Den amerikanske Commodity Futures Trading Commission (CFTC) meddelte tirsdag, at den har indgået en samtykkeordre mod tre personer relateret til en kryptovalutaordning. Ifølge pressemeddelelsen udstedte myndigheden en ordre mod Mayco Alexis Maldonado Garcia og en separat ordre mod Cesar Castaneda og Joel Castaneda García.
Retssagen – indgivet i det sydlige distrikt i Texas – søgte at pålægge de sagsøgte et permanent forbud og påbud mod at registrere sig hos CFTC og handle med råvareinteresser. Sagen går tilbage til august 2016, hvis ordning, kaldet Global Trading Club (GTC), kørte indtil oktober 2017 af de tiltalte og andre. CFTC detaljerede, at firmaet ansatte såkaldte "mesterhandlere", som hævdede at have mange års erfaring med handel med krypto.
"De sagsøgte repræsenterede endvidere fejlagtigt, at kundernes indtjening ville stige baseret på størrelsen af deres indbetaling, og at GTC ville tildele bonusser til kunder, der henviste andre til GTC-forretningen. Derudover forårsagede de tiltalte, for at skjule deres bedrageri, vildledende handelserklæringer til at blive offentliggjort online,” sagde CFTC. Desuden kommenterede myndigheden, at mindst 27 personer deponerede næsten 989,000 USD hos en eller flere repræsentanter for ordningen.
Foreslåede artikler
Marko Jagustin tiltræder Exness som ny Head of Liquidity ProvisionGå til artikel >>
Bøder, der skal betales
"Bekendtgørelserne kræver også, at de tiltalte betaler 989,550 USD i restitution, Mayco Alexis Maldonado Garcia betaler en civil bøde på 400,000 USD, og Cesar Castaneda og Joel Castaneda Garcia skal hver betale en civil bøde på 180,000 USD," tilføjede klagen. Maura Viehmeyer, Erica Bodin, James A. Garcia, Aimée Latimer-Zayets og Rick Glaser stod for sagens efterforskning.
I juli, CFTC anlagt en civil tvangsfuldbyrdelsessag mod tre personer, der angiveligt er involveret i en multimillionær-varesvindelordning. Den finansielle myndighed rejste tiltale ved US District Court for Southern District of New York mod Robert Jeffrey Johnson, Kathleen Hook, Ross Baldwin, Precious Commodities, Inc. (PCI), National Coin Broker, Inc. (NCB) og NCB Wholesale Co. (NCBWC), og de er alle fra Florida.
- "
- 000
- 2016
- Handling
- Alle
- angiveligt
- annoncerede
- artikel
- AUGUST
- auto
- Forbyde
- mægler
- virksomhed
- forårsagede
- CFTC
- afgift
- afgifter
- klub
- Coin
- Kommissionen
- Råvarer
- råvare
- samtykke
- Ret
- krypto
- cryptocurrency
- Kunder
- Datoer
- byretten
- Indtjening
- erfaring
- finansielle
- Firm
- florida
- bedrageri
- Futures
- Global
- hoved
- HTTPS
- Inc.
- Forøg
- undersøgelse
- involverede
- IT
- Johnson
- juli
- Politikker
- Sagsanlæg
- Likviditet
- logo
- million
- New York
- online
- ordrer
- ordrer
- Betal
- trykke
- Pressemeddelelse
- ROBERT
- Syd
- Trading
- us
- WHO
- engros
- år