CFTC undersøger 1.7 milliarder dollars Bitcoin Ponzi-ordning

Den amerikanske Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har rejste sigtelse mod en virksomhed i Sydafrika og dets topchef for angiveligt at have kørt den største krypto-baserede Ponzi-ordning i registreret historie. Det menes, at firmaet kan have drevet en råvarepulje bestående af næsten 2 milliarder dollars i bitcoin, selvom puljen er beregnet til at have været svigagtig. Det menes også, at virksomheden har overtrådt registreringsprotokoller.

En CFTC-undersøgelse er i gang

Virksomheden – som drives under navnet Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) – blev drevet af en mand ved navn Cornelius Johannes Steynberg, dets påståede administrerende direktør. Han menes at have anmodet om BTC online fra titusindvis af mennesker, herunder mere end 20,000 amerikanske kunder.

Virksomheden opererede under dække af handel med forex, selvom det rapporteres, at firmaet underslæbte midler og gav forkerte oplysninger om dets handler, handler og præstationsniveauer. Det fremgår også af retsdokumenter, at virksomheden kan have oprettet falske kontoudtog og endda brugt en ikke-eksisterende mægler til at foretage handler og transaktioner.

Hele 29,421 bitcoin-enheder blev indsamlet med det formål at tilføje dem til virksomhedens pulje, selvom der kun blev investeret en brøkdel af disse penge. Derudover er den administrerende direktør og hans kolleger i teamet blevet beskyldt for at lyve om de bots, de har ansat.

CFTC siger, at dette er den største krypto-baserede Ponzi-ordning, den nogensinde har fået til opgave at undersøge. I en erklæring nævnte CFTC:

Tiltalte engagerede sig i en international svigagtig multilevel marketing-ordning via forskellige websteder, ud over sociale medier, for at anmode om bitcoin fra medlemmer af offentligheden til deltagelse i deres pulje. Mindst 23,000 af puljedeltagerne - hvoraf de fleste, hvis ikke alle, ikke var berettigede kontraktdeltagere - var fra USA. CFTC's klage søger fuld tilbagebetaling på vegne af bedragede deltagere, såvel som disgorgement, civile monetære sanktioner, permanente handels- og registreringsforbud og anden lettelse.

For ikke længe siden faldt Steynberg under en "flygtning"-status, hvilket betyder, at han var på flugt fra loven. Han er dog siden blevet varetægtsfængslet af Interpol i Brasilien.

Kan regulering hjælpe eller gøre tingene værre?

Situationer som disse er blevet synonyme med kryptorummet. Dette er uden tvivl grunden til, at så mange mennesker presser på for mere regulering på den digitale valutaarena. De ønsker at se investorer og forhandlere beskyttet mod svindel og svigagtige hændelser som disse, selvom det også kan fastslås, at implementeringsregulering ville gå imod, hvad krypto handler om.

Da krypto først begyndte, skulle det være alt, hvad verden af ​​standard finansielle institutioner ikke var. Det ville beskytte folk mod tredjeparter og nysgerrige øjne og dermed give dem økonomisk uafhængighed. Ved at implementere regulering ville vi sandsynligvis lindre forskellige brugere af den autonomi, de så desperat søger.

tags: Bitcoin, CFTC, ponzi-ordning