CFTC konkluderer, at tidligere Celsius-chef Mashinsky brød regler før firmaets kollaps: Rapport

Hvis flertallet af CFTC-kommissærerne er enige i undersøgelsens konklusion, kan tilsynsmyndigheden indgive en sag mod Celsius ved en føderal domstol inden udgangen af ​​måneden.

Efterforskere ved Commodity Futures Trading Commission (CFTC) afsluttede deres undersøgelse af den konkursramte kryptoudlåner Celsius og fandt, at firmaet og dets tidligere administrerende direktør Alex Mashinsky brød amerikanske love, før firmaet indgav en konkursbegæring. Bloomberg rapporteret på onsdag. 

CFTC-advokater fandt ud af, at Celsius havde vildledt investorer, burde have registreret sig hos regulatoren, og Mashinsky selv havde også brudt reglerne, sagde folk med kendskab til sagen. Hvis flertallet af kommissærer er enige med efterforskerne, kan CFTC indgive en sag mod kryptolångiveren ved en føderal domstol i denne måned.

Efterforskernes konklusion stemmer overens med den ene forelagt af en uafhængig eksaminator i februar, som fandt ud af, at Celsius-problemer daterede sig tilbage til mindst 2020. I det 476 sider lange dokument fandt eksaminator, at mange Celsius-insidere var klar over, at visse aktiviteter var ulovlige, og nogle medarbejdere trak store mængder tokens tilbage før virksomhedens kollaps.

US Securities and Exchange Commission (SEC) og føderale anklagere undersøger også firmaet ifølge konkursansøgninger fra maj 2022.  

I sidste måned anklagede en gruppe Celsius market maker Wintermute for at hjælpe Celsius med vaskehandel. Retssagen hævder, at Wintermute hjalp Mashinsky med kunstigt at puste værdien af ​​CEL-tokenet op i maj 2022 under sammenbruddet af Terra-økosystemet.

Det ser ud til, at Celsius får noget personligt ansvar, og at en af ​​deres 'market makers' nu efterforskes for at "medvirke til svindlen" baseret på påstande fra investorer. pic.twitter.com/3z3hSoiDqh

— Adam Cochran (adamscochran.eth) (@adamscochran) Juli 5, 2023

Celsius søgte kapitel 11 konkursbeskyttelse i juli 2022 med kun $167 millioner i likviditet på det tidspunkt. I maj vandt et konsortium ved navn Fahreinheit et bud på at erhverve firmaets aktiver for 2 milliarder dollars og indgav en opdateret konkursplan, der blev mødt med betydelig kritik fra kreditorer.