CFTC undersøger Binance over insiderhandel: Rapport

Binance, som på det seneste har været plaget af højprofilerede regulatoriske formaninger, er nu også under undersøgelse af krav om insiderhandel, ifølge en indberette i dag fra Bloomberg.

Rapporten, som citerer anonyme kilder med kendskab til undersøgelsen, fastslår, at denne Commodity Futures Trading Commission er involveret. CFTC synspunkter Bitcoin— handlet i millionklassen på Binance — som en vare, der falder ind under dens jurisdiktion i tilfælde af svig eller markedsmanipulation. CFTC har også regulatorisk kontrol over derivathandel i USA. Sådanne kryptohandelsprodukter tilbydes på Binances globale børs, men ikke på dets USA-baserede datterselskab.

Binance er allerede undersøgt af CFTC, som har undersøgt, om verdens bedste børs ulovligt tillod amerikanske beboere at bruge tjenesten. Justitsministeriet og Internal Revenue Service har også har kigget på firmaets aktiviteter, ifølge en rapport fra maj.

Binances problemer strækker sig langt ud over amerikanske grænser. UK Financial Conduct Authority startede tingene i juni og udsendte en forbrugeradvarsel om Binance Markets Limited, som Binance havde erhvervet og omdøbt i håb om, at det ville blive en børs, der kun var i Storbritannien.

Tingene forværredes på den regulatoriske front i juli, da Cayman Islands Monetary Authority sagde, at virksomheden ikke var autoriseret som en kryptovalutabørs i det caribiske paradis.

Binance, som er inkorporeret på Caymanøerne, svarede via en talsmand: "Binance.com driver ikke en kryptovalutabørs ud af Caymanøerne. Vi har dog enheder, der er indlemmet under lovene på Caymanøerne, som udfører aktiviteter, der er tilladt ved lov og ikke er relateret til at drive kryptobørshandel."

Andre nationale finansielle tilsynsmyndigheder har målrettet enheder under Binance Group-paraplyen, herunder Italien, Singapore, Holland og Japan.

Denne uge, Binance CEO Changpeng "CZ" Zhao indrømmede at virksomheden har brug for en "centraliseret enhed til at arbejde godt med regulatorer." Selvom det kan hjælpe med at dæmpe bekymringer fra bureauer, der har problemer med virksomhedens uklare hovedkvarter og driftsstruktur, vil det sandsynligvis ikke hjælpe børsen med at bekæmpe krav om insiderhandel.

I en e-mail-udtalelse fortalte en Binance-talsmand Dekryptér, "Vi har en nultolerancepolitik for insiderhandel." Det lovede at bruge sit sikkerhedsteam til at "efterforske og holde dem ansvarlige, der har engageret sig i denne type adfærd, hvor øjeblikkelig opsigelse er [den] minimale eftervirkning."

Kilde: https://decrypt.co/81234/cftc-investigating-binance-insider-trading-report