som lovet og i stedet forsvandt deres midler. På samme måde som en Ponzi-ordning brugte de tiltalte visse klientmidler til at foretage betalinger til andre CIG- og TVG-kunder,” bemærkede CFTC i klagen.
Foreslåede artikler
Få de fortjente tjenester nu med LYOPAY -platformenGå til artikel >>
Der blev aldrig investeret midler i Forex
Desuden afgav de tiltalte falske erklæringer til deres ofre, hvilket gav et falsk indtryk af, at de lovligt handlede deres penge på de finansielle markeder. Men selvfølgelig handlede Davila og de anklagede virksomheder aldrig disse midler, hvilket forårsagede samlede tab på $3.58 millioner for CIGs kunder, mens TVG tabte $1.773 millioner.
Ydermere oplyste CFTC i pressemeddelelsen, at der er en sideløbende straffesag i den samme distriktsret mod Avila, som erklærede sig skyldig i et tilfælde af svig.
- "
- 2019
- 2020
- Handling
- angiveligt
- omkring
- artikel
- auto
- kapital
- CFTC
- afgift
- opladet
- afgifter
- Kommissionen
- Råvarer
- råvare
- Virksomheder
- Ret
- Criminal
- Kunder
- Derivater
- byretten
- finansielle
- Firm
- forex
- bedrageri
- fonde
- Futures
- Give
- gruppe
- HTTPS
- investering
- Investorer
- involverede
- LLC
- logo
- Markeder
- million
- penge
- Indstillinger
- Andet
- betalinger
- ponzi
- Ponzi Scheme
- trykke
- Pressemeddelelse
- detail
- kører
- Tjenester
- SIX
- forår
- Teknologier
- Texas
- handle
- Trading
- us
- Ventures
- WHO
- Tråd